Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В США
США є учасником FATF – міжнародна група з протидії брудних грошей, а тому США бере на себе ряд зобов’язань в тому числі і здійснення фінансового моніторингу стосовно дотримання діяльності підприємств, установ, організацій.
В Америці створена певна система органів, які здійснюють діяльність в цій сфері.
Регуляторні органи створюються урядами або іншими організаціями для нагляду за функціонуванням і чесністю фінансових ринків і фірм, які займаються фінансовою діяльністю.
Метою регулювання є запобігання та розслідування шахрайства, підтримка ефективності та прозорості ринків, а також забезпечення справедливого та чесного ставлення до клієнтів та клієнтів.
Існує кілька різних регулюючих органів: від Федеральної резервної ради, яка контролює комерційний банківський сектор, до FINRA та SEC, які контролюють брокерів і фондові біржі.
Так юридичні особи, та фізичні особи повинні надавати бухгалтерську та фінансову звітність, а так як податкування США не таке просте, то Вам знадобиться допомога спеціаліста, який дійсно обізнаний в усіх підводних каменях податкової системи США.
Платіжні операції порівнюються зі списками спостереження санкцій чи ембарго та певними правилами блокування до того, як гроші покинуть чи надійдуть до фінансової установи. Особлива увага приділяється платіжним мережам за участю банків-партнерів. Цей кореспондентський банкінг часто включає ланцюжок з кількох інших банків-відправників і банків-отримувачів, яким дозволено проводити транскордонні транзакції. Моніторинг цієї діяльності гарантує, що гроші не будуть надіслані в країну, бізнес, благодійну організацію, неурядову організацію чи людині, з якою вам не слід вести справи. Зазвичай це називається фільтрацією чи фільтрацією транзакцій.

Отже, в США досить жорстокі вимоги до фінансового моніторингу.
А тому Вам точно необхідний адвокат з фінансового моніторингу.
Адвокат (юрист) по банкам в США – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань
- Яку суму коштів можна положити в банк в США?
- Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
- Які документи підтверджують походження коштів?
- Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
- Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
- Як забрати (повернути) заблоковані кошти в болгарському банку?
- Як закрити банківський рахунок?
- Як законно обійти фінансовий моніторинг в Італії?
- Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
- Як пройти фінмон в американському банку?
Розрахуйте вартість послуг
1 питання
Ви зараз перебуваєте в Україні?
2 питання
Ви зараз перебуваєте в США?
3 питання
У вас кошти перебувають в готівковій формі в Україні?
4 питання
У вас кошти перебувають в готівковій формі в США?
5 питання
У вас кошти перебувають на банківських рахунках в Україні?
6 питання
У вас кошти перебувають на банківських рахунках в США?
7 питання
У вас є документи, які підтверджують походження коштів?
8 питання
Сума інвестицій становить більше 500 тис евро?
9 питання
Консультація Вам потрібна терміново?
передзвонимо
протягом дня
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Захист честі, гідності та ділової репутаціїВедення бухгалтерського обліку
Відшкодування моральної, матеріальної шкоди
Ліцензування господарської діяльності
Розробка договорів для бізнесу та юридичних осіб
Гранти та залучення інвестицій
Захист честі, гідності та ділової репутації
Юридичні послуги для медичного бізнесу та лікарів
Реєстрація і супровід бізнесу в ЄС
Реєстрація і супровід бізнесу в країнах Перської затоки (GCC)
Реєстрація і супровід бізнесу в США
Реєстрація і супровід бізнесу в Туреччині
Реєстрація і супровід бізнесу в Швейцарії
Реєстрація і супровід бізнесу у Великій Британії
Адвокат по адміністративних справах
Адвокат по господарським справам
Адвокат по кримінальних справах
Судовий адвокат: супровід та захист у суді
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
Продаж та купівля готових фірм
РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн
