Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В СЛОВАКИИ
Что именно предусматривает закон о финансовом мониторинге:
- Идентификация клиента при финансовой операции на сумму не менее 1000 евро;
- основной контроль при осуществленной финансовой операции на сумму более 15 000 евро, при этом не имеет значения, осуществляется ли эта операция единовременно или как несколько связанных между собой;
- выявление подозрительных операций и информирование специального финансового государственного органа.
Адвокат (юрист) по банкам в Словакии – один из наших основных профилей работы.
Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам:
- Какую сумму средств можно положить в банк в Словакии?
- Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (вернуть) заблокированные средства в словесном банке?
- Как закрыть банковский счет?
- Как законно обойти финансовый мониторинг в Словакии?
- Что делать, если отсутствует происхождение средств?
- Как пройти финмон в словацком банке?
Финансовый мониторинг в Словакии регулируется Законом №297/2008.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь в Словакии?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Словакии?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Словакии?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Вам также может понадобиться:
РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АВСТРИИ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Румынии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Турции для юридического лица
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В США
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Дании
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
ПодробнееРегистрация компании в Португалии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Чехии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОЛЬШЕ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц
