Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ У РУМУНІЇ
Юридичний аналіз та перевірка фірми в Румунії включає наступне:
- Дослідження акціонерного капіталу, його структури та корпдокументів,
- Аналіз кадрів та відповідної документації в кадровій сфері,
- Перевірка відповідності законодавству та політикам країни , в тому числі GDPR,
- Аналіз бізнес контрактів та контрагентів,
- Перевірка правового статусу майна, коштів та інших активів підприємства, а також наявність інтелектуальної власності та її захищеності,
- Перевірка наявності чи відсутності або стану судів або кримінальних чи адміністративних спорів.
- Дотримання екологічних норм.
DUE DILIGENCE – ПРАВОВИЙ АУДИТ БІЗНЕСУ
ЮК «Приходько та партнери» надає послуги із комплексного правового аудиту бізнесу – due diligence. Перед купівлею компанії обов’язково потрібно розуміти її стан, зокрема правові, податкові, бухгалтерські, фінансові та інші ризики.
Проведення Due diligence здійснюється як в інтересах власника бізнесу (Vendor Due Diligence), так і потенційного інвестора (Buyer Due Diligence).
За результатами аудиту бізнесу ви отримаєте Висновок, який дасть вам наступне
- Ваше бажання придбати бізнес взагалі може змінитись в кардинальну сторону
- Ви можете отримати аргументи для зниження вартості бізнесу, який купуєте.
- Ви можете застосувати вчасно правові механізми задля запобігання в подальшому різного роду проблем з податковою, з контрагентами, з співробітниками, з інвесторами і тд.
Замовити дюдиледженс бізнесу (фірми) – часті випадки:
- Купівля-продаж корпоративних прав на компанію
- Аналіз публічних пропозицій цінних паперів на фондовій біржі (IPO)
- Злиття та поглиннання бізнесів (M&A)
- Інвестиційна привабливість компанії
- Спільне підприємництво двох або більше засновників
- Фінансування або кредитування бізнесу або його активів
- Надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі відсоткової
Яка вартість або скільки коштує перевірка фірми (бізнесу) в Румунії?
Щоб отримати відповідь на це питання необхідно розуміти, що вартість дюдиледженсу в Румунії, як і будь де, залежить від об’єму роботи, яку потрібно юристам та аудиторам провести, від кількості питань які досліджуються, від об’єму наданих матеріалів на перевірку, від складності в доступі до інформації яку потрібно перевірити.
В залежності від цього існує як мінімум два види перевірки бізнесу:

Вибірковий звіт Due diligence (red flag report) — перевіряються виключно ті питання які поставлені на дослідження.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви зараз перебуваєте в Україні?
2 питання
Ви зараз перебуваєте в Румунії?
3 питання
Ви продаєте бізнес у Румунії?
4 питання
Ви купуєте бізнес у Румунії?
5 питання
Вартість бізнесу аудит якого потрібно зробити становить більше 500 тис євро?
6 питання
Консультація Вам потрібна терміново?
Чи обов’язково мати юридичну адресу в Румунії?
Так. Під час реєстрації потрібно надати документ, що підтверджує право користування приміщенням за адресою майбутнього зареєстрованого офісу. Для іноземних власників це може бути договір оренди або послуга юридичної адреси.
Чи потрібно одразу реєструватися платником VAT?
Не завжди. Необхідність VAT-реєстрації залежить від запланованого обороту, виду діяльності, роботи з клієнтами з ЄС, імпорту або експорту та інших особливостей бізнес-моделі. Перед запуском варто оцінити податкове навантаження й обрати оптимальний варіант реєстрації.
Чому не варто просто додати до компанії всі можливі CAEN-коди?
Коди діяльності впливають не лише на формальну реєстрацію, а й на банківський комплаєнс, договори, отримання дозволів і подальше масштабування бізнесу. З 2025 року в Румунії застосовується класифікатор CAEN Rev. 3, тому перелік кодів краще формувати під реальні джерела доходу та заплановану модель роботи.
передзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн

Яка вартість або скільки коштує перевірка фірми (бізнесу) в Румунії?