Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Реєстрація і супровід бізнесу в США РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В США

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В США

В різних країнах крипто валюти мають різний правовий статус та специфіку застосування. В законодавстві США крипто валюти не є законним платіжним засобом та регулюється в залежності від штату, тобто федеральним законом.

Хоча на рівні штатів важко знайти послідовний правовий підхід, США продовжують розвиватися в розробці федерального законодавства про криптовалютах. Мережа боротьби з фінансовими порушеннями (FinCEN) не вважає криптовалюти законним платіжним засобом, але вважає криптовалютні біржі засобом передачі грошей на тій підставі, що криптовалютні токени представляють собою «іншу цінність, яка змінює валюту». Служба внутрішніх доходів (IRS) не вважає криптовалюту законним платіжним засобом, але визначає її як «цифрове представлення вартості, що функціонує як засіб обміну, розрахункова одиниця та/або засіб збереження» . керівництво відповідно.

Обмін криптовалют є законним у Сполучених Штатах і підпадає під дію Закону про банківську таємницю (BSA). На практиці це означає, що постачальники послуг обміну криптовалюти повинні зареєструватися у FinCEN, внести програму POD/FT, вести відповідні записи та представити звіти влади. Між тим, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що вважає криптовалюти цінними паперами і всесторонньо застосовує закони щодо цінних паперів до цифрових гаманців і бірж. На противагу, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) прийняла більш дружній підхід «не нашкодити», описуючи біткойн як товар і дозволяючи публічну торгівлю деривативами криптовалюти.

Отримати консультацію по криптовалютам в США

У відповіді на рекомендації, опубліковані FATF у червні 2019 року, FINCEN ясно дав зрозуміти, що очікує, що криптобіржі будуть дотримуватися «Правила подорожей», а також збирати й обмінюватися інформацією про ініціаторів і бенефіціарів криптовалютних транзакцій. Він поміщає обміни віртуальних валют у ту ж категорію регулювання, що й традиційні грошові перекази, і застосовує всі ці правила, у тому числі викладені в Законі про банківську таємницю, який встановив свою власну Правилу подорожей. У жовтні 2020 року FINCEN випустив сповіщення про пропозиції нормотворчості (NPRM) про поправку до Правил подорожей, що сигналізує про введення нових зобов’язань за дотриманням вимог для біржі криптовалют.

Міністерство юстиції продовжує координувати свої дії з SEC і CFTC щодо майбутніх правил криптовалюти, щоб забезпечити ефективний захист користувачів і більш упорядкований нормативний нагляд. У 2021 році уряд США звернув увагу на стейблкоїни, намагаючись усунути небезпеку зростання вартості токенів. Пізніше в тому ж році Президентська робоча група з фінансових ринків випустила ряд рекомендацій, в яких говорилося про необхідність прийняття нового законодавства. Конгрес також обговорив статус криптовалютних послуг у 2021 році з новими правилами, включеними в проект про адміністрацію інфраструктури.

Згідно з новими правилами криптовалютні біржі розглядаються як брокери і повинні дотримуватися відповідних зобов’язань щодо звітності та введенню звітів у сфері ПОД/ФТ.

Розрахувати вартість допомоги юриста по криптовалютам

Юрист з криптовалют в США

Допомога юриста з питань крипти в США
Легальне використання криптовалюти
Легалізації доходів отриманих від операцій з криптою та інвестицій в криптовалюти
Майнінг Bitcoin і Ethereum
Консультування щодо проведення IEO
Оподаткування виведення активів у фіатні гроші
Юридичний супровід ICO та IEO проектів
Структурування блокчейн-компаній
Допомога криптоінвесторам
Допомога юриста з питань інвестицій у криптовалюти
Оформлення ICO/IEO/DeFi та Mining`у

Ми здійснюємо повний юридичний супровід операцій з криптовалютами, проведення ICO /IEO, оформлення DeFi та організації майнінгу криптовалют, саме тому Ви потрапили на дану сторінку коли вводили в пошукову систему «допомога юриста криптовалюти», «юристкриптовалюта», «біткоїн консультація юриста», «допомога з криптовалют», «bitcoin консультації», «порада юриста щодо криптовалют», «блокчейн договір», «ефіріум контракт»,«юридичні консультації про криптовалюти і податки»

Допомога юриста в США – Біткоін і криптовалюта.

Тож, допомога юристів з питань криптовалют, їх майнінгу, оформлення IEO, DeFi та інших криптопроектів – це комплекс заходів спрямованих на оформлення таких взяємовідносин у повній відповідності до чинного законодавства США .Найбільш розповсюдженими питанням и до наших юристів є:

Оплата послуг, робіт, нерухомості та інших активів в США Біткоїном (BTC) та Ефіріумом (ETH). Правда чи міф?

У яких штатах можна обміняти Біткоїн, Ефіріум, Ріпл та інших криптовалюти?
Як купити товар за bitcoin в США?

Відповіді на ці та інші питання Ви зможете отримати зателефонувавши нашим юристам або залишивши Ваш номер телефону.

Наші юристи досконало володіють усіма тенденціями врегулювання криптовалюти в світі, в тому числі і в США, гарантують максимально захищені способи її використання.

Криптообмін в США
Купівля і продаж криптовалюти в США через ЮК Приходько та партнери – це вигідно та безпечно.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: