Старший юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері корпоративного та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у супроводі отримання фінансових ліцензій в Україні та відкриття бізнесу в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, ОАЕ й ключових юрисдикціях Азії.

Отримання CASP в Австрії

Як всім відомо, хто слідкує за статусом цифрових активів на території Європейського Союзу, ринок криптовалют у Європі продовжує активно розвиватися, а Австрія, зокрема, займає одне з провідних місць серед країн ЄС, які забезпечують прозору та зрозумілу правову базу для діяльності у сфері цифрових активів.

Так, для законного надання послуг, пов’язаних із криптовалютами та іншими віртуальними активами, в Австрії необхідно отримати статус CASP (Crypto-Asset Service Provider — постачальник послуг, пов’язаних з криптоактивами).

Наша команда Юридичної компанії «Приходько та партнери» надає супровід у процесі отримання CASP ліцензії на всіх можливих етапах, а саме: від попереднього аналізу проєкту до успішної реєстрації в австрійському регуляторі.

Отримати консультацію спеціаліста

Що таке CASP і чому це важливо?

CASP — це офіційний статус, що дозволяє компанії, в нашому випадку в Австрії, легально здійснювати операції з криптовалютами, токенами та іншими віртуальними активами.

Цей статус регулюється в рамках національного законодавства та норм Європейського Союзу (зокрема, Регламенту MiCA, який поступово впроваджується у країнах-членах ЄС).

Без належної реєстрації будь-яка діяльність, пов’язана з обміном, зберіганням чи управлінням криптоактивами, вважається незаконною та може призвести до значних штрафів і блокування діяльності.

Хто має отримати статус CASP в Австрії?

Реєстрація як CASP обов’язкова для компаній, які надають хоча б один із таких видів послуг:

Обмін віртуальних активів на фіатні валюти або навпаки;
Обмін криптоактивів між собою;
Зберігання криптовалют від імені клієнтів (custodial services);
Управління криптовалютними гаманцями;
Проведення ICO, IEO або інших способів публічного розміщення токенів;
Надання консультацій чи інвестиційних послуг у сфері віртуальних активів.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Різниця між CASP і VASP: що потрібно знати

Необхідно зазначити, що до впровадження Регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) в Австрії та інших країнах ЄС основним правовим статусом для компаній, які працювали з криптовалютами, був VASP (Virtual Asset Service Provider — постачальник послуг, пов’язаних з віртуальними активами).

VASP охоплював ті ж основні напрямки діяльності, що і CASP, але мав національну основу регулювання. В Австрії VASP-реєстрацію здійснювало FMA, і вона дозволяла працювати в межах австрійського ринку з дотриманням місцевих AML/KYC вимог.

CASP — це вже європейський стандарт, що впроваджується завдяки MiCA.

Його ключові відмінності:

Єдиний регламент для всіх країн ЄС — CASP, отриманий в Австрії, дає право працювати по всій Європі без додаткових ліцензій у кожній державі.
Жорсткіші вимоги до капіталу, комплаєнсу та корпоративного управління.
Розширений перелік послуг та більш деталізовані вимоги до кожної з них.
Посилений контроль за захистом прав споживачів.

Інакше кажучи, VASP — це попередній етап, а CASP — це наступний, гармонізований на рівні ЄС формат регулювання.

Основні законодавчі вимоги та регулятор

В Австрії функції регулювання діяльності CASP виконує FMA (Financial Market Authority — Австрійське управління фінансового ринку).

Щоб отримати статус постачальника послуг, пов’язаних з криптоактивами, заявник має відповідати вимогам, передбаченим австрійським законодавством, зокрема:

Юридична форма компанії — найчастіше використовується GmbH (аналог українського ТОВ) або AG.
Місцевий офіс та директор — необхідна реальна юридична адреса в Австрії та принаймні один директор-резидент ЄС.
Кваліфікований персонал — наявність фахівців, які мають підтверджений досвід роботи у сфері фінансів, криптовалют чи комплаєнсу.
Відповідність AML/KYC — розробка та впровадження внутрішніх політик протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Репутаційні вимоги — власники та керівники компанії повинні мати бездоганну ділову репутацію, відсутність судимостей і банкрутств.
Фінансова стабільність — підтвердження наявності достатнього капіталу для здійснення заявленої діяльності.

Етапи отримання CASP в Австрії

Ми пропонуємо повний комплекс послуг, що включає:

Аналіз бізнес-моделі клієнта — визначення відповідності діяльності під вимоги CASP, вибір оптимальної організаційно-правової форми.
Реєстрація компанії в Австрії — підготовка установчих документів, реєстрація в комерційному реєстрі (Firmenbuch), відкриття банківського рахунку.
Підготовка AML/KYC документації — розробка внутрішніх політик та процедур, інструкцій для співробітників, форм звітності.
Підготовка та подання пакету документів до FMA — формування заявки, підготовка пояснювальної записки щодо діяльності, надання інформації про структуру власності.
Комунікація з регулятором — відповіді на запити, уточнення та внесення змін до поданих матеріалів.
Отримання дозволу та реєстрація в офіційному реєстрі CASP — внесення компанії до публічного списку постачальників послуг у сфері криптоактивів.

Також буде корисно: Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі

Переваги отримання CASP в Австрії

Легальна діяльність у всьому ЄС — австрійська ліцензія визнається в інших країнах Євросоюзу.
Високий рівень довіри — банки, інвестори та партнери позитивно сприймають регульовані компанії.
Стабільне регуляторне середовище — Австрія відома передбачуваною фінансовою політикою.
Можливість масштабування бізнесу — вихід на нові ринки та залучення міжнародних клієнтів.

Що робити компаніям, у яких зараз VASP в Австрії?

Якщо ваша компанія вже зареєстрована як VASP в Австрії, необхідно врахувати, що після повного впровадження MiCA національні VASP-реєстри перестануть існувати у нинішньому вигляді. Для продовження діяльності знадобиться перереєстрація у форматі CASP.

Основні кроки для таких компаній:

Оцінити поточну діяльність — чи всі послуги відповідають новим вимогам MiCA та FMA.
Провести аудит внутрішніх політик AML/KYC — MiCA передбачає посилені стандарти і детальні процедури моніторингу транзакцій.
Перевірити корпоративну структуру — у CASP можуть бути додаткові вимоги до резидентності директорів, фінансових показників та прозорості власності.
Підготувати пакет документів для FMA — це фактично оновлена заявка, яка відповідатиме новим регуляторним вимогам.
Вчасно подати документи — FMA встановлює конкретні перехідні терміни, пропуск яких може призвести до втрати права на діяльність.

Отримати консультацію

Висновок

Враховуючи все вищевикладене, можемо зазначити, що отримання CASP в Австрії — це не просто формальність, а комплексний процес, що вимагає чіткого розуміння законодавчих вимог, підготовки документів та побудови надійної системи комплаєнсу.

Правильний підхід до цього процесу відкриває компанії широкі можливості для роботи на європейському ринку криптовалют, підвищує довіру інвесторів і партнерів, а також дозволяє уникнути юридичних ризиків у майбутньому.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи маєте досвід роботи з VASP?

Так

Ні

2 питання

Чи маєте резидентство в Австрії?

Так

Ні

3 питання

Ви маєте компанію в Австрії?

Так

Ні

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: