Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЧЕХІЇ
Для ефективної діяльності будь-якої компанії необхідним є перевірка її фінансового стану, а також моніторинг фінансового стану компанії дозволить протистояти будь-яким фінансовим кризам, які виникають за різних причин.
Яка мета фінансового моніторингу?
- За допомогою фінансового моніторингу аналізується фінансова звітність компанії, аналіз порівняльних показників.
- Підтверджується законність доходів отриманих компанією за певний період, перевірка та складання звітних податкових документів
- А також проаналізувати фінансові, податкові ризики для компанії, перевірка контрагентів.
- Інформація збирається з публічних реєстрів та інших загальнодоступних реєстрів.
Адвокат (юрист) по банкам в Чехії – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань
- Яку суму коштів можна положити в банк в Чехії?
- Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
- Які документи підтверджують походження коштів?
- Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
- Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
- Як забрати (повернути) заблоковані кошти в чеському банку?
- Як закрити банківський рахунок?
- Як законно обійти фінансовий моніторинг в Чехії?
- Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
- Як пройти фінмон в чеському банку?
Фінансовий моніторинг забезпечує відкриту та закону діяльність компанії, дотримуючись всіх вимог закону у сфері податків, фінансів.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви знаходитесь на території України?
2 питання
Ви знаходитесь на території Чехії?
3 питання
Ваша компанія знаходиться на території України?
4 питання
Ваша компанія знаходиться на території Чехії?
5 питання
За який час вам треба провести фінансовий моніторинг?
6 питання
Вам потрібна термінова консультація?
передзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн
