Prikhodko&Partners
Послуги
ФінТех
Юридичні послуги у сфері криптовалют і блокчейн Юридичний супровід розблокування криптогаманців

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Юридичний супровід розблокування криптогаманців

Блокування криптовалютних акаунтів і замороження активів стають дедалі поширенішими через посилення AML-контролю, комплаєнс-процедур і санкційних перевірок, які впроваджують криптобіржі, провайдери кастодіальних гаманців та постачальники послуг у сфері віртуальних активів.

Prikhodko&Partners надає комплексну юридичну допомогу з розблокування криптоакаунтів і відновлення доступу до заморожених цифрових активів для фізичних осіб, стартапів і корпоративних клієнтів по всьому світу.

Отримати консультацію крипто-юриста

Коли криптоактиви заморожуються

AML перевірки з боку криптобірж
моніторинг підозрілих транзакцій або сигнали blockchain-аналітики
неповна або застаріла KYC-інформація
питання щодо джерела коштів або походження статків
санкційні обмеження
запити регуляторів або правоохоронних органів
внутрішні комплаєнс-розслідування VASP

У більшості випадків біржі не надають чітких строків чи детальних пояснень, залишаючи клієнтів без доступу до коштів на місяці.

Наш юридичний підхід

Як юридична компанія з глибокою експертизою у FinTech-регулюванні, криптокомплаєнсі та міжнародному корпоративному праві, Prikhodko&Partners застосовує структурований і юридично обґрунтований підхід до розблокування криптоактивів.

Аналіз кейсу та юридична стратегія
- аналіз причин блокування акаунта або активів;
- перевірка умов користування (Terms of Service) криптобіржі;
- оцінка застосовних AML, санкційних та регуляторних вимог;
- аналіз юрисдикції постачальника послуг.
На основі цього формується чітка юридична стратегія під конкретний кейс.
Формування юридичної позиції
- підготовка юридичної позиції (legal position) з урахуванням вимог комплаєнс-відділу;
- структурування доказів щодо джерела коштів і походження статків (source of funds / source of wealth);
- перевірка та підготовка корпоративних і транзакційних документів для подання біржі або кастодіану;
- ризик-оцінка комунікації, щоб не погіршити ситуацію та не спровокувати додаткові обмеження.
Юридична комунікація з криптобіржами та кастодіанами
- підготовка офіційних юридичних повідомлень та відповідей комплаєнсу;
- супровід діалогу з комплаєнс-відділами у межах процедур біржі/кастодіану;
- структуровані відповіді на AML-запити та додаткові уточнення;
- контроль строків і фіксація позиції клієнта на кожному етапі.
Наша участь значно підвищує ймовірність конструктивної взаємодії з біржею або кастодіаном.
AML та комплаєнс-супровід
- усунення недоліків AML/KYC;
- підготовка комплаєнс-заяв;
- приведення процесів у відповідність до стандартів FATF та AML ЄС;
- підготовка документів для поглибленої перевірки (EDD).
Це особливо актуально для великих транзакцій і корпоративних криптоакаунтів.

Розрахувати вартість допомоги юриста

З якими криптоактивами та кейсами ми працюємо

акаунти на криптобіржах (Binance, Coinbase, Kraken, ByBit тощо);
кастодіальні гаманці;
стейблкоїни та токенізовані активи;
корпоративні та казначейські криптопортфелі;
санкційні перевірки та enforcement-кейси.

Чому «Prikhodko&Partners»

Багаторічний досвід у криптосфері
Маємо практичний досвід юридичного супроводу клієнтів у питаннях блокування акаунтів, замороження цифрових активів та комунікації з криптобіржами і кастодіальними сервісами. Детальніше з нашими кейсами можна ознайомитися тут.

Сертифіковані спеціалісти AML/CFT у команді
У роботі з розблокуванням криптогаманців ключову роль відіграє правильна комплаєнс-стратегія. Політики, пояснення source of funds та відповіді біржам готують сертифіковані AML/CFT фахівці з досвідом risk-based підходу, KYC та транзакційного моніторингу.

Досвід роботи з high-risk та cross-border кейсами
Працюємо зі складними міжнародними структурами, high-risk транзакціями та кейсами під підвищеним регуляторним фокусом. Готуємо юридичні позиції та legal opinion letters, які допомагають аргументовано відновлювати доступ до криптоактивів.