Prikhodko&Partners
Послуги
Корпоративне право Due Diligence компанії перед угодою

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Due Diligence компанії перед угодою

Due Diligence або юридичний аудит проводиться перед укладанням господарської угоди для певності покупця, інвестора або замовника у власній правовій безпеці. Due Diligence передбачає перевірку прав, аналіз документів, перегляд наявності обтяжень та виявлення фактів приховування фінансових махінацій. Більш детально щодо цього розглянемо у статті нижче.

Due Diligence компанії: для чого це потрібно?

Due Diligence — це комплексна система заходів, спрямована на формування об’єктивного уявлення про іншу сторону угоди, її репутацію та запропонований товар чи послугу. Залежно від специфіки господарської угоди, така перевірка вирішує наступні завдання:

підтвердження основних показників діяльності, заявлених до цього;
перевірка юридичного статусу майна, права власності та обтяжень (арештів, застав тощо);
оцінка платоспроможності компанії, зокрема через аналіз прихованих боргів та зобов’язань;
виявлення репутаційних загроз, які можуть зірвати угоду або принести збитки;
перевірка відповідності бізнесу законодавчим нормам (наприклад, у сфері ліцензування).

Отримати консультацію юриста з Due Diligence компанії перед угодою

Які основні напрямки Due Diligence компанії перед угодою?

Due Diligence, як вже частково зазначалось вище, спрямований на перевірку чистоти сторони угоди та її діяльності, легальності та життєздатності бізнесу загалом. Як правило, він є обов’язковим у випадку, коли мова йде про укладення M&A угод, відкриття бізнесу за кордоном, створення партнерств в інвестиційній сфері тощо. Така юридична перевірка спрямована на задоволення наступних напрямків:

перевірка за державним реєстрами (чи не перебуває компанія в стані ліквідації або банкрутства);
аналіз правовстановлюючих документів (в тому числі для підтвердження законності володіння майном);
підтвердження здійснення діяльності на підставі ліцензії (у сфері будівництва, медицина, торгівлі підакцизними товарами тощо);
аналіз ключових контрактів компанії (для виявлення прихованих штрафів, “підводних каменів” угоди);
вивчення поточних та завершених судових справ для формування уявлення про репутацію контрагента;
ініш актуальні для сторони за угодою напрямки.

Також буде корисно: Due Diligence в Україні

Які документи будуть потрібні для якісного Due Diligence компанії?

Для проведення якісного Due Diligence формується перелік критично важливих документів, які потрібно буде витребувати у іншої сторони угоди. Базовий перелік виглядає наступним чином:

по-перше, статут або інший чинний установчий документ в останній редакції;
по-друге, документ про внутрішню структуру (наприклад, положення про філію);
по-третє, правовстановлюючі документи на активи (нерухоме майно, землю, техніку чи транспортні засоби);
по-четверте, договори та документи у сфері інтелектуальної власності (свідоцтва);
по-п’яте, будь-яка дозвільна документація, якщо за угодою контрагент планує надавати окремі послуги чи товари (ліцензії, будівельні декларації тощо);
нарешті, довідки перо підтвердження належної репутації та платоспроможності (зокрема про відсутність заборгованості перед бюджетом).

Які ризики будуть, якщо не проводити попередньо Due Diligence перед угодою?

Відмова від проведення Due Diligence перед укладанням угоди — це великий ризик для бізнесу. Ціна помилки може в рази перевищувати вартість самої угоди. Основні ризики, з якими стикнеться підприємець у випадку ігнорування юридичного аудиту, передбачають:

ризик виявлення прихованих боргів та обтяжень майна (в тому числі того, що фігурує для реалізації відповідної господарської угоди);
ймовірність отримати листи та оскарження від третіх осіб щодо заявлення їхніх прав на відповідне майно;
зловживання контрагентом своїм становищем та навішування на ініціатора угоди юридично не обгрунтованих штрафів та інших видів відповідальності;
підозра вашої компанії правоохоронними органами в участі у незаконній діяльності контрагента (коли мова йде про притягнення його до кримінальної чи адміністративної відповідальності в минулому чи теперішньому);
ризик надання неякісних послуг чи несправного обладнання;
удар по репутації вашої компанії в майбутньому тощо.

Дізнатись вартість Due Diligence компанії перед угодою

Чому варто звернутись до ЮК «Приходько та Партнери» для проведення Due Diligence компанії перед угодою?

Менеджери та юристи компанії “Приходько та Партнери” не просто знаходять проблеми, а дають усі можливі сценарії для її вирішення (в тому числі в рамках консультації), залежно від запитів клієнтів. Для проведення Due Diligence ми залучаємо цілу команду спеціалістів для аналізу контрагента з усіх можливих боків – від перевірки по основним дежавним реєстрам до аналізу операційної діяльності. Наша компанія має багаторічний досвід і завдяки цьому може запропонувати наступні напрямки співпраці:

експертиза бізнесу (перевірка статусу, договорів, отриманих ліцензій);
IT та Tech аудит (у контексті перевірки законності прав на інтелектуальну власність та GDPR);
поглиблений комплаєнс-аудит, що включає перевірку на наявність зв’язків з країною-агресором, санкційний моніторинг та перевірку репутації в медіа;
правовий аналіз договору, внесення змін для забезпечення інтересів обох сторін;
підготовка комплексного юридичного звіту за результатами перевірки.

Пропонуємо заповнити форму нижче, отримати консультацію та дізнатись вартість Due Diligence компанії перед угодою від наших спеціалістів для вашого бізнесу.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи плануєте ви купівлю бізнесу, частки в компанії або інвестицію в діючий проєкт?

Так

Ні

2 питання

Чи має компанія активи, договори або зобов’язання, які потребують юридичної перевірки (нерухомість, борги, кредити, суди)?

Так

Ні

3 питання

Чи важливо для вас виявити приховані ризики до підписання договору та зафіксувати їх у правовій позиції?