Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СЛОВАКИИ
Что именно предусматривает закон о финансовом мониторинге:
- Идентификация клиента при финансовой операции на сумму не менее 1000 евро;
- основной контроль при осуществленной финансовой операции на сумму более 15 000 евро, при этом не имеет значения, осуществляется ли эта операция единовременно или как несколько связанных между собой;
- выявление подозрительных операций и информирование специального финансового государственного органа.
Адвокат (юрист) по банкам в Словакии – один из наших основных профилей работы.
Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам:
- Какую сумму средств можно положить в банк в Словакии?
- Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (вернуть) заблокированные средства в словесном банке?
- Как закрыть банковский счет?
- Как законно обойти финансовый мониторинг в Словакии?
- Что делать, если отсутствует происхождение средств?
- Как пройти финмон в словацком банке?
Финансовый мониторинг в Словакии регулируется Законом №297/2008.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь в Словакии?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Словакии?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Словакии?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Сколько времени занимает регистрация компании?
Регистрация ФЛП (živnosť) обычно занимает до 4 рабочих дней. Регистрация полноценного ООО (s.r.o.) занимает 7–10 дней с момента подписания всех необходимых доверенностей.
Могу ли я открыть компанию дистанционно, без приезда?
Да, саму регистрацию компании или ФЛП можно провести полностью удаленно на основании нотариальной доверенности. Однако для подачи биометрических данных на ВНЖ в миграционную полицию, а также для финальной идентификации в некоторых словацких банках потребуется ваш личный визит.
Какие налоги я буду платить как малый бизнес?
В 2026 году для юридических лиц с доходом до 100 000 евро в год действует сниженная ставка налога на прибыль — 10%. Если вы работаете как ФЛП, система позволяет списывать так называемые «паушальные расходы» (фиксированный процент расходов без подтверждающих документов), что делает налоговую нагрузку минимальной.
Когда компания обязана регистрироваться плательщиком НДС?
Обязательная регистрация (VAT) наступает, если оборот вашей компании в Словакии за последние 12 месяцев превысил порог в 50 000 евро. Также можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно на этапе старта, если это необходимо для работы с вашими европейскими контрагентами.
Вам также может понадобиться:
ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В США
ПодробнееРегистрация компании (фирмы) в Румынии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПодробнееОткрытие банковского счета в Турции для юридического лица
ПодробнееОткрытие банковского счета в Дании
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееРегистрация компании в Швейцарии
ПодробнееРегистрация компании на Кипре
ПодробнееОткрытие банковского счета в Чехии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОЛЬШЕ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Международное корпоративное право
