Поиск активов в Украине

В современных реалиях Украины, где сокрытие активов стало распространенной практикой, эффективный поиск имущества критически важен для защиты интересов кредиторов, инвесторов и в судебных процессах.

Наша компания предлагает комплексный подход к выявлению скрытых активов, используя самые современные методы и технологии.

Почему поиск активов в Украине является сложной задачей?

1. Сложные корпоративные структуры и использование подставных лиц.
2. Несовершенство системы регистрации имущества и бизнеса.
3. Быстрое изменение форм собственности и реорганизация компаний.
4. Использование неформальных схем владения имуществом.

Наши методы поиска активов:

1. Анализ открытых источников информации:
   • Проверка государственных реестров (недвижимости, транспортных средств, юридических лиц).
   • Мониторинг публичных закупок и тендеров.
   • Анализ судебных реестров и исполнительных производств.
2. Финансовый анализ:
   • Исследование банковских транзакций и денежных потоков.
   • Анализ финансовой отчетности и налоговых деклараций.
   • Выявление нетипичных финансовых операций.
3. Корпоративная разведка:
   • Изучение корпоративных связей и структур собственности.
   • Анализ истории изменений в составе учредителей и руководства компаний.
   • Выявление аффилированных лиц и связанных компаний.
4. Полевые исследования:
   • Физическая проверка объектов недвижимости.
   • Интервью с бывшими сотрудниками и партнерами.
   • Сбор информации от локальных источников.
5. Использование технологий:
   • Применение AI для анализа больших объемов данных.
   • Использование специализированного программного обеспечения для обнаружения скрытых связей.
   • Мониторинг социальных сетей и онлайн-активности.

Наш подход к поиску активов:

• Индивидуальная стратегия: Разработка уникального плана поиска для каждого клиента.
• Комплексный анализ: Использование различных методов для получения полной картины.
• Легальность и этичность: Все действия проводятся в рамках закона и этических норм.
• Конфиденциальность: Гарантия полной конфиденциальности процесса и результатов поиска.

Кейсы по поиску активов:

Кейс для бизнеса: Возврат долга от неплатежеспособного контрагента

Ситуация: Крупная торговая компания не могла вернуть долг в размере 20 млн грн от своего контрагента, заявившего об отсутствии активов.

Вызов: Необходимость выявления скрытых активов должника для инициирования процедуры банкротства и возврата средств.

Наши действия:

• Проведен комплексный анализ корпоративной структуры должника.
• Проведен поиск неформальных активов через анализ операционной деятельности.
• Проанализирована история транзакций и обнаружен подозрительный перевод средств.
• Проведены полевые исследования для выявления фактического местонахождения активов.

Результат:

• Обнаружены скрытые активы на сумму свыше 30 млн грн, включая недвижимость и оборудование.
• Идентифицирована схема вывода средств через фиктивные контракты со связанными компаниями.
• Клиент получил доказательства для суда и смог инициировать процедуру банкротства, что привело к возвращению значительной части долга.

Кейс для физического лица: Распределение имущества при разводе

Ситуация: При разводе состоятельных супругов мужчина заявил о значительном уменьшении своих активов и доходов.

Вызов: Необходимость выявления реального имущественного положения мужчины для справедливого распределения имущества.

Наши действия:

• Проведен анализ финансовых транзакций за последние 5 лет.
• Произведен поиск неформальных активов и люксовых товаров.
• Проанализированы корпоративные связи и обнаружены скрытые бизнес-интересы.
• Проведен мониторинг социальных сетей для выявления несоответствий в стиле жизни.

Результат:

• Обнаружены скрытые активы на сумму около $5 млн, включая недвижимость за рубежом и дорогие автомобили.
• Идентифицированы оффшорные счета со значительными суммами.
• Клиентка получила доказательства для суда, что привело к справедливому разделу имущества при разводе.

Почему поиск активов от нашей компании – это ваше преимущество?

1. Высокая эффективность обнаружения скрытого имущества.
2. Комплексный подход с использованием различных методов.
3. Легальность и этичность всех процедур.
4. Скорость и конфиденциальность работы.
5. Предоставление юридически значимых доказательств для судебных процессов.

Не разрешайте скрывать от вас важные активы. Обратитесь к экспертам для профессионального поиска имущества в Украине. Защитите свои финансовые интересы и обеспечьте справедливость.