Проверка иностранных контрагентов

В мире глобальной экономики сотрудничество с иностранными партнерами становится нормой. Однако такая сотрудничество несет дополнительные риски.

Международный Due Diligence – это ваш надежный инструмент для безопасного выхода на глобальные рынки.

Почему международный Due Diligence критически важный?

1. Разница в законодательстве да бизнес-практиках разных стран.
2. Сложность проверки достоверности информации в иностранных юрисдикциях.
3. Потенциальные риски, связанные с международными санкциями да ограничениями.
4. Культурные отличия, которые могут повлиять на ведение бизнеса.

Ключевые аспекты международного Due Diligence:

1. Юридическая проверка:
   • Анализ корпоративной структуры с учетом особенностей местного законодательства.
   • Проверка лицензий да разрешений на деятельность в разных юрисдикциях.
   • Оценка соответствия деятельности компании международным нормам да стандартом.
2. Финансовый анализ:
   • Изучение финансовой отчетности с учетом местных стандартов учета.
   • Оценка налоговых рисков в разных юрисдикциях.
   • Анализ трансграничных финансовых операций.
3. Репутационная проверка:
   • Исследование публичного имиджа компании да ее руководства в разных странах.
   • Анализ связей с политически экспонированными лицами (PEPs) на международном уровне.
   • Мониторинг глобальных СМИ и социальных сетей.
4. Оценка рыночного положение:
   • Анализ конкурентной позиции компании на глобальном и локальных рынках.
   • Изучение геополитических рисков, которые могут повлиять на бизнес.
   • Оценка потенциала для международного расширение.
5. Проверка на соответствие санкционным режимам:
   • Анализ возможных ограничений, связанных с международными санкциями.
   • Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках разных стран.
   • Оценка рисков вторичных санкций.

Наш подход к международному Due Diligence:

• Глобально сеть экспертов: Сотрудничество с локальными специалистами для глубокого понимание специфики разных рынков.
• Использование передовых технологий: Применение AI и Big Data для анализа больших объемов международной информации.
• Мультиязычная команда: Способность работать с документацией на разных языках.
• постоянное обновление методологии: Учет последних изменений в международном законодательстве да бизнес-практиках.

Кейсы международного Due Diligence:

Кейс для бизнеса: Выход украинского аграрной компании на рынок ЕС

Ситуация: Большой украинский производитель органической продукции планировал приобретение дистрибьюторской сети в Германии для выхода на рынок ЕС.

Вызов: Необходимость комплексной оценки потенциального партнера с учетом специфики европейского рынка органических продуктов да регуляторного среды ЕС.

Наши действия:

• Проведено финансовый аудит с учетом немецких стандартов учета.
• Осуществлено анализ соответствия продукции украинского производителя требованиям ЕС.
• Проведено оценку репутации дистрибьютора на европейском рынке.
• Проанализировано риски, связанные с Brexit и изменениями в аграрной политике ЕС.

Результат:

• Обнаружено необходимость дополнительной сертификации части продукции для рынка ЕС.
• Идентифицировано потенциальные проблемы с логистикой, связанные с новыми таможенными правилам.
• Клиент получил полную картину для переговоров да разработал план адаптации к требованиям европейского рынка.

Кейс для физического лица: Инвестиция в недвижимость за границей

Ситуация: Украинский бизнесмен планировал приобрести коммерческую недвижимость в Дубай на сумму $5 млн.

Вызов: Оценка реальной стоимости объекта, проверка чистоты сделки да анализ потенциальных рисков, связанных с иностранным законодательством.

Наши действия:

• Проведено независимую оценку стоимости недвижимости с учетом локального рынка.
• Осуществлено проверку истории объекта да прав собственности.
• Проанализировано налоговые последствия приобретение недвижимости для нерезидента.
• Оценка риски, сезонные с геополитической ситуацией в регионе.

Результат:

• Обнаружено, что реальная рыночная стоимость объекта на 15% ниже заявленной.
• Идентифицировано потенциальное ограничение на использование недвижимости иностранцами.
• Клиент получил полную информацию для принятия решение да успешно провел переговоры относительно снижение цены.

Почему международный Due Diligence от нашей компании–это ваше преимущество?

1. Глобальное видение с локальной экспертизой.
2. Минимизация рисков при выходе на новые рынки.
3. Повышение эффективности международных сделок.
4. Защита репутации на глобальном уровне.
5. Соответствие международным стандартом да требованиям.

Не рискуйте своим бизнесом на международной арене. Обратитесь к экспертам для проведения профессионального международного Due Diligence. Обеспечьте успех вашего глобального бизнеса.