Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
Поиск активов в Украине
В современных реалиях Украины, где сокрытие активов стало распространенной практикой, эффективный поиск имущества критически важен для защиты интересов кредиторов, инвесторов и в судебных процессах.
Наша компания предлагает комплексный подход к выявлению скрытых активов, используя самые современные методы и технологии.
Почему поиск активов в Украине является сложной задачей?
- Сложные корпоративные структуры и использование подставных лиц.
- Несовершенство системы регистрации имущества и бизнеса.
- Быстрое изменение форм собственности и реорганизация компаний.
- Использование неформальных схем владения имуществом.
Наши методы поиска активов:
- Анализ открытых источников информации:
- Проверка государственных реестров (недвижимости, транспортных средств, юридических лиц).
- Мониторинг публичных закупок и тендеров.
- Анализ судебных реестров и исполнительных производств.
- Финансовый анализ:
- Исследование банковских транзакций и денежных потоков.
- Анализ финансовой отчетности и налоговых деклараций.
- Выявление нетипичных финансовых операций.
- Корпоративная разведка:
- Изучение корпоративных связей и структур собственности.
- Анализ истории изменений в составе учредителей и руководства компаний.
- Выявление аффилированных лиц и связанных компаний.
- Полевые исследования:
- Физическая проверка объектов недвижимости.
- Интервью с бывшими сотрудниками и партнерами.
- Сбор информации от локальных источников.
- Использование технологий:
- Применение AI для анализа больших объемов данных.
- Использование специализированного программного обеспечения для обнаружения скрытых связей.
- Мониторинг социальных сетей и онлайн-активности.
Наш подход к поиску активов:
- Индивидуальная стратегия: Разработка уникального плана поиска для каждого клиента.
- Комплексный анализ: Использование различных методов для получения полной картины.
- Легальность и этичность: Все действия проводятся в рамках закона и этических норм.
- Конфиденциальность: Гарантия полной конфиденциальности процесса и результатов поиска.
Кейсы по поиску активов:
Кейс для бизнеса: Возврат долга от неплатежеспособного контрагента
Ситуация: Крупная торговая компания не могла вернуть долг в размере 20 млн грн от своего контрагента, заявившего об отсутствии активов.
Вызов: Необходимость выявления скрытых активов должника для инициирования процедуры банкротства и возврата средств.
Наши действия:
- Проведен комплексный анализ корпоративной структуры должника.
- Проведен поиск неформальных активов через анализ операционной деятельности.
- Проанализирована история транзакций и обнаружен подозрительный перевод средств.
- Проведены полевые исследования для выявления фактического местонахождения активов.
Результат:
- Обнаружены скрытые активы на сумму свыше 30 млн грн, включая недвижимость и оборудование.
- Идентифицирована схема вывода средств через фиктивные контракты со связанными компаниями.
- Клиент получил доказательства для суда и смог инициировать процедуру банкротства, что привело к возвращению значительной части долга.
Кейс для физического лица: Распределение имущества при разводе
Ситуация: При разводе состоятельных супругов мужчина заявил о значительном уменьшении своих активов и доходов.
Вызов: Необходимость выявления реального имущественного положения мужчины для справедливого распределения имущества.
Наши действия:
- Проведен анализ финансовых транзакций за последние 5 лет.
- Произведен поиск неформальных активов и люксовых товаров.
- Проанализированы корпоративные связи и обнаружены скрытые бизнес-интересы.
- Проведен мониторинг социальных сетей для выявления несоответствий в стиле жизни.
Результат:
- Обнаружены скрытые активы на сумму около $5 млн, включая недвижимость за рубежом и дорогие автомобили.
- Идентифицированы оффшорные счета со значительными суммами.
- Клиентка получила доказательства для суда, что привело к справедливому разделу имущества при разводе.
Почему поиск активов от нашей компании – это ваше преимущество?
- Высокая эффективность обнаружения скрытого имущества.
- Комплексный подход с использованием различных методов.
- Легальность и этичность всех процедур.
- Скорость и конфиденциальность работы.
- Предоставление юридически значимых доказательств для судебных процессов.
Не разрешайте скрывать от вас важные активы. Обратитесь к экспертам для профессионального поиска имущества в Украине. Защитите свои финансовые интересы и обеспечьте справедливость.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда ваш должник или контрагент заявлял об отсутствии активов для погашения задолженности?
2 вопрос
Есть ли у вас подозрения в сокрытии активов вашим бизнес-партнером или членом семьи?
3 вопрос
Заинтересованы ли вы в получении полной картины имущественного положения личности или компании в Украине?
Вам также может понадобиться:
Зарегистрировать компанию для нерезидента в Украине
ПодробнееЛицензия на опасные отходы
ПодробнееВывод дивидендов ООО
ПодробнееКорпоративный договор между участниками ООО
ПодробнееЗакрытие ФОП
ПодробнееМедиация корпоративных споров
ПодробнееЛицензия на игровой стол
ПодробнееКупить финансовую компанию в Украине
ПодробнееЛицензия на производство солнечной электроэнергии
ПодробнееЛицензия на дошкольное учреждение в Украине
ПодробнееЛицензия на профессиональную деятельность на фондовом рынке в Украине
ПодробнееЛицензия на покер в сети интернет
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц

