Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Відкриття і супровід бізнесу в Італії РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ У ІТАЛІЇ

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ У ІТАЛІЇ

Відповідно до законодавства Італії, а саме Міністерства економіки та фінансів (МЕФ) нещодавно ввело в дію новий указ.

Раніше він був випущений у січні та оновлює правила криптовалюти для VASP в Італії.

Постанова Міністерства економіки та фінансів (МЕФ) від 13 січня 2022 року, опублікована в Офіційному віснику №. 40 від 17-02-2022 встановлює нові вимоги як італійських, так іноземних компаній, які надають послуги віртуальної валюти біля Італії. VASP, які надають такі послуги, як обмін та зберігання віртуальних валют, а також постачальники послуг цифрових гаманців, підпадають під дію указу.

Отримати консультацію юриста по криптовалютам

Він дає такі визначення:

Постачальник послуг віртуальної валюти : будь-яка фізична або юридична особа, крім фізичної особи, яка надає на професійній основі, у тому числі онлайн, послуги, пов’язані з використанням, обміном, зберіганням віртуальної валюти та їх перетворенням із законного платіжного засобу або цифрових уявлень вартості або них, у тому числі конвертованих в інші віртуальні валюти, а також послуги з випуску, пропозиції, переказу та клірингу, а також будь-які інші послуги, пов’язані з придбанням, торгівлею або обміном таких валют;

Постачальники послуг цифрового гаманця: будь-яка фізична або юридична особа, крім фізичної особи, яка надає на професійній основі, в тому числі онлайн, послуги захисту закритих криптографічних ключів від імені своїх клієнтів з метою зберігання, зберігання та передачі віртуальних валют;

Віртуальна валюта : цифрове подання вартості, не випущене та не гарантоване центральним банком або державним органом, не обов’язково пов’язане із законним платіжним засобом, що використовується як засіб обміну для купівлі товарів та послуг або в інвестиційних цілях, і передаються, зберігаються та продаються в електронному вигляді .

Крім того, Указ встановлює дві нові вимоги до ПУВА, що входять до сфери його компетенції, а саме реєстрацію в OAM та зобов’язання щодо звітності.

Потім указ встановлює зобов’язання щодо звітності для постачальників послуг віртуальної валюти та цифрових гаманців.

Щокварталу зареєстровані компанії повинні надсилати звіти в OAM про транзакції, які вони проводили в Італії. Зокрема, вони мають забезпечувати:

Ідентифікаційні дані клієнтів, такі як ім’я, ім’я, блідість та дата народження, місце проживання, податковий код, номер платника ПДВ, якщо такий є, та дані документа, що засвідчує особу.
Зведення всіх транзакцій для кожного клієнта, включаючи значення лічильника в євро на дату останнього дня відповідного кварталу/загального балансу легальної та віртуальної валюти, що стосується кожного клієнта, кількість та загальне значення лічильника в євро. на дату останнього дня звітного кварталу/транзакцій щодо конвертації легальної валюти у віртуальну або віртуальної у легальну валюту, що стосуються кожного клієнта, і, наприклад, кількість операцій конвертації між віртуальними валютами.

Юрист з криптовалют в Італії

Допомога юриста з питань крипти в Італії

Легальне використання криптовалюти
Легалізації доходів отриманих від операцій з криптою та інвестицій в криптовалюти
Майнінг Bitcoin і Ethereum
Консультування щодо проведення IEO
Оподаткування виведення активів у фіатні гроші
Юридичний супровід ICO та IEO проектів
Структурування блокчейн-компаній
Допомога криптоінвесторам
Допомога юриста з питань інвестицій у криптовалюти
Оформлення ICO/IEO/DeFi та Mining`у

Ми здійснюємо повний юридичний супровід операцій з криптовалютами, проведення ICO /IEO, оформлення DeFi та організації майнінгу криптовалют, саме тому Ви потрабили на дану сторінку коли вводили в пошукову систему «допомога юриста криптовалюти», «юристкриптовалюта», «біткоїн консультація юриста», «допомога з криптовалют», «bitcoin консультації», «порада юриста щодо криптовалют», «блокчейн договір», «ефіріум контракт»,«юридичні консультації про криптовалюти і податки»

Розрахувати вартість допомоги юриста по криптовалютам

Допомога юриста в Італії — Біткоін і криптовалюта

Тож, допомога юристів з питань криптовалют, їх майнінгу, оформлення IEO, DeFi та інших криптопроектів – це комплекс заходів спрямованих на оформлення таких взяємовідносин у повній відповідності до чинного законодавства Італії та ЄС.

Найбільш розповсюдженими питанням и до наших юристів є:

Оплата послуг, робіт, нерухомості та інших активів в Італії Біткоїном (BTC) та Ефіріумом (ETH). Правда чи міф?
У яких містах Італії можна обміняти Біткоїн, Ефіріум, Ріпл та інших криптовалюти?
Як купити товар за bitcoin в Італії?

Відповіді на ці та інші питання Ви зможете отримати зателефонувавши нашим юристам або залишивши Ваш номер телефону.

Важливо! Ми рекомендуємо механізм придбання певного майна за «крипту» шляхом укладення договору міни. Укладення договір купівлі-продажу товару чи послуги де оплата здійсненна криптовалютою може в судовому порядку бути визнаний нікчемним так як крипта, як валюта не визнана на законодавчому рівні Італії.

Для прикладу, крипто валюта в Україні не визнається засобом платежу, та в силу деяких нормативних актів та позицій центральних органів прирівнюється до сурогатних грошей.

Криптообмін в Італії (Мілан, Рим, Неаполь)

Купівля і продаж криптовалюти в Італії через ЮК Приходько та партнери – це вигідно та безпечно. Спробуйте нас в роботі!

Наші юристи досконало володіють усіма тенденціями врегулювання криптовалюти в світі, в тому числі в Україні, гарантують максимально захищені способи її використання.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: