Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ГЕРМАНИИ
Важным аспектом для предотвращения отмывания средств является то, чтобы деньги, полученные незаконным путем, не были незаконно введены в безналичные платежные операции и таким образом создавали впечатление законного происхождения их приобретения.
Чтобы облегчить борьбу с отмыванием денег, банки, сберкассы и другие субъекты предоставления финансовых услуг обязаны проверять источник поступления средств для крупных платежей.
В этих целях банки и другие финансовые учреждения должны проводить комплексные меры безопасности. Каждый банк может сам решать, какие меры он принимает и когда считает необходимым проверить законность происхождения наличных денег. Координирует деятельность банков и других поставщиков финансовых услуг в этой сфере Федеральный орган финансового надзора (BaFin).
Мониторинг наличных операций

Подходящие документы на подтверждение источника происхождения средств в соответствии с инструкциями BaFin:
- Выписка из текущего счета по счету клиента в другом банке или сберегательной кассе, подтверждающая выдачу наличных.
- Квитанции об оплате наличными из другого банка.
- Сберегательная книга клиента с указанием наличной оплаты.
- Квитанции о продаже и счета-фактуры (например, квитанции о продаже автомобиля или драгоценного металла).
- Квитанции о валютных операциях.
- Завещательный ответ, завещание, свидетельство о праве на наследство или аналогичное доказательство получения наследства.
- Договоры дарения.
Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам:
- Какую сумму средств можно положить на счет в немецкий банк?
- Что работы когда банк запросил документы о происхождении средств?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (вернуть) заблокированные средства в немецком банке?
- Как закрыть банковский счет?
- Как законно обойти финансовый мониторинг в Германии?
- Что делать, если отсутствует происхождение средств?
- Как пройти финансовый мониторинг в немецком банке?
Адвокат (юрист) в сфере банковского права в Германии – один из наших основных профилей работы.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь в Германии?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Германии?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Германии?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тысяч евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Вам также может понадобиться:
ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОЛЬШЕ
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Румынии
ПодробнееРегистрация компании в Португалии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Турции для юридического лица
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
ПодробнееРегистрация компании в Швейцарии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В США
ПодробнееРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПодробнееРегистрация компании на Кипре
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц
