Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
Международный поиск активов
В глобализирующемся мире, где активы могут быть легко перемещены через границы, международный поиск имущества становится все более актуальным.
Компания «Приходько и Партнеры» предлагает комплексные решения по выявлению и отслеживанию активов в различных юрисдикциях, используя передовые технологии и глобальную сеть экспертов.
Почему международный поиск активов является сложной задачей?
- Разнообразие правовых систем и регуляторных требований.
- Сложность доступа к информации в иностранных юрисдикциях.
- Использование оффшорных структур и трастов для сокрытия собственности.
- Языковые и культурные барьеры.
- Скорость перемещения денежных средств между странами.
Наши стратегии международного поиска активов:
- Глобальная сеть партнеров:
- Сотрудничество с локальными экспертами в ключевых юрисдикциях.
- Доступ к местным базам данных и реестрам.
- Использование локальных знаний и связей.
- Анализ международных финансовых потоков:
- Отслеживание трансграничных банковских переводов.
- Анализ оффшорных счетов и структур.
- Выявление подозрительных финансовых операций.
- Корпоративная разведка на международном уровне:
- Исследование глобальных корпоративных связей.
- Анализ интернациональных холдинговых структур.
- Выявление бенефициарных владельцев в разных юрисдикциях.
- Использование технологий Big Data и AI:
- Обработка больших размеров интернациональных данных.
- Выявление скрытых связей и шаблонов.
- Прогнозирование возможных местоположений активов.
- Международный мониторинг недвижимости и люксовых товаров:
- Поиск недвижимости в популярных инвестициях странах.
- Отслеживание покупки дорогих автомобилей, яхт, самолетов.
- Анализ аукционных продаж предметов искусства и антиквариата.
Наш подход к международному поиску активов:
- Комплексная стратегия: Разработка индивидуального плана поиска с учетом специфики каждого дела.
- Мультиярисдикционный подход: Одновременное проведение поиска в разных странах.
- Легальность и этичность: Соблюдение международных правовых норм и этических стандартов
- Конфиденциальность: Обеспечение полной безопасности и конфиденциальности информации клиента.
Кейсы международного поиска активов:
Кейс для бизнеса: Возврат выведенных активов международной корпорации
Ситуация: Большая украинская корпорация обнаружила факт вывода активов на сумму $50 млн бывшим топ-менеджментом.
Вызов: Необходимость отслеживания и возврата активов, распыленных по разным странам.
Наши действия:
- Проведен комплексный анализ международных банковских транзакций.
- Проведен поиск недвижимости и других активов в ключевых юрисдикциях (США, ЕС, ОАЭ).
- Проанализированы оффшорные структуры и трасты.
- Привлечены локальные эксперты для проведения расследований на местах.
Результат:
- Выявлены активы на общую сумму $35 млн, включая недвижимость в Лондоне и Дубае.
- Идентифицирована сложная сеть оффшорных компаний, использованная для сокрытия средств.
- Даны юридически значимые доказательства для международных судебных процессов.
- Клиент смог вернуть значительную часть выведенных активов и привлечь виновных к ответственности.
Кейс для физического лица: Поиск активов при международном разводе
Ситуация: Жена состоятельного бизнесмена инициировала развод, подозревая утаивание значительных активов за рубежом.
Вызов: Необходимость выявления и оценки реальных активов мужчины в разных странах для справедливого распределения имущества.
Наши действия:
- Проведен анализ международных путешествий и расходов.
- Осуществлен поиск недвижимости и бизнес-интересов в странах, часто посещаемых мужчиной.
- Проанализированы оффшорные структуры и инвестиционные портфели.
- Проведен мониторинг социальных сетей и люксового образа жизни.
Результат:
- Выявлены скрытые активы на сумму около 20 млн евро, включая виллы в Испании и Франции, яхту на Кипре.
- Идентифицированы инвестиционные счета в Швейцарии и Сингапуре.
- Клиентка получила полную картину финансового положения мужчины, что позволило достичь справедливого соглашения о разделе имущества.
Почему международный поиск активов от нашей компании – это ваше преимущество?
- Глобальный охват по локальной экспертизе.
- Использование передовых технологий и методов расследования.
- Высокая эффективность обнаружения скрытых активов за границей.
- Предоставление юридически важных доказательств для международных судебных процессов.
- Комплексный подход к решению сложных трансграничных дел.
Не позволяйте границам скрывать важные для вас активы.
Обратитесь к экспертам для профессионального международного поиска имущества. Защитите свои интересы на глобальном уровне.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Подозреваете ли вы, что ваши партнеры или контрагенты могут иметь скрытые активы за границей?
2 вопрос
Сталкивались ли вы с трудом при попытке отследить международные финансовые операции или имущество?
3 вопрос
Заинтересованы ли вы в получении комплексной оценки зарубежных активов личности или компании?
Вам также может понадобиться:
ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Румынии
ПодробнееРегистрация компании в Швейцарии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОЛЬШЕ
ПодробнееОткрытие банковского счета в Дании
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АВСТРИИ
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееРегистрация компании в Португалии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В США
ПодробнееОткрытие банковского счета в Чехии
ПодробнееРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц

