Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право Міжнародний пошук активів

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Міжнародний пошук активів

У глобалізованому світі, де активи можуть бути легко переміщені через кордони, міжнародний пошук майна стає все більш актуальним.

Компанія “Приходько та Партнери” пропонує комплексні рішення для виявлення та відстеження активів у різних юрисдикціях, використовуючи передові технології та глобальну мережу експертів.

Отримати консультацію з міжнародного пошуку активів

Чому міжнародний пошук активів є складним завданням?

Різноманітність правових систем та регуляторних вимог.
Складність доступу до інформації в іноземних юрисдикціях.
Використання офшорних структур та трастів для приховування власності.
Мовні та культурні бар’єри.
Швидкість переміщення коштів між країнами.

Наші стратегії міжнародного пошуку активів:

Глобальна мережа партнерів:
- Співпраця з локальними експертами в ключових юрисдикціях.
- Доступ до місцевих баз даних та реєстрів.
- Використання локальних знань та зв’язків.
Аналіз міжнародних фінансових потоків:
- Відстеження транскордонних банківських переказів.
- Аналіз офшорних рахунків та структур.
- Виявлення підозрілих фінансових операцій.
Корпоративна розвідка на міжнародному рівні:
- Дослідження глобальних корпоративних зв’язків.
- Аналіз міжнародних холдингових структур.
- Виявлення бенефіціарних власників у різних юрисдикціях.
Використання технологій Big Data та AI:
- Обробка великих обсягів міжнародних даних.
- Виявлення прихованих зв’язків та шаблонів.
- Прогнозування можливих місць розташування активів.
Міжнародний моніторинг нерухомості та люксових товарів:
- Пошук нерухомості в популярних для інвестицій країнах.
- Відстеження купівлі дорогих автомобілів, яхт, літаків.
- Аналіз аукціонних продажів предметів мистецтва та антикваріату.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Наш підхід до міжнародного пошуку активів:

Комплексна стратегія: Розробка індивідуального плану пошуку з урахуванням специфіки кожної справи.
Мультиюрисдикційний підхід: Одночасне проведення пошуку в різних країнах.
Легальність та етичність: Дотримання міжнародних правових норм та етичних стандартів.
Конфіденційність: Забезпечення повної безпеки та приватності інформації клієнта.

Кейси міжнародного пошуку активів:

Кейс для бізнесу: Повернення виведених активів міжнародної корпорації

Ситуація: Велика українська корпорація виявила факт виведення активів на суму $50 млн колишнім топ-менеджментом.

Виклик: Необхідність відстеження та повернення активів, розпорошених по різних країнах.

Наші дії:

Проведено комплексний аналіз міжнародних банківських транзакцій.
Здійснено пошук нерухомості та інших активів у ключових юрисдикціях (США, ЄС, ОАЕ).
Проаналізовано офшорні структури та трасти.
Залучено локальних експертів для проведення розслідувань на місцях.

Результат:

Виявлено активи на загальну суму $35 млн, включаючи нерухомість у Лондоні та Дубаї.
Ідентифіковано складну мережу офшорних компаній, використану для приховування коштів.
Надано юридично значущі докази для міжнародних судових процесів.
Клієнт зміг повернути значну частину виведених активів та притягнути винних до відповідальності.

Також буде корисно: Пошук активів в Україні

Кейс для фізичної особи: Розшук активів при міжнародному розлученні

Ситуація: Дружина заможного бізнесмена ініціювала розлучення, підозрюючи приховування значних активів за кордоном.

Виклик: Необхідність виявлення та оцінки реальних активів чоловіка в різних країнах для справедливого розподілу майна.

Наші дії:

Проведено аналіз міжнародних подорожей та витрат.
Здійснено пошук нерухомості та бізнес-інтересів у країнах, які часто відвідував чоловік.
Проаналізовано офшорні структури та інвестиційні портфелі.
Проведено моніторинг соціальних мереж та люксового способу життя.

Результат:

Виявлено приховані активи на суму близько €20 млн, включаючи вілли в Іспанії та Франції, яхту на Кіпрі.
Ідентифіковано інвестиційні рахунки в Швейцарії та Сінгапурі.
Клієнтка отримала повну картину фінансового стану чоловіка, що дозволило досягти справедливої угоди про розподіл майна.

Отримати консультацію

Чому міжнародний пошук активів від нашої компанії – це ваша перевага?

Глобальне охоплення з локальною експертизою.
Використання передових технологій та методів розслідування.
Висока ефективність виявлення прихованих активів за кордоном.
Надання юридично значущих доказів для міжнародних судових процесів.
Комплексний підхід до вирішення складних транскордонних справ.

Не дозволяйте кордонам приховувати важливі для вас активи.

Зверніться до експертів для проведення професійного міжнародного пошуку майна. Захистіть свої інтереси на глобальному рівні.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи підозрюєте ви, що ваші партнери або контрагенти можуть мати приховані активи за кордоном?

Так

Ні

2 питання

Чи стикалися ви з труднощами при спробі відстежити міжнародні фінансові операції або майно?

Так

Ні

3 питання

Чи зацікавлені ви в отриманні комплексної оцінки закордонних активів особи або компанії?

Так

Ні

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: