Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
Юридичний супровід розблокування криптогаманців
Блокування криптовалютних акаунтів і замороження активів стають дедалі поширенішими через посилення AML-контролю, комплаєнс-процедур і санкційних перевірок, які впроваджують криптобіржі, провайдери кастодіальних гаманців та постачальники послуг у сфері віртуальних активів.
Prikhodko&Partners надає комплексну юридичну допомогу з розблокування криптоакаунтів і відновлення доступу до заморожених цифрових активів для фізичних осіб, стартапів і корпоративних клієнтів по всьому світу.
Отримати консультацію крипто-юриста
Коли криптоактиви заморожуються
- AML перевірки з боку криптобірж
- моніторинг підозрілих транзакцій або сигнали blockchain-аналітики
- неповна або застаріла KYC-інформація
- питання щодо джерела коштів або походження статків
- санкційні обмеження
- запити регуляторів або правоохоронних органів
- внутрішні комплаєнс-розслідування VASP
У більшості випадків біржі не надають чітких строків чи детальних пояснень, залишаючи клієнтів без доступу до коштів на місяці.
Наш юридичний підхід
Як юридична компанія з глибокою експертизою у FinTech-регулюванні, криптокомплаєнсі та міжнародному корпоративному праві, Prikhodko&Partners застосовує структурований і юридично обґрунтований підхід до розблокування криптоактивів.
- Аналіз кейсу та юридична стратегія
- аналіз причин блокування акаунта або активів;
- перевірка умов користування (Terms of Service) криптобіржі;
- оцінка застосовних AML, санкційних та регуляторних вимог;
- аналіз юрисдикції постачальника послуг.
На основі цього формується чітка юридична стратегія під конкретний кейс.
- Формування юридичної позиції
- підготовка юридичної позиції (legal position) з урахуванням вимог комплаєнс-відділу;
- структурування доказів щодо джерела коштів і походження статків (source of funds / source of wealth);
- перевірка та підготовка корпоративних і транзакційних документів для подання біржі або кастодіану;
- ризик-оцінка комунікації, щоб не погіршити ситуацію та не спровокувати додаткові обмеження.
- Юридична комунікація з криптобіржами та кастодіанами
- підготовка офіційних юридичних повідомлень та відповідей комплаєнсу;
- супровід діалогу з комплаєнс-відділами у межах процедур біржі/кастодіану;
- структуровані відповіді на AML-запити та додаткові уточнення;
- контроль строків і фіксація позиції клієнта на кожному етапі.
Наша участь значно підвищує ймовірність конструктивної взаємодії з біржею або кастодіаном.
- AML та комплаєнс-супровід
- усунення недоліків AML/KYC;
- підготовка комплаєнс-заяв;
- приведення процесів у відповідність до стандартів FATF та AML ЄС;
- підготовка документів для поглибленої перевірки (EDD).
Це особливо актуально для великих транзакцій і корпоративних криптоакаунтів.
Розрахувати вартість допомоги юриста
З якими криптоактивами та кейсами ми працюємо
- акаунти на криптобіржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit тощо);
- кастодіальні гаманці;
- стейблкоїни та токенізовані активи;
- корпоративні та казначейські криптопортфелі;
- санкційні перевірки та enforcement-кейси.
Чому «Prikhodko&Partners»

Маємо практичний досвід юридичного супроводу клієнтів у питаннях блокування акаунтів, замороження цифрових активів та комунікації з криптобіржами і кастодіальними сервісами. Детальніше з нашими кейсами можна ознайомитися тут.

У роботі з розблокуванням криптогаманців ключову роль відіграє правильна комплаєнс-стратегія. Політики, пояснення source of funds та відповіді біржам готують сертифіковані AML/CFT фахівці з досвідом risk-based підходу, KYC та транзакційного моніторингу.

Працюємо зі складними міжнародними структурами, high-risk транзакціями та кейсами під підвищеним регуляторним фокусом. Готуємо юридичні позиції та legal opinion letters, які допомагають аргументовано відновлювати доступ до криптоактивів.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ваш криптоакаунт або гаманець повністю заблокований?
2 питання
Ви вже намагались самостійно комунікувати з підтримкою біржі після блокування?
3 питання
Сума заморожених активів перевищує еквівалент 10 000 USD?
4 питання
Акаунт використовується для бізнесу або корпоративної діяльності?
Вам також може знадобитися:
Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5)
ДетальнішеОтримання гемблінг ліцензії Кюрасао
ДетальнішеSPI ліцензія в Чехії
ДетальнішеПідключення платформи MetaTrader
ДетальнішеПідключення до MetaTrader 5
ДетальнішеEMI ліцензія
ДетальнішеГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ
ДетальнішеЯк підключити платформу metatrader?
ДетальнішеВідкриття брокерського рахунку в Exante
ДетальнішеПорівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5
ДетальнішеКупівля Готової Компанії з MetaTrader 4
ДетальнішеГотова компанія з ліцензією на криптовалюту
Детальнішепередзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн
