Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право Перевірка іноземних контрагентів

Керівник практики

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Керівник практики корпоративного права та фінтеху. Експерт у питаннях створенні та реорганізації компаній, супроводі M&A угод, а також юридичному супроводі відкриття та ведення бізнесу в країнах ЄС, Азії та Північної Америки.

Перевірка іноземних контрагентів

У світі глобальної економіки співпраця з іноземними партнерами стає нормою. Однак, така співпраця несе додаткові ризики.

Міжнародний Due Diligence – це ваш надійний інструмент для безпечного виходу на глобальні ринки.

Отримати консультацію по перевірці іноземних контрагентів

Чому міжнародний Due Diligence критично важливий?

Різниця в законодавстві та бізнес-практиках різних країн.
Складність перевірки достовірності інформації в іноземних юрисдикціях.
Потенційні ризики, пов’язані з міжнародними санкціями та обмеженнями.
Культурні відмінності, які можуть вплинути на ведення бізнесу.

Ключові аспекти міжнародного Due Diligence:

Юридична перевірка:
- Аналіз корпоративної структури з урахуванням особливостей місцевого законодавства.
- Перевірка ліцензій та дозволів на діяльність в різних юрисдикціях.
- Оцінка відповідності діяльності компанії міжнародним нормам та стандартам.
Фінансовий аналіз:
- Вивчення фінансової звітності з урахуванням місцевих стандартів обліку.
- Оцінка податкових ризиків в різних юрисдикціях.
- Аналіз транскордонних фінансових операцій.
Репутаційна перевірка:
- Дослідження публічного іміджу компанії та її керівництва в різних країнах.
- Аналіз зв’язків з політично експонованими особами (PEPs) на міжнародному рівні.
- Моніторинг глобальних ЗМІ та соціальних мереж.
Оцінка ринкового положення:
- Аналіз конкурентної позиції компанії на глобальному та локальних ринках.
- Вивчення геополітичних ризиків, які можуть вплинути на бізнес.
- Оцінка потенціалу для міжнародного розширення.
Перевірка на відповідність санкційним режимам:
- Аналіз можливих обмежень, пов’язаних з міжнародними санкціями.
- Перевірка контрагентів на наявність в санкційних списках різних країн.
- Оцінка ризиків вторинних санкцій.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Наш підхід до міжнародного Due Diligence:

Глобальна мережа експертів: Співпраця з локальними фахівцями для глибокого розуміння специфіки різних ринків.
Використання передових технологій: Застосування AI та Big Data для аналізу великих обсягів міжнародної інформації.
Мультимовна команда: Здатність працювати з документацією різними мовами.
Постійне оновлення методології: Врахування останніх змін у міжнародному законодавстві та бізнес-практиках.

Кейси міжнародного Due Diligence:

Кейс для бізнесу: Вихід української аграрної компанії на ринок ЄС

Ситуація: Великий український виробник органічної продукції планував придбання дистриб’юторської мережі в Німеччині для виходу на ринок ЄС.

Виклик: Необхідність комплексної оцінки потенційного партнера з урахуванням специфіки європейського ринку органічних продуктів та регуляторного середовища ЄС.

Наші дії:

Проведено фінансовий аудит з урахуванням німецьких стандартів обліку.
Здійснено аналіз відповідності продукції українського виробника вимогам ЄС.
Проведено оцінку репутації дистриб’ютора на європейському ринку.
Проаналізовано ризики, пов’язані з Brexit та змінами в аграрній політиці ЄС.

Результат:

Виявлено необхідність додаткової сертифікації частини продукції для ринку ЄС.
Ідентифіковано потенційні проблеми з логістикою, пов’язані з новими митними правилами.
Клієнт отримав повну картину для переговорів та розробив план адаптації до вимог європейського ринку.

Також буде корисно: Відкриття рахунку для українського ФОП за кордоном

Кейс для фізичної особи: Інвестиція в нерухомість за кордоном

Ситуація: Український бізнесмен планував придбати комерційну нерухомість у Дубаї на суму $5 млн.

Виклик: Оцінка реальної вартості об’єкта, перевірка чистоти угоди та аналіз потенційних ризиків, пов’язаних з іноземним законодавством.

Наші дії:

Проведено незалежну оцінку вартості нерухомості з урахуванням локального ринку.
Здійснено перевірку історії об’єкта та прав власності.
Проаналізовано податкові наслідки придбання нерухомості для нерезидента.
Оцінено ризики, пов’язані з геополітичною ситуацією в регіоні.

Результат:

Виявлено, що реальна ринкова вартість об’єкта на 15% нижча заявленої.
Ідентифіковано потенційні обмеження на використання нерухомості іноземцями.
Клієнт отримав повну інформацію для прийняття рішення та успішно провів переговори щодо зниження ціни.

Отримати консультацію

Чому міжнародний Due Diligence від нашої компанії – це ваша перевага?

Глобальне бачення з локальною експертизою.
Мінімізація ризиків при виході на нові ринки.
Підвищення ефективності міжнародних угод.
Захист репутації на глобальному рівні.
Відповідність міжнародним стандартам та вимогам.

Не ризикуйте своїм бізнесом на міжнародній арені. Зверніться до експертів для проведення професійного міжнародного Due Diligence. Забезпечте успіх вашого глобального бізнесу.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи плануєте ви вихід на нові іноземні ринки або співпрацю з закордонними партнерами протягом наступного року?

Так

Ні

2 питання

Чи стикалися ви з труднощами при оцінці ризиків, пов'язаних з міжнародними бізнес-операціями?

Так

Ні

3 питання

Чи зацікавлені ви в отриманні комплексної оцінки вашого потенційного іноземного партнера з урахуванням специфіки його локального ринку?

Так

Ні

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: