Юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере корпоративного и международного корпоративного права. Обладает многолетним опытом сопровождения получения финансовых лицензий в Украине, а также открытия бизнеса в ЕС, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и ключевых юрисдикциях Азии.

Получение CASP в Австрии

Как всем известно, кто следует за статусом цифровых активов на территории Европейского Союза, рынок криптовалют в Европе продолжает активно развиваться, а Австрия, в частности, занимает одно из ведущих мест среди стран ЕС, обеспечивающих прозрачную и понятную правовую базу для деятельности в сфере цифровых активов.

Так, для законного предоставления услуг, связанных с криптовалютами и другими виртуальными активами, в Австрии необходимо получить статус CASP (Crypto-Asset Service Provider — поставщик услуг, связанных с криптоактивами).

Наша команда Юридической компании «Приходько и партнеры» предоставляет сопровождение в процессе получения лицензии CASP на всех возможных этапах, а именно: от предварительного анализа проекта до успешной регистрации в австрийском регуляторе

Получить консультацию специалиста

Что такое CASP и почему это важно?

CASP — это официальный статус, позволяющий компании, в нашем случае в Австрии, легально совершать операции с криптовалютами, токенами и другими виртуальными активами.

Этот статус регулируется в рамках национального законодательства и норм Европейского Союза (в частности, Регламента MiCA, постепенно внедряемого в странах-членах ЕС).

Без должной регистрации любая деятельность, связанная с обменом, хранением или управлением криптоактивами, считается незаконной и может привести к значительным штрафам и блокированию деятельности.

Кто должен получить статус CASP в Австрии?

Регистрация как CASP обязательна для компаний, предоставляющих хотя бы один из таких видов услуг:

обмен виртуальных активов на фиатные валюты или наоборот;
обмен криптоактивов между собой;
Хранение криптовалют от клиентов (custodial services);
Управление криптовалютными кошельками;
Проведение ICO, IEO или других способов публичного размещения токенов;
Предоставление консультаций или инвестиционных услуг в сфере виртуальных активов.

Рассчитать стоимость помощи специалиста

Разница между CASP и VASP: что нужно знать

Необходимо отметить, что до внедрения Регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) в Австрии и других странах ЕС основным правовым статусом для работающих с криптовалютами компаний был VASP (Virtual Asset Service Provider — поставщик услуг, связанных с виртуальными активами).

VASP включал те же основные направления деятельности, что и CASP, но имел национальную основу регулирования. В Австрии VASP-регистрацию осуществляло FMA, и она разрешала работать в рамках австрийского рынка с соблюдением местных AML/KYC требований.

CASP — это уже европейский стандарт, внедряемый благодаря MiCA.

Его ключевые отличия:

Единый регламент для всех стран ЕС — CASP, полученный в Австрии, дает право работать по всей Европе без дополнительных лицензий в каждом государстве.
Более жесткие требования к капиталу, комплаенсу и корпоративному управлению.
Расширенный список услуг и более детализированные требования к каждой из них.
Усиленный контроль за защитой прав потребителей.

Иными словами, VASP – это предварительный этап, а CASP – это следующий, гармонизированный на уровне ЕС формат регулирования.

Основные законодательные требования и регулятор

В Австрии функции регулирования деятельности CASP выполняет FMA (Financial Market Authority – Австрийское управление финансового рынка).

Чтобы получить статус поставщика услуг, связанных с криптоактивами, заявитель должен отвечать требованиям, предусмотренным австрийским законодательством, в частности:

Юридическая форма компании — чаще всего используется GmbH (аналог украинского ООО) или AG.
Местный офис и директор — необходим реальный юридический адрес в Австрии и, по крайней мере, один директор-резидент ЕС.
Квалифицированный персонал — наличие специалистов, имеющих подтвержденный опыт в сфере финансов, криптовалют или комплаенса.
Соответствие AML/KYC — разработка и внедрение внутренних политик противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Репутационные требования — владельцы и руководители компании должны иметь безупречную деловую репутацию, отсутствие судимостей и банкротств.
Финансовая стабильность – подтверждение наличия достаточного капитала для осуществления заявленной деятельности.

Этапы получения CASP в Австрии

Мы предлагаем полный комплекс услуг, включающий:

Анализ бизнес-модели клиента — определение соответствия деятельности под требования CASP, выбор оптимальной организационно-правовой формы.
Регистрация компании в Австрии — подготовка учредительных документов, регистрация в коммерческом реестре (Firmenbuch), открытие банковского счета.
Подготовка AML/KYC документации — разработка внутренних политик и процедур, инструкций для сотрудников, форм отчетности.
Подготовка и представление пакета документов в FMA — формирование заявки, подготовка пояснительной записки о деятельности, предоставление информации о структуре собственности.
Коммуникация с регулятором — ответы на запросы, уточнение и внесение изменений в представленные материалы.
Получение разрешения и регистрация в официальном реестре CASP — внесение компании в публичный список поставщиков услуг в сфере криптоактивов.

Также будет полезно: Открытие крипто-компании (CASP) в Польше

Преимущества получения CASP в Австрии

Легальная деятельность во всем ЕС — австрийская лицензия признается в других странах Евросоюза.
Высокий уровень доверия – банки, инвесторы и партнеры положительно воспринимают регулируемые компании.
Стабильная регуляторная среда — Австрия известна предполагаемой финансовой политике.
Возможность масштабирования бизнеса – выход на новые рынки и привлечение международных клиентов.

Что делать компаниям, у которых сейчас VASP в Австрии?

Если ваша компания уже зарегистрирована как VASP в Австрии, необходимо учесть, что после полного внедрения MiCA национальные VASP-реестры перестанут существовать в нынешнем виде. Для продолжения деятельности потребуется перерегистрация в формате CASP.

Основные шаги для таких компаний:

Оценить текущую деятельность — соответствуют ли все услуги новым требованиям MiCA и FMA.
Провести аудит внутренних политик AML/KYC — MiCA предусматривает ужесточенные стандарты и детальные процедуры мониторинга транзакций.
Проверить корпоративную структуру — у CASP могут быть дополнительные требования к резидентности директоров, финансовым показателям и прозрачности собственности.
Подготовка пакета документов для FMA — это фактически обновленная заявка, отвечающая новым регуляторным требованиям.
Вовремя подать документы— FMA устанавливает конкретные переходные сроки, пропуск которых может привести к потере права на деятельность.

Получить консультацию

Вывод

Учитывая все вышеизложенное, можно отметить, что получение CASP в Австрии — это не просто формальность, а комплексный процесс, требующий четкого понимания законодательных требований, подготовки документов и построения надежной системы комплаенса.