Prikhodko&Partners
Услуги
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В ТУРЦИИ

Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В ТУРЦИИ

Юридический анализ и проверка фирмы в Турции включает следующее:

Исследование уставного капитала, его структуры и корпоративных документов;
Анализ кадров и соответствующей документации в кадровой сфере;
Проверка соответствия законодательству и политикам страны, в том числе GDPR;
Анализ бизнес контрактов и контрагентов;
Проверка правового статуса имущества, средств и других активов предприятия, а также наличие интеллектуальной собственности и ее защищенности;
Проверка наличия или отсутствия или состояния судебных споров;
Соблюдение экологических норм.

Due diligence – правовой аудит бизнеса

ЮК Приходько и партнеры предоставляют услуги по комплексному правовому аудиту бизнеса – due diligence. Перед покупкой компании обязательно следует понимать ее состояние, в том числе правовые, налоговые, бухгалтерские, финансовые и другие риски.

Проведение Due diligence осуществляется как в интересах собственника бизнеса (Vendor Due Diligence), так и потенциального инвестора (Buyer Due Diligence).

По результатам аудита бизнеса вы получите вывод, который даст вам следующее:

Ваше желание приобрести бизнес вообще может измениться в кардинальную сторону;
Вы можете получить аргументы для снижения стоимости приобретаемого бизнеса;
Вы можете применить своевременно правовые механизмы для предотвращения в дальнейшем различного рода проблем с налоговой, с контрагентами, с сотрудниками, с инвесторами и тд.

Заказать Due Diligence бизнеса (фирмы) – частые случаи:

купля-продажа корпоративных прав на компанию;
анализ публичных предложений ценных бумаг на фондовой бирже (IPO);
слияния и поглощения бизнесов (M&A);
инвестиционная привлекательность компании;
совместное предпринимательство двух или более учредителей;
финансирование или кредитование бизнеса или его активов;
предоставление возвратной финансовой помощи, в том числе процентной.

В зависимости от этого существует как минимум два вида проверки бизнеса:

Полный отчет Due diligence(full scope) – максимально подробный и полный анализ всех предоставленных документов, открытых источников информации, а также источников информации с ограниченным доступом.
Выборочный отчет Due diligence(red flag report) – проверяются исключительно те вопросы, которые поставлены на исследования.

Может ли украинец открыть компанию в Турции без местного партнера?

Для многих обычных видов коммерческой деятельности возможна компания с полностью иностранным капиталом. Иностранный учредитель может быть физическим или юридическим лицом. Турецкий партнер не является универсальным требованием для каждой компании, но перед регистрацией необходимо проверить ограничения именно для выбранного сектора.

Отдельно определяют управление: кто будет представлять компанию, подписывать договоры и распоряжаться счетом. Возможность владеть бизнесом не означает автоматического права лично работать в Турции. Поэтому структуру собственности, полномочия и миграционные вопросы рассматривают вместе, еще до подготовки документов.

Обязательно ли создавать турецкую компанию, чтобы открыть счет в Турции?

Обязательно ли создавать турецкую компанию, чтобы открыть счет в Турции?
Это зависит от того, кому нужен счет и для каких операций. Счет физического лица, счет турецкой компании и обслуживание иностранного юридического лица — разные банковские процедуры. Эта услуга прежде всего охватывает запуск турецкой компании и подготовку ее к корпоративному обслуживанию.

Если юридическое лицо уже зарегистрировано в другой стране, сначала необходимо уточнить, рассматривает ли банк его обслуживание и какие документы и местные связи ожидает. Создавать дополнительную компанию только ради счета стоит после проверки бизнес-потребности. Также важно учитывать учет и корпоративные обязанности, которые возникнут у новой структуры.

Какое практическое преимущество дает счет в Турции для торговли?

Счет помогает организовать платежи в той стране, где компания закупает или продает товары: оплачивать поставщиков, получать местные поступления и вести расчеты по хозяйственным операциям. Валютные счета и международные переводы могут дополнить эту модель для работы с зарубежными клиентами.

Для более сложных поставок можно отдельно рассмотреть аккредитивы, документарное инкассо или гарантии. Например, аккредитив связывает платеж с предоставлением предусмотренных им документов. При этом банк проверяет документы в соответствии с условиями инструмента, а не гарантирует качество товара. Именно поэтому банковский продукт и договор поставки необходимо согласовывать между собой.

Можно ли открыть компанию и счет полностью онлайн?

Для части регистрационных действий допускается представительство по доверенности, но возможность выполнить весь процесс без поездки зависит от конкретного состава учредителей и подписантов. Документы, выданные за рубежом, необходимо оформить в приемлемом для турецкого реестра виде. Неправильно сформулированные полномочия могут привести к необходимости переоформления доверенности.

Банк устанавливает собственную процедуру идентификации и может потребовать личного участия представителя компании. Онлайн-банкинг после открытия счета не подтверждает возможности дистанционного первичного обращения. Поэтому формат участия согласовывают до бронирования поездки, оформления доверенности и планирования первого платежа.

Сколько времени занимает регистрация и запуск расчетов?

Регистрация в торговом реестре — лишь один из этапов. До нее необходимо определить структуру, подготовить документы и переводы, а после нее — завершить необходимые организационные процедуры и пройти банковскую проверку. Поэтому срок появления компании в реестре и срок готовности счета к необходимым платежам могут различаться.

На общий план влияют документы учредителя, участие иностранного юридического лица, необходимость доверенности, регулируемый вид деятельности и дополнительные запросы банка. Ориентир целесообразно определять после анализа исходных данных. Для первого контракта лучше отдельно проверить, активированы ли уже необходимая валюта, доступ и платежное направление.

Дает ли регистрация компании право жить и работать в Турции?

Регистрация компании оформляет бизнес, но сама по себе не предоставляет учредителю неограниченного права на проживание или работу. Если владелец планирует лично работать или выполнять управленческие функции на территории Турции, необходимо оценить соответствующий миграционный и трудовой режим, включая возможные исключения.

Для разрешения на работу могут применяться отдельные финансовые и кадровые критерии. Их нельзя заменять минимальным уставным капиталом, установленным для регистрации компании. Именно поэтому о планах переезда и личной работы стоит сообщить в начале консультации: они могут повлиять на организацию бизнеса.

Нужно ли вести учет, если компания еще не получает доход?

После регистрации компания должна выполнять применимые учетные и отчетные обязанности даже в период подготовки к продажам. Уже на этом этапе могут быть взносы владельцев, аренда, приобретение оборудования и другие операции. Их необходимо надлежащим образом отразить и подтвердить документами.

Перечень деклараций, уведомлений и электронных инструментов определяет местный бухгалтер в соответствии со статусом и деятельностью компании. Стоит сразу согласовать календарь и порядок передачи документов. Если компания не будет использоваться длительное время, целесообразно отдельно оценить дальнейшие действия с ней, а не просто прекращать учет и коммуникацию с органами.

Возникают ли обязанности по КИК в Украине?

Такие обязанности могут возникнуть, если владелец является налоговым резидентом Украины и соответствует установленным законом критериям контроля иностранной компании. Самого факта украинского гражданства недостаточно для вывода: необходимо оценить резидентство, структуру владения и фактический контроль.

При наличии соответствующего основания уведомление о КИК подают в течение 60 календарных дней с события. Ежегодный отчет является отдельной обязанностью. Возможное освобождение прибыли КИК от налогообложения не следует отождествлять с освобождением от отчетности. Чтобы в дальнейшем иметь необходимые данные, турецкие финансовые документы и корпоративные изменения стоит системно собирать с момента создания компании.

Успешные кейсы по теме: