ФІНАНСВИЙ МОНІТОРИНГ У ОАЕ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ  В ОАЕ

Іноземні інвестори можуть переказувати кошти за межі ОАЕ з доходів від проекту прямих іноземних інвестицій, у тому числі:

• Річний чистий прибуток.
• Дохід, отриманий від ліквідації інвестиції чи продажу всього чи частини проекту прямих іноземних інвестицій.
• Кошти, отримані від врегулювання спорів, пов’язаних із проектом прямих іноземних інвестицій.

Співробітники іноземної інвестиційної компанії можуть переводити свою заробітну плату, компенсацію та права за межі ОАЕ відповідно до положень Законодавства.

Протидія відмиву грошей

В ОАЕ створено комплексну систему боротьби з відмиванням грошей, що включає закони, положення та процедури, які дозволяють їм співпрацювати в оголошеній на міжнародному рівні боротьбі з відмиванням грошей. Національний комітет боротьби з відмиванням грошей, сформований Центральним банком ОАЕ, несе спільну відповідальність за координацію політики боротьби з відмиванням грошей в ОАЕ. Комітет складається з представників Центрального банку, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства економіки та торгівлі, Митної ради ОАЕ та різних муніципалітетів, а також п’яти найбільших національних банків та трьох основних валютних бірж. як спостерігачі.

Центральний банк видав різні циркуляри, що встановлюють вимоги до ідентифікації клієнтів та повідомлень про підозрілі транзакції, та наклав повний набір зобов’язань, включаючи конкретні вимоги щодо перевірки акредитивів та пов’язаних з ними документів. Відмивання грошей та пов’язані з ним правопорушення карані відповідно до Федерального закону № (3) від 1987 року, який оприлюднює Кримінальний кодекс (з поправками).

Будь-яка грошова операція всередині та з ОАЕ за кордон має відповідати законодавчим нормам боротьби з відмиванням грошей та злочинами, пов’язаними з фінансуванням тероризму.

Отже, в ОАЕ досить жорстокі правила з дотриманням законодавства в сфері відмивання та протидії незаконній злочинній діяльності. Адвокат (юрист) по банкам в ОАЕ – це один з наших основних профілів роботи. Наш юрист в сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань

• Яку суму коштів можна положити в банк в ОАЕ?
• Що роботи коли банк запросив документи про походження котів?
• Які документи підтверджують походження коштів?
• Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
• Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
• Як забрати (повернути) заблоковані кошти в банку ОАЕ?
• Як закрити банківський рахунок?
• Як законно обійти фінансовий моніторинг в ОАЕ?
• Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
• Як пройти фінмон в швейцарському банку?

Немає жодних обмежень для фізичних чи юридичних осіб, які переказують гроші за межі ОАЕ.