Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ
Відкриття корпоративного банківського рахунку в Європі може здатися складним процесом, особливо для компаній, які класифікуються як високоризикові.
Проте є рішення, яке може спростити процес відкриття корпоративного рахунку в європейських країнах: опануйте світ мультивалютних корпоративних рахунків, які пропонують EMI (Electronic Money Institutions) та інші фінтех-сервісів. Використовуючи потужність цих інноваційних банківських рішень, навігація в заплутаній мережі європейських транзакцій стає легкою.
Для тих, хто займається онлайн-іграми, такими як онлайн-казино, покерні платформи, лотереї тощо, щоб отримати ліцензію на азартні ігри, потрібні дві основні фінансові послуги:
- банківський рахунок або
- рахунок в платіжній установі.
Через відсутність повного розуміння індустрії онлайн-ігор та її правил багато традиційних банків відмовляють у відкритті рахунків для компаній, що займаються такими видами діяльності. Ці фінансові установи часто встановлюють умови перед наданням доступу до своїх послуг.
Зверніться до команди Приходько та Партнери,які мають понад п’ять років досвіду надання допомоги клієнтам у їхньому онлайн-бізнесі. З нашою допомогою будьте впевнені, що ми запропонуємо індивідуальне рішення, яке відповідає вашим потребам.
Необхідні для подання документи залежать від країни реєстрації.
Найбільш типові вимоги:
- підтвердження реєстрації компанії
- свідоцтво та статут
- реєстр компаній з інформацією про акціонерів і директорів
- документи для ідентифікації директорів, керівників вищої ланки та значних акціонерів (зазвичай тих, хто володіє 10% або більше власності)
- підтвердження адреси компанії (наприклад, рахунок за комунальні послуги)
Деякі банки можуть додатково перевірити заявку компанії, вимагаючи додаткової документації для підтвердження джерел коштів і бенефіціарної власності, серед інших деталей.
Переваги відкриття рахунку
- По-перше, це дає повний контроль над усіма вхідними платежами. Ви можете переглядати всі свої транзакції та створювати докладні звіти про транзакції.
- По-друге, це гарантує безпеку платежів завдяки вдосконаленим технологіям ідентифікації клієнтів і авторизації транзакцій, які використовуються банками.
- По-третє, це дозволяє приймати платежі безпосередньо з банківських карток, підвищуючи конкурентоспроможність і розширюючи клієнтську базу. Крім того, обліковий запис продавця пропонує мінімальні комісії за обробку кредитної картки та адекватні комісії за відшкодування.
Памʼятайте: банки завжди проводять перевірку KYC (знай свого клієнта) і можуть запитувати додаткову інформацію. Підготувавши правильну документацію з самого початку, ви забезпечите безперешкодне проходження цього процесу.
Дозвольте нам допомогти вам, і ми гарантуємо ваш успіх з першої спроби!
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Вам потрібна консультація щодо відкриття банківського рахунку для гемблінгу?
2 питання
Вам потрібна допомога у виборі юрисдикції для відкриття банківського рахунку для гемблінгу?
3 питання
Юридична допомога вам потрібна теерміново?
передзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн
