Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
Финансовый мониторинг в Польше
По состоянию на октябрь 2023 в Польше для украинцев и других иностранцев лимит на зачисление средств на текущий счет уменьшен до 15 тыс. евро в месяц.
Открытие счета в Польше
Открыть счет в польском банке украинцы могут по упрощенной процедуре, для этого достаточно только загранпаспорта. Некоторые банковские учреждения просят еще номер PESEL.
Адвокат (юрист) по банкам в Польше – один из наших основных профилей работы.
Кроме того, если банк сочтет некоторые операции сомнительными, он может попросить клиента предоставить дополнительные документы, подтверждающие цель транзакции или источник средств.
Именно поэтому очень важно не просто обналичить Польшу, а заранее подготовить документы, удостоверяющие происхождение средств, таможенную декларацию о пересечении наличными средствами границы и т.д.
Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам
- Какую сумму можно положить в банк в Польше?
- Что работы когда банк запросил документы о происхождении кошек?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (возвратить) заблокированные средства в польском банке?
- Как закрыть банковский счёт?
- Как законно обойти финансовый мониторинг в Польше?
- Что делать, если нет происхождения средств?
Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, польские банки передают информацию о транзакциях своих клиентов на сумму 15 000 евро и выше специальному органу — Генеральному инспектору финансовой информации (аналог Государственного комитета финансового мониторинга в Украине).
Оставляйте заявку в форме под этим текстом и получите исчерпывающую консультацию или качественное юридическое сопровождение от квалифицированных профильных юристов.
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь в Польше?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Польше?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Польше?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Вам также может понадобиться:
Регистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОЛЬШЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АВСТРИИ
ПодробнееОткрытие банковского счета в Дании
ПодробнееРегистрация компании в Португалии
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Румынии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Чехии
ПодробнееРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
ПодробнееОткрытие банковского счета в Турции для юридического лица
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Возмещение Морального, Материального ущерба
Защита чести, достоинства и деловой репутацииАдвокат по судебным делам: поддержка и защита в суде
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Возмещение Морального, Материального ущерба
Гранты и привлечение инвестиций
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Интеллектуальная собственность
Юридические услуги для медицинского бизнеса и врачей
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании
Регистарция и сопровождение бизнеса в Турции
Регистарция и сопровождение бизнеса в Швейцарии
Регистрация и сопровождение бизнеса в ЕС
Регистрация и сопровождение бизнеса в странах Персидского залива (GCC)
Регистрация и сопровождение бизнеса в США
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сопровождение участника тендера
Адвокат по административным делам
Адвокат по хозяйственным делам
Продажа и покупка готовых фирм
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Юридические услуги в сфере криптовалют и блокчейн
Лицензирование хозяйственной деятельности
Разработка договоров для бизнеса и юридических лиц
