Prikhodko&Partners
Услуги
Международное корпоративное право
Открытие и сопровождение бизнеса в ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В ОАЭ

Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В ОАЭ

Важной частью деятельности предприятия является его отчетность и осуществление деятельности в соответствиис законодательством. Поэтому в данном случае лучшим выбором является аудит. Ведь аудит осуществляется систематически, а главная цель его осуществления – это готовность компании к проверке ее контролирующими органами. Аудит осуществляется в разных сферах деятельности компании.

Юридический анализ и проверка фирмы в ОАЭ включает следующие положения:

Исследование акционерного капитала, его структуры и корпоративных документов,
Анализ кадров и соответствующей документации в кадровой сфере,
Проверка соответствия законодательству и политикам страны , в том числе GDPR,
Анализ бизнес контрактов и контрагентов,
Проверка правового статуса имущества, средств и других активов предприятия, а также наличие интеллектуальной собственности и ее защищенности,
Проверка наличия или отсутствия или состояния судов или уголовных или административных споров.
Соблюдение экологических норм.

DUE DILIGENCE – ПРАВОВОЙ АУДИТ БИЗНЕСА

По результатам аудита бизнеса вы получите вывод, который даст вам следующее:

Ваше желание приобрести бизнес вообще может измениться в кардинальную сторону
Вы можете получить аргументы для снижения стоимости приобретаемого бизнеса.
Вы можете применить своевременно правовые механизмы для предотвращения в дальнейшем различного рода проблем с налоговой, с контрагентами, с сотрудниками, инвесторами и тд.

Заказать дюдиледженс бизнеса (фирмы) – частые случаи:

купля-продажа корпоративных прав на компанию
анализ публичных предложений этой ценной бумаги на фондовой бирже (IPO)
Слияния и поглощения бизнесов (M&A)
инвестиционная привлекательность компании
совместное предпринимательство двух или более учредителей
финансирование или кредитование бизнеса или его активов
предоставление возвратной финансовой помощи, в том числе процентной

Какая стоимость или сколько стоит проверка фирмы (бизнеса) в ОАЭ?

Чтобы получить ответ на этот вопрос необходимо понимать, что стоимость дюдилеженса в ОАЭ, как и где угодно, зависит от объема работы, которые нужно юристам и аудиторам провести, от количества исследуемых вопросов, от объема предоставленных материалов на проверку, от сложности. в доступе к информации, которую нужно проверить.

В зависимости от этого существует как минимум два вида проверки бизнеса

Полный отчет Due diligence (full scope) – максимально подробный и полный анализ всех предоставленных документов, открытых источников информации, а также источников информации с ограниченным доступом.
Выборочный отчет Due diligence (red flag report) – проверяются исключительно те вопросы, которые поставлены на исследования.

ЮК Приходько и партнеры предоставляют услуги по комплексному правовому аудиту бизнеса – due diligence. Перед покупкой компании обязательно следует понимать ее состояние, в том числе правовые, налоговые, бухгалтерские, финансовые и другие риски. Проведение Due diligence осуществляется как в интересах собственника бизнеса (Vendor Due Diligence), так и потенциального инвестора (Buyer Due Diligence).

Что лучше выбрать: Mainland или Free Zone?

Mainland обычно подходит бизнесу, который планирует напрямую работать на внутреннем рынке ОАЭ, иметь физическую точку, помещение или местную команду. Free Zone часто выбирают для международных услуг, IT, e-commerce, консалтинга, торговли и других моделей со специализированной инфраструктурой. Выбор зависит от activity, клиентов, офиса, виз, счета и налоговой модели.

Может ли иностранец владеть 100% компании в ОАЭ?

Да, в Free Zones допускается 100% иностранная собственность, а большинство Mainland activities также доступны для полного иностранного владения. Для отдельных strategic impact activities могут применяться специальные ограничения, согласования или требования к структуре собственности.

Платит ли Free Zone-компания 0% Corporate Tax?

Не автоматически. Ставка 0% применяется к Qualifying Income компании, которая соответствует условиям Qualifying Free Zone Person. Другой налогооблагаемый доход может облагаться по ставке 9%. Компания также должна зарегистрироваться для Corporate Tax, вести учет и подавать декларации.

Когда компании нужна VAT-регистрация?

Для резидентного бизнеса обязательная регистрация обычно возникает при превышении AED 375 000 taxable supplies и imports за предыдущие 12 месяцев или ожидаемом превышении в течение следующих 30 дней. Добровольная регистрация возможна от AED 187 500. Для нерезидентов и отдельных трансграничных операций могут действовать другие правила.

Обязательно ли получать резидентскую визу?

Не для каждой структуры. Компания может быть зарегистрирована без немедленного оформления визы владельца, если это допускает соответствующая юрисдикция. В то же время резидентская виза и Emirates ID могут быть важны для проживания в ОАЭ, банковского KYC, аренды, подключения отдельных услуг и подтверждения местного присутствия.

Успешные кейсы по теме: