Prikhodko&Partners
Услуги
Корпоративное право Due Diligence компании перед соглашением

Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

Due Diligence компании перед соглашением

Due Diligence или юридический аудит проводится перед заключением хозяйственной сделки для уверенности покупателя, инвестора или заказчика в собственной правовой безопасности. Due Diligence предусматривает проверку прав, анализ документов, выявление обременений и обнаружение фактов сокрытия финансовых махинаций. Более подробно об этом рассмотрим в статье ниже.

Due Diligence компании: зачем это нужно?

Due Diligence — это комплексная система мероприятий, направленная на формирование объективного представления о другой стороне сделки, её репутации и предлагаемом товаре или услуге. В зависимости от специфики хозяйственной сделки такая проверка решает следующие задачи:

подтверждение основных показателей деятельности, заявленных ранее;
проверка юридического статуса имущества, права собственности и наличия обременений (арестов, залогов и т. д.);
оценка платёжеспособности компании, в том числе путём анализа скрытых долгов и обязательств;
выявление репутационных рисков, которые могут сорвать сделку или привести к убыткам;
проверка соответствия бизнеса требованиям законодательства (например, в сфере лицензирования).

Получить консультацию юриста по Due Diligence компании перед сделкой

Основные направления Due Diligence компании перед сделкой

Due Diligence, как уже частично указано выше, направлен на проверку «чистоты» стороны сделки и её деятельности, законности и жизнеспособности бизнеса в целом. Как правило, он является обязательным в случаях заключения M&A-сделок, открытия бизнеса за рубежом, создания партнёрств в инвестиционной сфере и т. д. Такая юридическая проверка охватывает следующие направления:

проверка по государственным реестрам (не находится ли компания в стадии ликвидации или банкротства);
анализ правоустанавливающих документов (в том числе для подтверждения законности владения имуществом);
подтверждение осуществления деятельности на основании лицензий (в сфере строительства, медицины, торговли подакцизными товарами и т. п.);
анализ ключевых контрактов компании (для выявления скрытых штрафов и «подводных камней» сделки);
изучение текущих и завершённых судебных дел для формирования представления о репутации контрагента;
иные направления, актуальные для стороны по сделке.

Также будет полезно: DUE DILIGENCE ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Какие документы необходимы для качественного Due Diligence компании?

Для проведения полноценного Due Diligence формируется перечень критически важных документов, которые необходимо запросить у другой стороны сделки. Базовый перечень включает:

во-первых, устав или иной действующий учредительный документ в актуальной редакции;
во-вторых, документы о внутренней структуре компании (например, положение о филиале);
в-третьих, правоустанавливающие документы на активы (недвижимость, землю, оборудование или транспортные средства);
в-четвёртых, договоры и документы в сфере интеллектуальной собственности (свидетельства);
в-пятых, разрешительная документация, если по сделке контрагент планирует предоставлять отдельные услуги или товары (лицензии, строительные декларации и т. д.);
наконец, справки, подтверждающие деловую репутацию и платёжеспособность (в частности, об отсутствии задолженности перед бюджетом).

Какие риски возникают при отказе от проведения Due Diligence перед сделкой?

Отказ от проведения Due Diligence перед заключением сделки — это серьёзный риск для бизнеса. Цена ошибки может в разы превышать стоимость самой сделки. Основные риски, с которыми может столкнуться предприниматель при игнорировании юридического аудита, включают:

риск выявления скрытых долгов и обременений имущества (в том числе активов, участвующих в сделке);
вероятность получения претензий и исков от третьих лиц о заявлении их прав на соответствующее имущество;
злоупотребление контрагентом своим положением и возложение на инициатора сделки юридически необоснованных штрафов и иных видов ответственности;
подозрения со стороны правоохранительных органов в участии компании в незаконной деятельности контрагента (в случае его привлечения к уголовной или административной ответственности в прошлом или настоящем);
риск получения некачественных услуг или неисправного оборудования;
ущерб деловой репутации компании в будущем.

Узнать стоимость Due Diligence компании перед сделкой

Почему стоит обратиться в ЮК «Приходько и Партнёры» для проведения Due Diligence компании?

Юристы и менеджеры компании «Приходько и Партнёры» не просто выявляют проблемы, а предлагают все возможные сценарии их решения (в том числе в рамках консультации), исходя из запросов клиента. Для проведения Due Diligence мы привлекаем команду специалистов для комплексного анализа контрагента — от проверки по основным государственным реестрам до анализа операционной деятельности. Многолетний опыт нашей компании позволяет предложить следующие форматы сотрудничества:

экспертиза бизнеса (проверка статуса, договоров, полученных лицензий);
IT и Tech-аудит (в части проверки прав на интеллектуальную собственность и соблюдения GDPR);
углублённый комплаенс-аудит, включающий проверку связей со страной-агрессором, санкционный мониторинг и анализ репутации в медиа;
правовой анализ договоров и внесение изменений для защиты интересов сторон;
подготовка комплексного юридического отчёта по результатам проверки.

Предлагаем заполнить форму ниже, получить консультацию и узнать стоимость Due Diligence компании перед сделкой от наших специалистов для вашего бизнеса.

Рассчитайте стоимость услуг

1 вопрос

Чи плануєте ви купівлю бізнесу, частки в компанії або інвестицію в діючий проєкт?

Да

Нет

2 вопрос

Чи має компанія активи, договори або зобов’язання, які потребують юридичної перевірки (нерухомість, борги, кредити, суди)?

Да

Нет

3 вопрос

Чи важливо для вас виявити приховані ризики до підписання договору та зафіксувати їх у правовій позиції?