Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У НІМЕЧЧИНІ
Важливим аспектом для запобігання відмиванню коштів є те, щоб гроші, отримані незаконним шляхом, не були незаконно введені в безготівкові платіжні операції і таким чином створювали враження законного походження їх набуття.
Щоб полегшити боротьбу з відмиванням грошей, банки, ощадні каси та інші суб’єкти надання фінансових послуг зобов’язані перевіряти джерело надходження коштів для великих платежів.
З цією метою банки та інші фінансові установи повинні проводити комплексні заходи безпеки. Кожен банк може сам вирішувати, які заходи він вживає та коли вважає за необхідне перевірити легальність походження готівки. Координує діяльність банків та інших надавачів фінансових послуг у цій сфері Федеральний орган фінансового нагляду (BaFin).
Моніторинг готівкових операцій

Належні документи на підтвердження джерела походження коштів відповідно до інструкцій BaFin:
- Виписка з поточного рахунку по рахунку клієнта в іншому банку або ощадній касі, яка підтверджує видачу готівки.
- Квитанції про оплату готівкою з іншого банку.
- Ощадна книжка клієнта із зазначенням готівкової оплати.
- Квитанції про продаж і рахунки-фактури (наприклад, квитанції про продаж автомобіля або дорогоцінного металу).
- Квитанції про валютні операції.
- Заповідальний відказ, заповіт, свідоцтво про право на спадщину або аналогічний доказ отримання спадщини.
- Договори дарування.
Наш юрист у сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань:
- Яку суму коштів можна покласти на рахунок у німецький банк?
- Що роботи коли банк запросив документи про походження коштів?
- Які документи підтверджують походження коштів?
- Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
- Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
- Як забрати (повернути) заблоковані кошти в німецькому банку?
- Як закрити банківський рахунок?
- Як законно обійти фінансовий моніторинг у Німеччині?
- Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
- Як пройти фінансовий моніторинг у німецькому банку?
Адвокат (юрист) у сфері банківскьої справи в Німеччині – це один з наших основних профілів роботи.
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви зараз перебуваєте в Україні?
2 питання
Ви зараз перебуваєте в Німеччині?
3 питання
У вас кошти перебувають у готівковій формі в Україні?
4 питання
У вас кошти перебувають у готівковій формі в Німеччині?
5 питання
У вас кошти перебувають на банківських рахунках в Україні?
6 питання
У вас кошти перебувають на банківських рахунках у Німеччині?
7 питання
У вас є документи, які підтверджують походження коштів?
8 питання
Сума інвестицій становить більше 500 тис. євро?
9 питання
Консультація Вам потрібна терміново?
передзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн
