Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ НА КИПРЕ

Кипр более эффективен в борьбе с финансовыми преступлениями благодаря своим правилам ПИД.
- Предотвращение отмывания денег
- Предотвращение финансирования терроризма
- Предотвращение коррупции
- Предотвращение взяточничества
- Предотвращение уклонения от уплаты налогов
Именно поэтому очень важно не просто обналичить Кипр, а заранее подготовить документы, удостоверяющие происхождение средств, таможенную декларацию о пересечении наличными средствами границы и т.д.
Адвокат (юрист) по банкам на Кипре – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам
- Какую сумму средств можно положить в банк на Кипре?
- Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (вернуть) заблокированные средства в кипрском банке?
- Как закрыть банковский счет?
- Как законно обойти финансовый мониторинг на Кипре?
- Что делать, если отсутствует происхождение средств?
- Как пройти финмон в банке Кипра?
Поэтому рекомендуем нашим клиентам быть осмотрительными и обращаться за консультацией по финмониторингу на Кипре к юристам нашей компании.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь на Кипре?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме на Кипре?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах на Кипре?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Ставку корпоративного налога на Кипре подняли до 15%. Не создает ли это проблем для украинского бизнеса?
Наоборот, это является стратегическим преимуществом. Налоговый кодекс Украины предусматривает освобождение от налогообложения КИК, если эффективная ставка в иностранной юрисдикции составляет не менее 13%. Ставка 15% на Кипре автоматически позволяет легально освободить прибыль кипрской компании от дополнительного налогообложения в Украине.
Как работает обновленный режим IP Box для IT-компаний?
Кипрский IP Box применяет подход Modified Nexus Approach, где льгота зависит от реальных затрат на разработку. Если компания разрабатывает ПО локально, 80% квалифицированной прибыли освобождается от налогов. Корпоративный налог в 15% применяется только к оставшимся 20% прибыли, что дает эффективную ставку налога 3%.
Нужно ли платить налог на нераспределенную прибыль и ежегодный сбор компании?
Нет. Правило условного распределения дивидендов (Deemed Dividend Distribution — DDD) было полностью отменено для прибылей, сгенерированных с 1 января 2026 года. Ежегодный фиксированный сбор Annual Levy в размере €350 также отменен с 2024 года.
Могу ли я получить налоговое резидентство Кипра как учредитель бизнеса?
Да, для учредителей бизнеса действует «правило 60 дней». Оно позволяет получить статус налогового резидента, находясь на Кипре всего 60 дней в году, если вы имеете арендованное или собственное жилье, бизнес-связи со страной и не являетесь налоговым резидентом другого государства.
Что такое Notional Interest Deduction (NID) и кому он подходит?
NID — это мощный стимул для капиталоемкого бизнеса (например, промышленных или инвестиционных холдингов). Он позволяет вычитать из базы налогообложения условные проценты на сумму внесенного нового акционерного капитала. Размер вычета равен доходности 10-летних государственных облигаций страны инвестирования плюс 5%. Этот инструмент может уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму до 80%.
Вам также может понадобиться:
Открытие банковского счета в Польше
ПодробнееОткрытие банковского счета в Великобритании
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АВСТРИИ
ПодробнееРегистрация компании на Кипре
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В США
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Дании
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееОткрытие банковского счета в Чехии
ПодробнееРегистрация компании в Швейцарии
ПодробнееРегистрация компании (фирмы) в Румынии
ПодробнееРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Международное корпоративное право
