«Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!»

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Важливим аспектом для запобігання відмиванню коштів є те, щоб гроші, отримані незаконним шляхом, не були незаконно введені в безготівкові платіжні операції і таким чином створювали враження законного походження їх набуття. Щоб полегшити боротьбу з відмиванням грошей, банки, ощадні каси та інші суб’єкти надання фінансових послуг зобов’язані перевіряти джерело надходження коштів для великих платежів. З цією метою банки та інші фінансові установи повинні проводити комплексні заходи безпеки. Кожен банк може сам вирішувати, які заходи він вживає та коли вважає за необхідне перевірити легальність походження готівки.

Що таке моніторинг транзакцій у банках?

Моніторинг транзакцій – це засіб, за допомогою якого банк відстежує фінансову діяльність своїх клієнтів на наявність ознак відмивання грошей, фінансування тероризму та інших фінансових злочинів. Процес моніторингу транзакцій повинен дозволити банкам зрозуміти, з ким ведуть бізнес їхні клієнти, і розкрити важливі деталі самих транзакцій: скільки грошей залучено, куди вони надсилаються тощо. Моніторинг транзакцій у банках є важливою частиною системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, оскільки він дає їм змогу йти в ногу з кримінальними методологіями та гарантувати, що вони виконують свої зобов’язання щодо відповідності на основі ризиків.

Зважаючи на це, для впровадження ефективного моніторингу транзакцій банки прагнуть отримувати такі дані:

  • Обсяг грошей, задіяних в транзакціях клієнтів
  • Частота, з якою клієнти беруть участь у транзакціях
  • Відправники та одержувачі транзакційних коштів
  • Географічне походження та призначення коштів, залучених до операції
  • Кореляція між транзакцією та очікуваною фінансовою поведінкою клієнта
  • Залучення факторів високого ризику до транзакції, таких як об’єкти санкцій, політичні діячі або юрисдикції з «чорного списку».

Наш юрист у сфері роботи банків проконсультує Вас з наступних питань:

  • Яку суму коштів можна покласти на рахунок у британський банк?
  • Що роботи коли банк запросив документи про походження коштів?
  • Які документи підтверджують походження коштів?
  • Де взяти документи, що підтверджують походження коштів?
  • Що робити, якщо не достатньо документів про походження коштів?
  • Як забрати (повернути) заблоковані кошти в британському банку?
  • Як закрити банківський рахунок?
  • Як законно обійти фінансовий моніторинг у Великобританії?
  • Що робити, якщо відсутнє походження коштів?
  • Як пройти фінансовий моніторинг у британському банку?

Адвокат (юрист) у сфері банківскьої справи у Великобританії – це один з наших основних профілів роботи.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Ви зараз перебуваєте в Україні?

Так
Ні

2 питання

Ви зараз перебуваєте у Великобританії?

Так
Ні

3 питання

У вас кошти перебувають у готівковій формі в Україні?

Так
Ні

4 питання

У вас кошти перебувають у готівковій формі у Великобританії?

Так
Ні

5 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках в Україні?

Так
Ні

6 питання

У вас кошти перебувають на банківських рахунках у Великобританії?

Так
Ні

7 питання

У вас є документи, які підтверджують походження коштів?

Так
Ні

8 питання

Сума інвестицій становить більше 500 тис. євро?

Так
Ні

9 питання

Консультація Вам потрібна терміново?

Так
Ні

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація