Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Номери телефонів
+38 (073) 007-44-36

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Зв'язатися зараз
Due Diligence компанії перед угодою

Due Diligence компанії перед угодою

Due Diligence або юридичний аудит проводиться перед укладанням господарської угоди для певності покупця, інвестора або замовника у власній правовій безпеці. Due Diligence передбачає перевірку прав, аналіз документів, перегляд наявності обтяжень та виявлення фактів приховування фінансових махінацій. Більш детально щодо цього розглянемо у статті нижче.

Due Diligence компанії: для чого це потрібно?

Due Diligence — це комплексна система заходів, спрямована на формування об’єктивного уявлення про іншу сторону угоди, її репутацію та запропонований товар чи послугу. Залежно від специфіки господарської угоди, така перевірка вирішує наступні завдання:

  • підтвердження основних показників діяльності, заявлених до цього;
  • перевірка юридичного статусу майна, права власності та обтяжень (арештів, застав тощо);
  • оцінка платоспроможності компанії, зокрема через аналіз прихованих боргів та зобов’язань;
  • виявлення репутаційних загроз, які можуть зірвати угоду або принести збитки;
  • перевірка відповідності бізнесу законодавчим нормам (наприклад, у сфері ліцензування).

Які основні напрямки Due Diligence компанії перед угодою?

Due Diligence, як вже частково зазначалось вище, спрямований на перевірку чистоти сторони угоди та її діяльності, легальності та життєздатності бізнесу загалом.  Як правило, він є обов’язковим у випадку, коли мова йде про укладення M&A угод, відкриття бізнесу за кордоном, створення партнерств в інвестиційній сфері тощо. Така юридична перевірка спрямована на задоволення наступних напрямків:

  • перевірка за державним реєстрами (чи не перебуває компанія в стані ліквідації або банкрутства);
  • аналіз правовстановлюючих документів (в тому числі для підтвердження законності володіння майном);
  • підтвердження здійснення діяльності на підставі ліцензії (у сфері будівництва, медицина, торгівлі підакцизними товарами тощо);
  • аналіз ключових контрактів компанії (для виявлення прихованих штрафів, “підводних каменів” угоди);
  • вивчення поточних та завершених судових справ для формування уявлення про репутацію контрагента;
  • ініш актуальні для сторони за угодою напрямки.
Також буде корисно: Due Diligence в Україні

Які документи будуть потрібні для якісного Due Diligence компанії?

Для проведення якісного Due Diligence формується перелік критично важливих документів, які потрібно буде витребувати у іншої сторони угоди. Базовий перелік виглядає наступним чином:

  • по-перше, статут або інший чинний установчий документ в останній редакції;
  • по-друге, документ про внутрішню структуру (наприклад, положення про філію);
  • по-третє, правовстановлюючі документи на активи (нерухоме майно, землю, техніку чи транспортні засоби);
  • по-четверте, договори та документи у сфері інтелектуальної власності (свідоцтва);
  • по-п’яте, будь-яка дозвільна документація, якщо за угодою контрагент планує надавати окремі послуги чи товари (ліцензії, будівельні декларації тощо);
  • нарешті, довідки перо підтвердження належної репутації та платоспроможності (зокрема про відсутність заборгованості перед бюджетом).

Рішення про відповідність критеріям ризиковості

Які ризики будуть, якщо не проводити попередньо Due Diligence перед угодою?

Відмова від проведення Due Diligence перед укладанням угоди — це великий ризик для бізнесу. Ціна помилки може в рази перевищувати вартість самої угоди. Основні ризики, з якими стикнеться підприємець у випадку ігнорування юридичного аудиту, передбачають:

  • ризик виявлення прихованих боргів та обтяжень майна (в тому числі того, що фігурує для реалізації відповідної господарської угоди);
  • ймовірність отримати листи та оскарження від третіх осіб щодо заявлення їхніх прав на відповідне майно;
  • зловживання контрагентом своїм становищем та навішування на ініціатора угоди юридично не обгрунтованих штрафів та інших видів відповідальності;
  • підозра вашої компанії правоохоронними органами в участі у незаконній діяльності контрагента (коли мова йде про притягнення його до кримінальної чи адміністративної відповідальності в минулому чи теперішньому);
  • ризик надання неякісних послуг чи несправного обладнання;
  • удар по репутації вашої компанії в майбутньому тощо.

Чому варто звернутись до ЮК «Приходько та Партнери» для проведення Due Diligence компанії перед угодою?

Менеджери та юристи компанії “Приходько та Партнери” не просто знаходять проблеми, а дають усі можливі сценарії для її вирішення (в тому числі в рамках консультації), залежно від запитів клієнтів. Для проведення Due Diligence ми залучаємо цілу команду спеціалістів для аналізу контрагента з усіх можливих боків – від перевірки по основним дежавним реєстрам до аналізу операційної діяльності. Наша компанія має багаторічний досвід і завдяки цьому може запропонувати наступні напрямки співпраці:

  • експертиза бізнесу (перевірка статусу, договорів, отриманих ліцензій);
  • IT та Tech аудит (у контексті перевірки законності прав на інтелектуальну власність та GDPR);
  • поглиблений комплаєнс-аудит, що включає перевірку на наявність зв’язків з країною-агресором, санкційний моніторинг та перевірку репутації в медіа;
  • правовий аналіз договору, внесення змін для забезпечення інтересів обох сторін;
  • підготовка комплексного юридичного звіту за результатами перевірки.

Пропонуємо заповнити форму нижче, отримати консультацію та дізнатись вартість Due Diligence компанії перед угодою від наших спеціалістів для вашого бізнесу.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи плануєте ви купівлю бізнесу, частки в компанії або інвестицію в діючий проєкт?

Так
Ні

2 питання

Чи має компанія активи, договори або зобов’язання, які потребують юридичної перевірки (нерухомість, борги, кредити, суди)?

Так
Ні

3 питання

Чи важливо для вас виявити приховані ризики до підписання договору та зафіксувати їх у правовій позиції?

Так
Ні

Вам також може знадобитися:

