Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ MSO В ГОНКОНГЕ
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ MSO В ГОНКОНГЕ
Гонконг – один из мировых банковских центров, соответственно, финансовая деятельность в стране регулируется. Регулятор MSO появился в июле 2012 года, он выдает лицензии финансовым компаниям и т. п. Услуги, не относящиеся к финтеху регулирует HKMA (финансовый регулятор Гонконга) и SFC (регулирует торговлю акциями бумагами и фьючерсами).
Компании, которые обслуживают сферу финансов обязаны иметь лицензию CCE (организация по вопросам таможни и акцизов). Кроме того, Гонконг строго контролирует выполнение требований AML (отмывание денег). В статье поговорим о получении лицензии MSO, требованиях к компаниям и особенностях работы на территории Гонконга.
Почему стоит получить лицензию MSO?
- Гонконг – страна с развитым финансовым сектором.
- Страна политически и социально стабильна.
- Финансовый сектор и банкинг очень хорошо развиты.
- Процветает экономическая свобода.
- Низкие налоги.
- Гонконг – правовое государство.
- Нормативные расходы минимальны.
- Есть много квалифицированных работников.
- Развитая инфраструктура.
Еще один плюс – неважно, из какой страны директор, бенефициар и учредитель. Также нет необходимости доказывать уставной капитал. Условия к новым компаниям очень лояльны.
Для чего нужна гонконгская лицензия?
Бизнес нуждается в лицензии MSO, если вы планируете заниматься денежными переводами и обменом средств.
Нюансы денежных переводов:
- Денежные переводы в другие районы и города страны.
- Вывод денег или посредничество в получении средств за пределами Сянгана.
- Организация вывода денег в другие страны.
Каковы главные требования при получении лицензии?
Каковы главные требования при получении лицензии?
- Компания, которая подает обращение, должна быть зарегистрирована в Гонконге.
- Ведение бухгалтерской книги, записей и учет транзакций LPS.
- При решении заниматься денежными переводами онлайн, нужно обратиться в местный офис управления (LMO).
- Пройденный тест на соответствие требованиям C&ED.
После предоставления пакета документам проводится личное общение с предпринимателем.
Подача заявки
Сначала нужно зарегистрировать компанию в Гонконге. Затем следует собрать пакет документов и подать заявку. Затем, после ожидания, указанного в действующем законодательстве, регулятор выдает лицензию MSO.
Заявка должна быть оформлена на английском языке. Анкета отправляется аудитору с копиями документов при личном обращении. Когда пакет документов будет представлен, назначат время собеседования. В ходе процесса получения лицензии будут определенные сборы, зависящие от вида деятельности. Особо важный шаг – прийти на собеседование, если проигнорировать требование, в выдаче лицензии могут отказать.
Обработка обращения
Обычно после оформления заявки на получение MSO-лицензии, регулятор CCE просит дополнительные документы. Также нужно будет проверить точность введения данных. Как только лицензия MSO будет получена, данные о компании и номере разрешения вписываются в базу данных CCE.
Данные о деятельности предпринимателя
Заявка подается компанией, которая зарегистрирована в Гонконге.
Документы для получения документа MSO:
- Бумаги с персональными данными о владельце бизнеса, в том числе регистрационное свидетельство компании.
- Документы, поданные ключевыми лицами компании, включая декларацию о соответствие действующему законодательству.
- Особенности ведения бизнеса по переводам и обмену средств.
- Адрес офиса компании.
- Платежные реквизиты банковских счетов.
- По запросу, дополнительные сведения, например, бизнес-план.
Как быстро выдают лицензию?
Лицензионное соглашение выдают спустя 3–5 месяцев с момента обращения. Сроки зависят от многих факторов и качества пакета документов.
Лицензия MSO выдается на 2 года. Затем за 45 дней до ее экспирации разрешение необходимо продлить.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вам нужна консультация по получению лицензии SVF, MSO?
2 вопрос
Вам нужна помощь в сборе и подготовке документов для получения лицензии?
3 вопрос
Готовы ли вы рассмотреть покупку бизнеса с уже действительной MSO лицензией?
Вам также может понадобиться:
ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ЛИЦЕНЗИИ EMI В ЛИТВЕ
Подробнее
Получение платежной лицензии SPI
Подробнее
Открытие счета в Payoneer для юридических лиц
Подробнее
Получение платежной лицензии на Белизе
Подробнее
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА КИПРЕ
Подробнее
Получение платежной лицензии API (Application Programming Interface)
Подробнееперезвоним
в течение дня
Telegram
Viber
WhatsApp
Facebook
Instagram