Открытие банковского счета для крипто бизнеса

Если вы хотите заниматься деятельностью, связанной с криптовалютами, вам поможет открытие счета под эту деятельность.

Практика нашей компании показывает, что большинство предпринимателей и компаний сталкиваются с трудностями при открытии такого счета:

• Во-первых, не во всех странах полностью урегулирован вопрос по криптовалютным операциям.
• Во-вторых, эта деятельность в большинстве стран считается высокорисковой.

Криптовалюты должны пройти долгий путь, прежде чем они смогут действительно заменить традиционные банковские счета. Выход из этой ситуации есть, а именно подбор банка именно для Ваших нужд, или подбор платежной организации.

На сегодняшний день, открытие счета в платежном учреждении имеет множество преимуществ по сравнению с обычными банками, среди которых быстрая и простая идентификация лица, тарифы для обслуживания такого счета будут гораздо ниже, удобна, дистанционная форма.

С помощью электронного банковского счета ваши транзакции можно совершать в любое время и из любого места, все, что вам нужно, это доступ в Интернет.

Более того, новые технологии предлагают интеграцию дополнительных банковских опций – компании EMI могут иметь гибкие основные банковские системы, что позволяет им включать многие другие услуги в один клик. Традиционные банки не могут предложить, например, AML, KYC или альтернативные методы оплаты. Устаревшие системы, которые используют традиционные банки, не могут справиться с новыми технологиями и поэтому не могут предложить новейшие автоматизированные услуги.

Вам подойдет оффшорное решение, если ваш бизнес имеет следующие особенности:

• Нет процессинговой истории
• Более 2% возврата платежей
• Работает с регулировкой там, где это необходимо
• Обслуживание международных клиентов

Через эти высокорисковые счета компания сможет получать средства от клиентов с большим объемом платежей и высоким риском.

Так как этот вид счета является высокорисковым, регуляторы очень подробно изучают все необходимые документы, а именно

• обновленные корпоративные документы
• AML Policy
• proof of funds (подтверждение финансового благополучия компании и конечных бенефециаров)

Следует помнить, что документы должны быть переведены и апостилизованы должным образом.

Где лучше открыть криптовалютный счет в 2023 году?

• Швейцария
• Мальта
• Гибралтар

Мерчанты, занимающиеся бизнесом с высоким уровнем риска или работающие в высокорисковых отраслях, часто рассматривают услуги оффшорных мерчантов счетов как решение различных проблем. Оффшорный процессинг кредитных карт позволяет мерчантам, обычно не имеющим возможности оформить счет в пределах своей юрисдикции, воспользоваться преимуществами менее строгих стандартов, предложенных поставщиками услуг мерчант счета за рубежом.

Подытоживая, если вы ведете бизнес ответственно, имеете необходимые для подачи документы, прозрачную структуру собственности и прохождение комплаенса и открытие счета в банке или платежной системе будет быстрым.

В юридической компании «Приходько и партнеры» мы помогаем клиентам найти лучшие решения для их конкретных потребностей. Мы тесно сотрудничаем с партнерами в различных юрисдикциях, чтобы удовлетворить потребности каждого из наших клиентов.