Prikhodko&Partners
Послуги
Корпоративне право
Відкриття рахунку за кордоном Розблокування рахунків юридичної особи

Юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері корпоративного та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у супроводі отримання фінансових ліцензій в Україні та відкриття бізнесу в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, ОАЕ й ключових юрисдикціях Азії.

Розблокування рахунків юридичної особи

Рахунок юридичної особи є необхідною складовою для успішної діяльності будь-якого підприємства.

Він використовується для здійснення розрахунків з постачальниками, клієнтами, а також для оплати податків і заробітної плати працівників.

Рахунок юридичної особи є інструментом для збереження фінансових активів, ведення бухгалтерського обліку та здійснення інших фінансових операцій.

Отримати консультацію

В яких випадках блокується рахунок

Рахунок юридичної особи може бути заблокований у різних ситуаціях. Основні причини блокування рахунків включають:

Невиконання податкових зобов’язань. Якщо юридична особа не сплачує податки чи інші обов’язкові платежі, її рахунок може бути заблокований податковою адміністрацією.
Відсутність документів. Банк може вимагати певні документи та інформацію для підтвердження легітимності операцій. Якщо ця інформація не надається, рахунок може бути заблокований.
Банки мають обов’язок моніторити фінансові транзакції їх клієнтів для запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню грошей. Якщо виявляються підозрілі операції, це може призвести до блокування рахунку.
Рішення суду. Рахунок юридичної особи може бути заблокований виконавчими органами на підставі рішення суду у випадках порушення закону або несплати боргів.

Що робити в разі блокування рахунку

Якщо рахунок юридичної особи був заблокований, важливо негайно діяти. Основні кроки в цій ситуації включають:

Подробиці звернення до банку. Потрібно зв’язатися з банком, щоб отримати інформацію щодо причини блокування рахунку та вимог щодо його розблокування.
Підготовка необхідних документів. В деяких випадках банк може вимагати певні документи для підтвердження легітимності операцій.
Врегулювання питань з податковими органами або кредиторами. Якщо блокування рахунку сталося через борги перед податковими органами або іншими кредиторами, важливо вирішити ці питання.
Юридична допомога. У разі складних ситуацій, зокрема тих, що пов’язані з судовими рішеннями, варто звертатися до юридичної компанії, яка спеціалізується на розблокуванні рахунків юридичних осіб.

Чому краще звертатися до юридичної компанії

Звернення до нашої юридичної компанії «Приходько та партнери» у справі розблокування рахунків юридичної особи може бути найкращим рішенням з числа багатьох інших доступних варіантів.

Ось кілька ключових причин, чому це кращий вибір:

Експертність і досвід. Ми маємо команду професіоналів і юристів, які спеціалізуються на корпоративному та фінансовому праві. Вони розуміють всі аспекти блокування рахунків і знають, як розблокувати їх ефективно та швидко. Їхні знання та досвід дозволяють розробити стратегію, яка найкращим чином відповідає вашій конкретній ситуації.
Персоналізований підхід. Наша компанія розглядає кожну справу індивідуально. Ми враховуємо всі нюанси та особливості вашої ситуації, щоб розробити оптимальний план дій. Це означає, що ми врахуємо ваші конкретні потреби та мету і допоможемо вам досягти найкращого результату.
Легкість взаємодії з банками та іншими органами. Наша юридична компанія має досвід взаємодії з банками, податковими органами та іншими регулюючими органами. Ми знаємо, як ефективно комунікувати з цими установами та вирішувати питання, пов’язані з розблокуванням рахунків.
Судова підтримка. У разі потреби юридична компанія може надати судову підтримку. Якщо блокування рахунків пов’язане з судовим рішенням, важливо мати досвідчених юристів на вашому боці, які будуть захищати ваші інтереси в суді.
Ефективність і часовий ресурс. Розблокування рахунку може зайняти значний час і зусилля, особливо якщо ви намагаєтеся це зробити самостійно. Юридична компанія зможе прискорити процес і зекономити ваш час і ресурси, забезпечуючи ефективне вирішення справи.
Мінімізація ризику. Наші юристи знають всі юридичні аспекти розблокування рахунків і допоможуть вам уникнути помилок або ситуацій, що можуть призвести до подальших проблем.

Звертаючись до юридичної компанії, ви отримуєте доступ до глибоких знань і досвіду, які допоможуть вам вирішити складні питання, пов’язані з розблокуванням рахунків юридичної особи.

Це інвестиція в забезпечення вашої фінансової діяльності та успішної роботи вашого бізнесу.

Розрахувати вартість допомоги спеціаліста

Висновок

Рахунок юридичної особи є – ключовою складовою фінансового функціонування будь-якого підприємства. Блокування рахунку може стати серйозною перешкодою для бізнесу, і вирішити цю проблему важливо якнайшвидше.

Звернення до юридичної компанії може бути найкращим рішенням у таких ситуаціях, оскільки їхні фахівці допоможуть вам вирішити це питання професійно і ефективно.

Не зволікайте з вирішенням проблеми розблокування рахунку і забезпечте безперебійну роботу свого підприємства.

Для консультації або розрахунку ціни розблокування рахунків юридичної особи – заповніть форму нижче.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи потрібна вам допомога з аналізом причин блокування?

Так

Ні

2 питання

Чи потрібна вам допомога з аналізом первісної документації?

Так

Ні

3 питання

Чи потрібен вам судовий супровід?

Так

Ні

Чи можна відкрити рахунок без особистого візиту до банку?

Так. Багато банків та EMI–провайдерів дозволяють дистанційне відкриття рахунків, однак вимоги залежать від юрисдикції, типу клієнта та рівня ризику бізнесу.

Чи працюєте ви з криптовалютними та fintech-компаніями?

Так. Ми супроводжуємо відкриття рахунків для CASP, VASP, криптобірж, OTC–десків, fintech–компаній, платіжних сервісів та інших високоризикових проєктів.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок або запросив підтвердження походження коштів?

У таких випадках важливо оперативно підготувати юридично обґрунтовану відповідь, сформувати пакет документів щодо Source of Funds або Source of Wealth та супроводжувати комунікацію з комплаєнс-підрозділом банку до повного вирішення питання.