Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЧЕХІЇ
Для ефективної діяльності будь-якої компанії необхідним є перевірка її фінансового стану, а також моніторинг фінансового стану компанії дозволить протистояти будь-яким фінансовим кризам, які виникають за різних причин.
Яка мета фінансового моніторингу?
- За допомогою фінансового моніторингу аналізується фінансова звітність компанії, аналіз порівняльних показників.
- Підтверджується законність доходів отриманих компанією за певний період, перевірка та складання звітних податкових документів
- А також проаналізувати фінансові, податкові ризики для компанії, перевірка контрагентів.
- Інформація збирається з публічних реєстрів та інших загальнодоступних реєстрів.
Адвокат (юрист) по банкам в Чехії – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань
- Яку суму коштів можна положити в банк в Чехії?
- Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
- Які документи підтверджують походження коштів?
- Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
- Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
- Як забрати (повернути) заблоковані кошти в чеському банку?
- Як закрити банківський рахунок?
- Як законно обійти фінансовий моніторинг в Чехії?
- Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
- Як пройти фінмон в чеському банку?
Фінансовий моніторинг забезпечує відкриту та закону діяльність компанії, дотримуючись всіх вимог закону у сфері податків, фінансів.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви знаходитесь на території України?
2 питання
Ви знаходитесь на території Чехії?
3 питання
Ваша компанія знаходиться на території України?
4 питання
Ваша компанія знаходиться на території Чехії?
5 питання
За який час вам треба провести фінансовий моніторинг?
6 питання
Вам потрібна термінова консультація?
Чи можлива реєстрація компанії без особистого візиту до Чехії?
Так. Процедура повністю адаптована для віддаленого запуску. Усі юридичні дії вчиняються на підставі довіреності, засвідченої нотаріально та, за необхідності, апостильованої у вашій країні.
Чому не варто використовувати статутний капітал в 1 крону?
Незважаючи на те, що закон дозволяє статутний капітал в 1 крону, мінімальний капітал знижує довіру з боку банків та європейських контрагентів, а також створює проблеми при проходженні банківського комплаєнсу (AML). Для підтвердження серйозності намірів рекомендується вносити суму не менше 10 000 – 100 000 крон, які після відкриття рахунку можна використовувати для операційних потреб компанії.
У чому різниця між s.r.o. та індивідуальним підприємцем (OSVČ)?
Окрім питання обмеженої відповідальності, ключова різниця лежить у площині оподаткування. OSVČ в Чехії мають право на режим єдиного податку (paušální daň), який у 2026 році вимагає щомісячного фіксованого платежу від 9 162 до 27 139 крон залежно від доходу. Однак статус індивідуального підприємця обмежує масштабування бізнесу та ускладнює взаємодію з великими B2B-замовниками, які надають перевагу роботі з платниками ПДВ у формі s.r.o..
передзвонимо
протягом дня