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

Корпоративне право

Due Diligence в Україні Due Diligence компанії перед угодою IP Due Diligence (Audit) для бізнесу Legal Opinion Letter — Юридичний висновок M&A в Україні. Юридичний супровід угод Бронювання працівників через Дія Сіті Виведення дивідендів ТОВ Вивід померлого учасника зі складу ТОВ Виключення учасника ТОВ за невнесення статутного капіталу ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ Відкриття банківського рахунку в Україні для іноземця Відкриття бізнесу в Україні для іноземців під ключ Відкриття брокерського рахунку для українців Відкриття компанії за дорученням Відкриття корпоративних рахунків в Україні для нерезидентів Відкриття рахунку в іноземному банку Відкриття рахунку для українського ФОП за кордоном Відновлення регуляторного статусу перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Внесення змін до відомостей про юридичну особу Внесення змін до статуту ТОВ в Україні Внесення корпоративних прав до статутного капіталу Внесення корпоративних прав до статутного капіталу компанії Гіг-контракт для ІТ-спеціалістів Допомога в отриманні ліцензії Закрити ФОП Закриття та припинення діяльності ТОВ в Європі ЗАКРИТТЯ ТОВ Зареєструвати компанію для нерезидента в Україні Зареєструвати компанію для нерезидентів в різних країнах Застава корпоративних прав Захист активів для бізнесу Заява учасника на вихід з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Збільшення статутного капіталу Збільшення статутного капіталу підприємства Звільнення директора ТОВ Зміна директора акціонерного товариства? Зміна директора ТОВ Зміна засновників ТОВ Зміна КВЕД статутного капіталу адреси засновників директора Зміна статутного капіталу ТОВ Зміни по юридичним особам Комплаєнс-перевірка контрагентів у бізнесі Комплексна перевірка контрагентів в Україні Контрольована іноземна компанія Корпоративний адвокат Корпоративний договір Корпоративний договір між учасниками ТОВ Корпоративний юрист Корпоративні спори в Україні КРЕДИТ ДЛЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ КУПИТИ ГОТОВИЙ БІЗНЕС (ФІРМУ) В УКРАЇНІ Купити готову компанію в Туреччині Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити компанію з брокерською діяльністю в Україні Купити компанію з будівельною ліцензією СС2 / СС3 в Україні Купити фінансову компанію в Україні Купити фірму з міжнародними перевезеннями в Україні Купівля готової політичної партії в Україні Купівля корпоративних прав резидентом у нерезидента Купівля корпоративних прав у фізичної особи Ліквідація акціонерного товариства Ліквідація банку Ліквідація громадської організації Ліквідація компанії в Україні Ліквідація компанії в Україні через продаж корпоративних прав Ліквідація комунального підприємства Ліквідація ОСББ Ліквідація підприємства Ліквідація представництва іноземної компанії в Україні Ліквідація проблемних активів в Україні Ліквідація ТОВ Ліквідація фермерського господарства Ліквідація філії Ліквідація фірми Ліквідація ФОП Ліквідація шляхом приєднання Ліквідація юридичної особи Ліцензія (авторизація) на надання платіжних послуг Ліцензія на банківську діяльність Ліцензія на брокерську діяльність в Україні Ліцензія на виробництво сонячної електроенергії Ліцензія на імпорт лікарських засобів в Україні Ліцензія на морські та річкові перевезення в Україні Ліцензія на надання фінансових послуг в Україні Ліцензія на небезпечні відходи Ліцензія на обмін валют Ліцензія на обмін валют Ліцензія на переробку та утилізацію відходів Ліцензія на поводження з небезпечними відходами Ліцензія на поставку газу та електроенергії в Україні Ліцензія на провадження діяльності у сфері телерадіомовлення Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку в Україні Ліцензія на професійну діяльності на ринку цінних паперів в Україні Ліцензія на радіочастотний ресурс України Ліцензія на розподіл природного газу Ліцензія на торгівлю товарами подвійного призначення Ліцензія технологічного оператора платіжних послуг Медіація корпоративних спорів Оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні Оренда юридичної адреси | Віртуальний офіс в Україні ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ Отримання дивідендів фізичною особою Отримання дивідендів юридичною особою Отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України Отримання ліцензії з торгівлі цінними паперами Отримання ліцензії на виробництво нафтопродуктів в Україні Отримання ліцензії на заклад освіти Отримання ліцензії на інкасацію в Україні ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОМБАРД В УКРАЇНІ Отримання ліцензії на пасажирські перевезення Отримання ліцензії на продаж електроенергії Отримання ліцензії НБУ на надання фінансових послуг Отримання резидентства Дія Сіті під ключ Отримання фінансової ліцензії у сфері страхування Отримати ліцензію на будівництво Отримати ліцензію на охоронну діяльність ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ Офшоризація бізнесу як захист від рейдерства Оцінка корпоративних прав Оцінка корпоративних прав підприємства Перевірка сайту фінансової компанії на порушення нормативів НБУ Передача корпоративних прав в управління Перереєстрація юридичної особи Підстави виключення учасника з ТОВ Повернення активів Повернення податків з Німеччини Повідомлення по КІК (Контрольованій інозменій компанії) Подання звітності по КІК – 2025 Подача звітності КІК ПОДАЧА ПОВНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО КІК ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ПОРЯДОК ТА МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Пошук активів в Україні Примусове виключення зі складу засновників ТОВ Продаж корпоративних прав Продаж фінкомпанії з ліцензією на надання коштів та банківських металів у кредит Продаж часток ТОВ Продаж часток у товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Реєстрація АТ (акціонерного товариства) РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ (ФІРМИ) В УКРАЇНІ Реєстрація благодійного фонду Реєстрація громадської організації Реєстрація емісії цінних паперів в Україні Реєстрація зміни керівника юридичної особи Реєстрація інвестицій в Україні для нерезидентів Реєстрація іноземного холдингу Реєстрація компанії в Україні Реєстрація компанії з будівельною ліцензією (СС1 /СС2 / СС3) в Україні Реєстрація компанії з ліцензією на діяльність з обміну валют в Україні Реєстрація кредитних установ Реєстрація кредитної спілки Реєстрація кредитної установи в Україні Реєстрація КУА (Компанії з Управління Активами) Реєстрація лізингової компанії Реєстрація ломбарду в Україні Реєстрація оператора платіжної інфраструктури в Україні Реєстрація ОСББ Реєстрація ПІФ (пайового інвестиційного фонду) в Україні: як працює структура та що важливо врахувати Реєстрація політичної партії в Україні Реєстрація представництва іноземної компанії в Україні Реєстрація публічного товариства Реєстрація страхової компанії в Україні Реєстрація ТОВ в Україні Реєстрація факторингової компанії Реєстрація фермерського господарства Реєстрація фізичної особи підприємця (ФОП) Реєстрація філії юридичної особи Реєстрація фінансової компанії Реєстрація фінансової компанії в Україні Реєстрація ФОП Реєстрація юридичної особи Реорганізація підприємства Розблокування банківського рахунку за кордоном Розблокування рахунків в платіжних системах Розблокування рахунків юридичної особи Розірвання ГІГ-контракту Розподіл дивідендів між співзасновниками Розробка MSA договорів Розробка внутрішньої документації підприємств Розробка Інвестиційного Договору Розробка статуту компанії (ТОВ) в Україні Розширена перевірка благонадійності (EDD) СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Створення іноземного холдингу в Україні Створення спільного підприємства Створення філії дочірнього підприємства СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ Стягнення заборгованості по зарплаті з іноземної компанії Судовий спір між учасниками ТОВ Факторингова компанія готова на продаж Юридичний аудит підприємства Юридичний аудит установчих документів підприємства Юридичний супровід злиття та поглинання компаній в Україні Юридичний супровід купівлі/продажу фінансових установ в Україні Юридичний супровід продажу ТОВ з ПДВ та без ПДВ Як змінити директора акціонерного товариства Як підприємству отримати статус критично важливого для бронювання працівників