Перевірка іноземних контрагентів

У світі глобальної економіки співпраця з іноземними партнерами стає нормою. Однак, така співпраця несе додаткові ризики.

Міжнародний Due Diligence – це ваш надійний інструмент для безпечного виходу на глобальні ринки.

Чому міжнародний Due Diligence критично важливий?

1. Різниця в законодавстві та бізнес-практиках різних країн.
2. Складність перевірки достовірності інформації в іноземних юрисдикціях.
3. Потенційні ризики, пов’язані з міжнародними санкціями та обмеженнями.
4. Культурні відмінності, які можуть вплинути на ведення бізнесу.

Ключові аспекти міжнародного Due Diligence:

1. Юридична перевірка:
   • Аналіз корпоративної структури з урахуванням особливостей місцевого законодавства.
   • Перевірка ліцензій та дозволів на діяльність в різних юрисдикціях.
   • Оцінка відповідності діяльності компанії міжнародним нормам та стандартам.
2. Фінансовий аналіз:
   • Вивчення фінансової звітності з урахуванням місцевих стандартів обліку.
   • Оцінка податкових ризиків в різних юрисдикціях.
   • Аналіз транскордонних фінансових операцій.
3. Репутаційна перевірка:
   • Дослідження публічного іміджу компанії та її керівництва в різних країнах.
   • Аналіз зв’язків з політично експонованими особами (PEPs) на міжнародному рівні.
   • Моніторинг глобальних ЗМІ та соціальних мереж.
4. Оцінка ринкового положення:
   • Аналіз конкурентної позиції компанії на глобальному та локальних ринках.
   • Вивчення геополітичних ризиків, які можуть вплинути на бізнес.
   • Оцінка потенціалу для міжнародного розширення.
5. Перевірка на відповідність санкційним режимам:
   • Аналіз можливих обмежень, пов’язаних з міжнародними санкціями.
   • Перевірка контрагентів на наявність в санкційних списках різних країн.
   • Оцінка ризиків вторинних санкцій.

Наш підхід до міжнародного Due Diligence:

• Глобальна мережа експертів: Співпраця з локальними фахівцями для глибокого розуміння специфіки різних ринків.
• Використання передових технологій: Застосування AI та Big Data для аналізу великих обсягів міжнародної інформації.
• Мультимовна команда: Здатність працювати з документацією різними мовами.
• Постійне оновлення методології: Врахування останніх змін у міжнародному законодавстві та бізнес-практиках.

Кейси міжнародного Due Diligence:

Кейс для бізнесу: Вихід української аграрної компанії на ринок ЄС

Ситуація: Великий український виробник органічної продукції планував придбання дистриб’юторської мережі в Німеччині для виходу на ринок ЄС.

Виклик: Необхідність комплексної оцінки потенційного партнера з урахуванням специфіки європейського ринку органічних продуктів та регуляторного середовища ЄС.

Наші дії:

• Проведено фінансовий аудит з урахуванням німецьких стандартів обліку.
• Здійснено аналіз відповідності продукції українського виробника вимогам ЄС.
• Проведено оцінку репутації дистриб’ютора на європейському ринку.
• Проаналізовано ризики, пов’язані з Brexit та змінами в аграрній політиці ЄС.

Результат:

• Виявлено необхідність додаткової сертифікації частини продукції для ринку ЄС.
• Ідентифіковано потенційні проблеми з логістикою, пов’язані з новими митними правилами.
• Клієнт отримав повну картину для переговорів та розробив план адаптації до вимог європейського ринку.

Кейс для фізичної особи: Інвестиція в нерухомість за кордоном

Ситуація: Український бізнесмен планував придбати комерційну нерухомість у Дубаї на суму $5 млн.

Виклик: Оцінка реальної вартості об’єкта, перевірка чистоти угоди та аналіз потенційних ризиків, пов’язаних з іноземним законодавством.

Наші дії:

• Проведено незалежну оцінку вартості нерухомості з урахуванням локального ринку.
• Здійснено перевірку історії об’єкта та прав власності.
• Проаналізовано податкові наслідки придбання нерухомості для нерезидента.
• Оцінено ризики, пов’язані з геополітичною ситуацією в регіоні.

Результат:

• Виявлено, що реальна ринкова вартість об’єкта на 15% нижча заявленої.
• Ідентифіковано потенційні обмеження на використання нерухомості іноземцями.
• Клієнт отримав повну інформацію для прийняття рішення та успішно провів переговори щодо зниження ціни.

Чому міжнародний Due Diligence від нашої компанії – це ваша перевага?

1. Глобальне бачення з локальною експертизою.
2. Мінімізація ризиків при виході на нові ринки.
3. Підвищення ефективності міжнародних угод.
4. Захист репутації на глобальному рівні.
5. Відповідність міжнародним стандартам та вимогам.

Не ризикуйте своїм бізнесом на міжнародній арені. Зверніться до експертів для проведення професійного міжнародного Due Diligence. Забезпечте успіх вашого глобального бізнесу.