Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Реєстрація і супровід бізнесу в Словаччині ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ У СЛОВАЧЧИНІ

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ У СЛОВАЧЧИНІ

Google 4,7 1 216 відгуків

Правовий аудит зазвичай включає:

Підготовка до перевірки об’єкта;
Збирання необхідної інформації;
Здійснення аналізу;
Оформлення висновків звіту;
Ухвалення рішення на основі отриманої інформації.

Особливо актуальним є Due diligence (правовий аудит) об’єктів нерухомості або прав на неї з метою мінімізації можливих ризиків, які можуть з’явитися в процесі господарської діяльності новим власником об’єкта нерухомості.

Якщо говорити в цілому, то due diligence об’єктів нерухомості є необхідною стадією купівлі будь-якої нерухомості, оскільки його обсяги та форма залежать від конкретного об’єкта та потреб покупця. Саме тому, звернення до професіоналів у сфері будівництва та угод з нерухомістю допоможе не потрапити в неприємну ситуацію.

Due Diligence («Дью Ділідженс») — так називається процедура незалежної перевірки в країнах ЄС, підготовка юридичних висновків на замовлення клієнта.

Яке саме нерухоме майно потрібно вивчити?

Це може бути як квартира або будинок, так і просто земельна ділянка або пай.
Це може бути як приватна власність, так і нерухомість, яка перебуває в комунальній власності.
Це може бути як майно під арештом, так і майно, за яким взагалі не було жодних судових чи інших справ.

Процедура перевірки об’єкту нерухомості:

Історія придбання об’єкта нерухомості власником, відстеження всього ланцюжка переходу прав власності на об’єкт – проводиться перевірка всіх правовстановлюючих документів, законності придбання об’єкта нерухомості, піднімається інформація реєстрів, та проводиться її аналіз та детальне вивчення.
Аналіз земельного питання – вивчаються факти щодо законності користування або розпорядження земельною ділянкою, відповідності розташування об’єкта на карті згідно з генеральним планом міста.
Моніторинг наявності обтяжень чи судових спорів щодо об’єкта нерухомості -вивчення питання щодо наявності чи відсутності обтяжень як арештів, іпотеки, лізингу, і навіть відкритих і закритих судових проваджень щодо об’єкта недвижимости.

Внаслідок проведення Due diligence потенційний покупець отримує повну картину щодо об’єкта нерухомості. Підсумком юридичної експертизи є складання висновку, який висвітлює всі можливі ризики, пов’язані з придбанням об’єкта, а також проведення оцінки ступеня їхньої серйозності. Досить часто юристи у своїх висновках ще й оптимізують саму процедуру придбання об’єкта нерухомості з погляду оподаткування та витрат на нотаріальні послуги.

Висновок: Таким чином, проведення Due diligence об’єкта нерухомості може допомогти потенційному покупцеві виявити загрозу ще на етапі проведення переговорів щодо купівлі об’єкта нерухомості і не потрапити в неприємні ситуації, пов’язані із судовими позовами.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: