Юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері корпоративного та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у супроводі отримання фінансових ліцензій в Україні та відкриття бізнесу в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, ОАЕ й ключових юрисдикціях Азії.

Отримання CASP в Австрії

Як всім відомо, хто слідкує за статусом цифрових активів на території Європейського Союзу, ринок криптовалют у Європі продовжує активно розвиватися, а Австрія, зокрема, займає одне з провідних місць серед країн ЄС, які забезпечують прозору та зрозумілу правову базу для діяльності у сфері цифрових активів.

Так, для законного надання послуг, пов’язаних із криптовалютами та іншими віртуальними активами, в Австрії необхідно отримати статус CASP (Crypto-Asset Service Provider — постачальник послуг, пов’язаних з криптоактивами).

Наша команда Юридичної компанії «Приходько та партнери» надає супровід у процесі отримання CASP ліцензії на всіх можливих етапах, а саме: від попереднього аналізу проєкту до успішної реєстрації в австрійському регуляторі.

Отримати консультацію спеціаліста

Що таке CASP і чому це важливо?

CASP — це офіційний статус, що дозволяє компанії, в нашому випадку в Австрії, легально здійснювати операції з криптовалютами, токенами та іншими віртуальними активами.

Цей статус регулюється в рамках національного законодавства та норм Європейського Союзу (зокрема, Регламенту MiCA, який поступово впроваджується у країнах-членах ЄС).

Без належної реєстрації будь-яка діяльність, пов’язана з обміном, зберіганням чи управлінням криптоактивами, вважається незаконною та може призвести до значних штрафів і блокування діяльності.

Хто має отримати статус CASP в Австрії?

Реєстрація як CASP обов’язкова для компаній, які надають хоча б один із таких видів послуг:

Обмін віртуальних активів на фіатні валюти або навпаки;
Обмін криптоактивів між собою;
Зберігання криптовалют від імені клієнтів (custodial services);
Управління криптовалютними гаманцями;
Проведення ICO, IEO або інших способів публічного розміщення токенів;
Надання консультацій чи інвестиційних послуг у сфері віртуальних активів.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Різниця між CASP і VASP: що потрібно знати

Необхідно зазначити, що до впровадження Регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) в Австрії та інших країнах ЄС основним правовим статусом для компаній, які працювали з криптовалютами, був VASP (Virtual Asset Service Provider — постачальник послуг, пов’язаних з віртуальними активами).

VASP охоплював ті ж основні напрямки діяльності, що і CASP, але мав національну основу регулювання. В Австрії VASP-реєстрацію здійснювало FMA, і вона дозволяла працювати в межах австрійського ринку з дотриманням місцевих AML/KYC вимог.

CASP — це вже європейський стандарт, що впроваджується завдяки MiCA.

Його ключові відмінності:

Єдиний регламент для всіх країн ЄС — CASP, отриманий в Австрії, дає право працювати по всій Європі без додаткових ліцензій у кожній державі.
Жорсткіші вимоги до капіталу, комплаєнсу та корпоративного управління.
Розширений перелік послуг та більш деталізовані вимоги до кожної з них.
Посилений контроль за захистом прав споживачів.

Інакше кажучи, VASP — це попередній етап, а CASP — це наступний, гармонізований на рівні ЄС формат регулювання.

Основні законодавчі вимоги та регулятор

В Австрії функції регулювання діяльності CASP виконує FMA (Financial Market Authority — Австрійське управління фінансового ринку).

Щоб отримати статус постачальника послуг, пов’язаних з криптоактивами, заявник має відповідати вимогам, передбаченим австрійським законодавством, зокрема:

Юридична форма компанії — найчастіше використовується GmbH (аналог українського ТОВ) або AG.
Місцевий офіс та директор — необхідна реальна юридична адреса в Австрії та принаймні один директор-резидент ЄС.
Кваліфікований персонал — наявність фахівців, які мають підтверджений досвід роботи у сфері фінансів, криптовалют чи комплаєнсу.
Відповідність AML/KYC — розробка та впровадження внутрішніх політик протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Репутаційні вимоги — власники та керівники компанії повинні мати бездоганну ділову репутацію, відсутність судимостей і банкрутств.
Фінансова стабільність — підтвердження наявності достатнього капіталу для здійснення заявленої діяльності.

Етапи отримання CASP в Австрії

Ми пропонуємо повний комплекс послуг, що включає:

Аналіз бізнес-моделі клієнта — визначення відповідності діяльності під вимоги CASP, вибір оптимальної організаційно-правової форми.
Реєстрація компанії в Австрії — підготовка установчих документів, реєстрація в комерційному реєстрі (Firmenbuch), відкриття банківського рахунку.
Підготовка AML/KYC документації — розробка внутрішніх політик та процедур, інструкцій для співробітників, форм звітності.
Підготовка та подання пакету документів до FMA — формування заявки, підготовка пояснювальної записки щодо діяльності, надання інформації про структуру власності.
Комунікація з регулятором — відповіді на запити, уточнення та внесення змін до поданих матеріалів.
Отримання дозволу та реєстрація в офіційному реєстрі CASP — внесення компанії до публічного списку постачальників послуг у сфері криптоактивів.

Також буде корисно: Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі

Переваги отримання CASP в Австрії

Легальна діяльність у всьому ЄС — австрійська ліцензія визнається в інших країнах Євросоюзу.
Високий рівень довіри — банки, інвестори та партнери позитивно сприймають регульовані компанії.
Стабільне регуляторне середовище — Австрія відома передбачуваною фінансовою політикою.
Можливість масштабування бізнесу — вихід на нові ринки та залучення міжнародних клієнтів.

Що робити компаніям, у яких зараз VASP в Австрії?

Якщо ваша компанія вже зареєстрована як VASP в Австрії, необхідно врахувати, що після повного впровадження MiCA національні VASP-реєстри перестануть існувати у нинішньому вигляді. Для продовження діяльності знадобиться перереєстрація у форматі CASP.

Основні кроки для таких компаній:

Оцінити поточну діяльність — чи всі послуги відповідають новим вимогам MiCA та FMA.
Провести аудит внутрішніх політик AML/KYC — MiCA передбачає посилені стандарти і детальні процедури моніторингу транзакцій.
Перевірити корпоративну структуру — у CASP можуть бути додаткові вимоги до резидентності директорів, фінансових показників та прозорості власності.
Підготувати пакет документів для FMA — це фактично оновлена заявка, яка відповідатиме новим регуляторним вимогам.
Вчасно подати документи — FMA встановлює конкретні перехідні терміни, пропуск яких може призвести до втрати права на діяльність.

Отримати консультацію

Висновок

Враховуючи все вищевикладене, можемо зазначити, що отримання CASP в Австрії — це не просто формальність, а комплексний процес, що вимагає чіткого розуміння законодавчих вимог, підготовки документів та побудови надійної системи комплаєнсу.

Правильний підхід до цього процесу відкриває компанії широкі можливості для роботи на європейському ринку криптовалют, підвищує довіру інвесторів і партнерів, а також дозволяє уникнути юридичних ризиків у майбутньому.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи маєте досвід роботи з VASP?

Так

Ні

2 питання

Чи маєте резидентство в Австрії?

Так

Ні

3 питання

Ви маєте компанію в Австрії?

Так