Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В ИСПАНИИ
В соответствии с действующим в Испании законодательством кредитные организации обязаны ежемесячно направлять в Центральный банк Испании информацию об операциях, в отношении которых есть основания полагать, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
в Испании деятельностью, направленной против легализации (отмывания) преступных доходов, занимаются Финансовый департамент гражданской гвардии, Генеральное управление финансовой и налоговой инспекции, Центральное национальное бюро при Генеральном секретариате уголовной полиции.
Этот перечень направлен для использования в работе в Испанскую ассоциацию банков и Испанскую конфедерацию сберкасс, в него, в частности, включены такие признаки, как:
- неоднократно повторяющиеся операции физических и юридических лиц по осуществлению вкладов на свои счета и снятию с них наличных сумм, превышающих эквивалент в 8 тыс. дол. США;
- получение физическими и юридическими лицами банковских чеков и векселей на денежные суммы, превышающие эквивалент в 8 тыс. дол. США за операцию;
- неоднократный обмен физическими и юридическими лицами мелких денежных знаков на купюры большого достоинства;
- неоднократный обмен крупных сумм в национальной валюте на иностранную валюту и наоборот;
- перевод крупных денежных сумм в страны с благоприятным налоговым режимом через небольшие или малоизвестные банки.
Адвокат (юрист) по банкам в Испании – один из наших основных профилей работы. Наш юрист в сфере работы банков проконсультирует Вас по следующим вопросам
- Какую сумму средств можно положить в банк в Испании?
- Что делать когда банк запросил документы о происхождении средств?
- Какие документы подтверждают происхождение средств?
- Где взять документы, подтверждающие происхождение средств?
- Что делать, если недостаточно документов о происхождении средств?
- Как забрать (вернуть) заблокированные средства в польском банке?
- Как закрыть банковский счет?
- Как законно обойти финансовый мониторинг в Испании?
- Что делать, если отсутствует происхождение средств?
- Как пройти финмон в испанском банке?
Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос
Вы сейчас находитесь в Украине?
2 вопрос
Вы сейчас находитесь в Испании?
3 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Украине?
4 вопрос
У вас деньги находятся в наличной форме в Испании?
5 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Украине?
6 вопрос
У вас деньги находятся на банковских счетах в Испании?
7 вопрос
У вас есть документы, подтверждающие происхождение средств?
8 вопрос
Сумма инвестиций составляет более 500 тыс. евро?
9 вопрос
Консультация Вам нужна срочно?
Может ли нерезидент зарегистрировать компанию в Испании?
Да. Учредителем и администратором испанской SL может быть иностранец. Необходимо подготовить идентификационные документы, получить необходимые испанские налоговые или личные номера и пройти нотариальную, корпоративную и банковскую проверку.
Можно ли открыть SL дистанционно?
Во многих случаях основную часть процедуры можно провести через представителя по нотариальной доверенности. В то же время порядок получения NIE, оформления доверенности, идентификации в банке и подписания документов зависит от гражданства, структуры и требований конкретных учреждений.
Обязательно ли получать NIE?
Иностранному физическому лицу, которое участвует в нотариальном оформлении, становится участником или администратором компании, обычно требуется NIE. Для иностранных юридических лиц оформляется испанский налоговый номер и готовится отдельный пакет корпоративных документов.
Какой сейчас минимальный уставный капитал для ООО (SL)?
Закон «Crea y Crece» позволяет зарегистрировать компанию (SL) с уставным капиталом от 1 евро. Однако компания будет обязана отчислять 20% от ежегодной прибыли в законный резерв, пока общая сумма капитала и резерва не достигнет 3 000 евро.
Может ли каждый стартап платить 15% в течение четырех лет?
Нет. Расширенный режим для empresas emergentes требует сертификации ENISA и выполнения требований относительно инновационности, масштабируемости, возраста, оборота, структуры и присутствия в Испании. Без такой сертификации применяются общие правила для новых компаний.
Вам также может понадобиться:
Открытие банковского счета в Турции для юридического лица
ПодробнееРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В УКРАИНЕ
ПодробнееРегистрация компании (фирмы) в Румынии
ПодробнееРегистрация бизнеса (фирмы) в Чехии
ПодробнееРегистрация компании на Кипре
ПодробнееОткрытие банковского счета в США
ПодробнееРегистрация компании в Швейцарии
ПодробнееОткрытие банковского счета в Польше
ПодробнееОткрытие банковского счета в Великобритании
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПОРТУГАЛИИ
ПодробнееОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АВСТРИИ
Подробнееперезвоним
в течение дня
Международное корпоративное право
