Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

Поиск активов в Украине

В современных реалиях Украины, где сокрытие активов стало распространенной практикой, эффективный поиск имущества критически важен для защиты интересов кредиторов, инвесторов и в судебных процессах.

Наша компания предлагает комплексный подход к выявлению скрытых активов, используя самые современные методы и технологии.

Получить консультацию по поиску активов в Украине

Почему поиск активов в Украине является сложной задачей?

Сложные корпоративные структуры и использование подставных лиц.
Несовершенство системы регистрации имущества и бизнеса.
Быстрое изменение форм собственности и реорганизация компаний.
Использование неформальных схем владения имуществом.

Наши методы поиска активов:

Анализ открытых источников информации:
- Проверка государственных реестров (недвижимости, транспортных средств, юридических лиц).
- Мониторинг публичных закупок и тендеров.
- Анализ судебных реестров и исполнительных производств.
Финансовый анализ:
- Исследование банковских транзакций и денежных потоков.
- Анализ финансовой отчетности и налоговых деклараций.
- Выявление нетипичных финансовых операций.
Корпоративная разведка:
- Изучение корпоративных связей и структур собственности.
- Анализ истории изменений в составе учредителей и руководства компаний.
- Выявление аффилированных лиц и связанных компаний.
Полевые исследования:
- Физическая проверка объектов недвижимости.
- Интервью с бывшими сотрудниками и партнерами.
- Сбор информации от локальных источников.
Использование технологий:
- Применение AI для анализа больших объемов данных.
- Использование специализированного программного обеспечения для обнаружения скрытых связей.
- Мониторинг социальных сетей и онлайн-активности.

Рассчитать стоимость помощи специалиста

Наш подход к поиску активов:

Индивидуальная стратегия: Разработка уникального плана поиска для каждого клиента.
Комплексный анализ: Использование различных методов для получения полной картины.
Легальность и этичность: Все действия проводятся в рамках закона и этических норм.
Конфиденциальность: Гарантия полной конфиденциальности процесса и результатов поиска.

Кейсы по поиску активов:

Кейс для бизнеса: Возврат долга от неплатежеспособного контрагента

Ситуация: Крупная торговая компания не могла вернуть долг в размере 20 млн грн от своего контрагента, заявившего об отсутствии активов.

Вызов: Необходимость выявления скрытых активов должника для инициирования процедуры банкротства и возврата средств.

Наши действия:

Проведен комплексный анализ корпоративной структуры должника.
Проведен поиск неформальных активов через анализ операционной деятельности.
Проанализирована история транзакций и обнаружен подозрительный перевод средств.
Проведены полевые исследования для выявления фактического местонахождения активов.

Результат:

Обнаружены скрытые активы на сумму свыше 30 млн грн, включая недвижимость и оборудование.
Идентифицирована схема вывода средств через фиктивные контракты со связанными компаниями.
Клиент получил доказательства для суда и смог инициировать процедуру банкротства, что привело к возвращению значительной части долга.

Также будет полезно: Ликвидация проблемных активов в Украине

Кейс для физического лица: Распределение имущества при разводе

Ситуация: При разводе состоятельных супругов мужчина заявил о значительном уменьшении своих активов и доходов.

Вызов: Необходимость выявления реального имущественного положения мужчины для справедливого распределения имущества.

Наши действия:

Проведен анализ финансовых транзакций за последние 5 лет.
Произведен поиск неформальных активов и люксовых товаров.
Проанализированы корпоративные связи и обнаружены скрытые бизнес-интересы.
Проведен мониторинг социальных сетей для выявления несоответствий в стиле жизни.

Результат:

Обнаружены скрытые активы на сумму около $5 млн, включая недвижимость за рубежом и дорогие автомобили.
Идентифицированы оффшорные счета со значительными суммами.
Клиентка получила доказательства для суда, что привело к справедливому разделу имущества при разводе.

Получить консультацию

Почему поиск активов от нашей компании – это ваше преимущество?

Высокая эффективность обнаружения скрытого имущества.
Комплексный подход с использованием различных методов.
Легальность и этичность всех процедур.
Скорость и конфиденциальность работы.
Предоставление юридически значимых доказательств для судебных процессов.

Не разрешайте скрывать от вас важные активы. Обратитесь к экспертам для профессионального поиска имущества в Украине. Защитите свои финансовые интересы и обеспечьте справедливость.

Рассчитайте стоимость услуг

1 вопрос

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда ваш должник или контрагент заявлял об отсутствии активов для погашения задолженности?

Да

Нет

2 вопрос

Есть ли у вас подозрения в сокрытии активов вашим бизнес-партнером или членом семьи?

Да

Нет

3 вопрос

Заинтересованы ли вы в получении полной картины имущественного положения личности или компании в Украине?

Да