Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ В ТУРЕЧЧИНІ

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

ЮРИДИЧНИЙ АУДИТ АБО DUE DILIGENCE БІЗНЕСУ В ТУРЕЧЧИНІ

Юридичний аналіз та перевірка фірми в Туреччині включає таке:

Дослідження статутного капіталу, його структури та корпоративних документів;
Аналіз кадрів та відповідної документації у кадровій сфері;
Перевірка відповідності законодавству та політикам країни, у тому числі GDPR;
Аналіз бізнес контрактів та контрагентів;
Перевірка правового статусу майна, коштів та інших активів підприємства, а також наявність інтелектуальної власності та її захищеності;
Перевірка наявності чи відсутності чи стану судових спорів;
Дотримання екологічних норм.

Due diligence – правовий аудит бізнесу

ЮК Приходько та партнери надають послуги з комплексного правового аудиту бізнесу – due diligence. Перед покупкою компанії обов’язково слід розуміти її стан, зокрема правові, податкові, бухгалтерські, фінансові та інші ризики.

Проведення Due diligence здійснюється як на користь власника бізнесу (Vendor Due Diligence), і потенційного інвестора (Buyer Due Diligence).

За результатами аудиту бізнесу ви отримаєте висновок, який дасть вам таке:

Ваше бажання придбати бізнес взагалі може змінитись у кардинальний бік;
Ви можете отримати аргументи для зниження вартості бізнесу, що купується;
Ви можете застосувати своєчасно правові механізми для запобігання подальшому різноманітним проблемам з податковою, з контрагентами, зі співробітниками, з інвесторами тощо.

Замовити Due Diligence бізнесу (фірми) – часті випадки:

купівля-продаж корпоративних прав на компанію;
аналіз громадських пропозицій цінних паперів на фондовій біржі (IPO);
злиття та поглинання бізнесів (M&A);
інвестиційна привабливість компанії;
спільне підприємництво двох чи більше засновників;
фінансування чи кредитування бізнесу чи його активів;
надання поворотної фінансової допомоги, зокрема відсоткової.

Залежно від цього існує як мінімум два види перевірки бізнесу:

Повний звіт Due diligence (full scope) – максимально докладний та повний аналіз усіх наданих документів, відкритих джерел інформації та джерел інформації з обмеженим доступом.
Вибірковий звіт Due diligence (red flag report) – перевіряються виключно питання, поставлені на дослідження.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: