Prikhodko&Partners
Услуги
Международное корпоративное право
Открытие и сопровождение бизнеса в Румынии ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В РУМЫНИИ

Руководитель практики международного корпоративного права и финтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУДИТ ИЛИ DUE DILIGENCE БИЗНЕСА В РУМЫНИИ

Юридический анализ и проверка фирмы в Румынии включает следующее:

Исследование акционерного капитала, его структуры и корпдокументов,
Анализ кадров и соответствующей документации в кадровой сфере,
Проверка соответствия законодательству и политикам страны , в том числе GDPR,
Анализ бизнес контрактов и контрагентов,
Проверка правового статуса имущества, средств и других активов предприятия, а также наличие интеллектуальной собственности и ее защищенности,
Проверка наличия или отсутствия или состояния судов или уголовных или административных споров.
Соблюдение экологических норм.

DUE DILIGENCE – ПРАВОВОЙ АУДИТ БИЗНЕСА

ЮК «Приходько и партнеры» предоставляет услуги по комплексному правовому аудиту бизнеса – due diligence. Перед покупкой компании обязательно следует понимать ее состояние, в том числе правовые, налоговые, бухгалтерские, финансовые и другие риски.

Проведение Due diligence осуществляется как в интересах собственника бизнеса (Vendor Due Diligence), так и потенциального инвестора (Buyer Due Diligence).

По результатам аудита бизнеса вы получите вывод, который даст вам следующее

Ваше желание приобрести бизнес вообще может измениться в кардинальную сторону
Вы можете получить аргументы для снижения стоимости приобретаемого бизнеса.
Вы можете применить своевременно правовые механизмы для предотвращения в дальнейшем различного рода проблем с налоговой, с контрагентами, с сотрудниками, с инвесторами и тд.

Заказать дюдиледженс бизнеса (фирмы) – частые случаи:

купля-продажа корпоративных прав на компанию
анализ публичных предложений ценных бумаг на фондовой бирже (IPO)
Слияния и поглощения бизнесов (M&A)
инвестиционная привлекательность компании
совместное предпринимательство двух или более учредителей
финансирование или кредитование бизнеса или его активов
предоставление возвратной финансовой помощи, в том числе процентной

Какая стоимость или сколько стоит проверка фирмы (бизнеса) в Румынии?

Чтобы получить ответ на этот вопрос необходимо понимать, что стоимость дюдиледженса в Румынии, как и где угодно, зависит от объема работы, которую нужно юристам и аудиторам провести, от количества исследуемых вопросов, от объема предоставленных материалов на проверку, от сложности в доступе к информации, которую нужно проверить.

В зависимости от этого существует как минимум два вида проверки бизнеса:

Полный отчет Due diligence (full scope) – максимально подробный и полный анализ всех предоставленных документов, открытых источников информации, а также источников информации с ограниченным доступом.

Выборочный отчет Due diligence (red flag report) – проверяются исключительно те вопросы, которые поставлены на исследования.

Обязательно ли иметь юридический адрес в Румынии?

Да. Во время регистрации нужно предоставить документ, подтверждающий право пользования помещением по адресу будущего зарегистрированного офиса. Для иностранных владельцев это может быть договор аренды или услуга юридического адреса.

Нужно ли сразу регистрироваться плательщиком VAT?

Не всегда. Необходимость VAT-регистрации зависит от запланированного оборота, вида деятельности, работы с клиентами из ЕС, импорта или экспорта и других особенностей бизнес-модели. Перед запуском стоит оценить налоговую нагрузку и выбрать оптимальный вариант регистрации.

Почему не стоит просто добавить к компании все возможные CAEN-коды?

Коды деятельности влияют не только на формальную регистрацию, но и на банковский комплаенс, договоры, получение разрешений и дальнейшее масштабирование бизнеса. С 2025 года в Румынии применяется классификатор CAEN Rev. 3, поэтому перечень кодов лучше формировать под реальные источники дохода и запланированную модель работы.