РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ

Дистанційний процес реєстрації нових компаній та відкриття рахунків в іноземних фінансових установах онлайн все більше стає стандартом в усьому цивілізованому світі.

На жаль, все ще існують країни які перебувають в «технологічному середньовіччі», свято та консервативно дотримуються архаїчних процедур в найкращих традиціях бюрократії.

Але, навіть ці деструктивні фактори не завадять юристам компанії «Приходько та партнери» зареєструвати вам компанію або відкрити закордонні рахунки, практично в кожному куточку нашої планети, оминувши підводні камені та бюрократичні перепони.

Сучасний глобалізований світ відкриває безмежні можливості для людей, які завжди прагнуть свободи дій, розвиватись, жити та вести бізнес в комфортних та безпечних умовах.

Все частіше до нашої компанії звертаються підприємці та громадяни з проханням «прояснити» ситуацію щодо ведення бізнесу за кордоном, які вимоги та порядки відкриття рахунків у фінансових установах та як зареєструвати свою власну фірму.

Спробуємо у цій статті надати відповіді на ці запитання.

Реєстрація міжнародної компанії надає наступні можливості та переваги для підприємців:

• простота реєстрації та ведення бізнесу;
• вихід на нові ринки, поширення свого впливу та розширення клієнтської бази;
• сприятливий податковий режим, низькі ставки податків та зборів або їх відсутність, наявність пільг для окремих галузей або видів діяльності;
• надійний захист активів та збереження конфіденційної інформації стосовно власників та бенефіціарів компанії;
• диверсифікація ризиків та активів;
• престиж і стабільність юрисдикції та регуляторної політики;
• можливість отримати міжнародні ліцензії або дозволи;
• можливість відкрити рахунок та кредитуватись в надійних міжнародних фінансових установах;

До недоліків та ризиків, які можуть виникнути при реєстрації та веденні бізнесу за кордоном можна віднести:

• незнання мови та законодавства країни;
• на країну розповсюджуються міжнародні обмеження та санкції;
• необхідність мати фізичний офіс, приймати на роботу місцевого директора та фахівців;
• валютні, інфляційні, політичні, екологічні, макроекономічні ризики та мінлива міжнародна ситуація.

Зазначені переваги та недоліки не вичерпні. Тому, щоб мінімізувати ризики та максимізувати позитивні ефекти, перед початком реєстрації компанії за кордоном, ми рекомендуємо нашим клієнтам проводити комплексний та детальний аналіз юрисдикції, враховуючи вимоги законодавства, податкову систему, порядок отримання дозвільних документів, витрати на реєстрацію та ведення поточної діяльності компанії та інші нюанси в залежності від ситуації та країни.

Таку експертизу та аналіз краще довірити досвідченим та фаховим юристам.

Процедура реєстрації компанії за кордоном

Процес та вимоги до реєстрації компанії звісно залежить від юрисдикції, проте є загальні положення притаманні для більшості країн.

Це стосується визначення назви та організаційно-правової форми компанії; надання вичерпної інформації стосовно власників та директорів; розміру статутного капіталу та порядку розподілу часток між бенефіціарами; статуту, де зазначається мета та види діяльності компанії, внутрішні положення і правила, органи управління, права та обов’язки уповноважених осіб тощо.

Терміни реєстрації компаній за кордоном відрізняються в залежності від країни, складності організаційно-правової форми компанії та бюрократичних процедур і можуть тривати від декількох годин до місяця.

Логічним етапом після реєстрації компанії є відкриття рахунків у фінансових установах.

Для відкриття рахунку заявнику необхідно подати до фінансової установи певний перелік документів та інформації, що може відрізнятись в залежності від країни, вимог банку та виду діяльності вашої компанії.

Наведемо приклад загальних документів та інформації, яку необхідно подати разом з заявою про відкриття рахунку:

• свідоцтво про реєстрацію та статут компанії;
• ідентифікаційні дані про власників, директора, бухгалтера та бенефіціарів компанії з істотною часткою в компанії;
• документи, підтверджуючи адресу розташування офісу компанії із зазначенням юридичної адреси;
• інформація про види та характер діяльності, продукти та послуги компанії;
• детальний бізнес – план – фінансовий прогноз, очікувані обороти, валюти обігу, географія бізнесу тощо;
• підтвердженні джерела фінансування;
• політики знай свого клієнта та боротьби з відмиванням фінансів (KYC/AML).

У разі необхідності банки можуть запросити додаткову інформацію та документи.

Перед подачею заяви та документів для відкриття банківського рахунку радимо ретельно вивчити репутацію банківської установи, умови надання послуг та їх вартість, політику дотримання конфіденційності даних та іншу важливу для вашого бізнесу інформацію.

Отже, якщо ви шукаєте надійних юристів для реєстрації компанії або вам необхідно відкрити банківський рахунок за кордоном, вам точно варто звернутись до нас!

В залежності від вашої бізнес-моделі, потреб та можливостей, наші спеціалісти запропонують оптимальну юрисдикцію та банківську установу, підготують необхідні документи/інформацію та зареєструють для вас нову компанію або відкриють банківський рахунок практично в будь-якій країні світу.