Prikhodko&Partners
Услуги
Международное корпоративное право
Регистарция и сопровождение бизнеса в Великобритании Размещение средств для украинцев за границей: Великобритания

Юрист

E-mail

sirenko@prikhodko.com.ua

Номера телефонов

Эксперт в сфере корпоративного и международного корпоративного права. Обладает многолетним опытом сопровождения получения финансовых лицензий в Украине, а также открытия бизнеса в ЕС, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ и ключевых юрисдикциях Азии.

Размещение средств для украинцев за границей: Великобритания

Великобритания сегодня стала одной из основных стран, куда украинцы мигрируют из-за войны.

Такая популярность среди наших граждан объясняется спецификой программы иммиграции для украинцев, предоставляющей широкие возможности получения жилья, денежной помощи со стороны британского правительства.

Великобритания, кроме этого, также имеет хороший инвестиционный потенциал, что побуждает наших граждан размещать свои финансовые активы на счетах в местном банке для дальнейшего вложения средств в открытие (релокацию) бизнеса на территории Великобритании, покупки здесь недвижимости и т.д.

Открытие банковского счета в Великобритании становится первым этапом для дальнейшего сосредоточения финансовых активов.

Процедура открытия банковского счета в Великобритании невозможна без получения биометрического вида на жительство (BRP) — идентификационной карты, подтверждающей право находиться на территории страны в течение трех лет.

По прибытии в Великобританию граждане Украины имеют не более 10 дней для получения такого BRP.

Получить консультацию по размещению средств в европейских банках

Большое количество банковских учреждений предлагает различные виды счетов с разными условиями и преимуществами. Для размещения уже непосредственно средств на банковские счета в Великобритании нужно должным образом подойти к вопросу о подтверждении происхождения средств.

Финансовый мониторинг в Великобритании требует в банках проверки размещения средств на счетах клиентов, равных и превышающих сумму в £10.000 (около 11 700 евро).

В случае обнаружения подозрительных действий на счете банк, включающий проведение единичных транзакций на сумму, превышающую £10.000, в том числе для размещения на счете этих средств, должен уведомить соответствующие органы об этом и предоставить необходимую информацию.

Для подтверждения происхождения средств банковские учреждения Великобритании дополнительно могут запросить у клиента следующую информацию:

источник происхождения средств. Банки в Великобритании требуют от клиентов предоставить документальное подтверждение легальности происхождения средств, которыми могут быть банковские выписки с других банковских счетов, договоры продажи имущества или услуг, документы о наследовании, документы о получении кредитов, налоговые декларации и т.д. Для представления в банк в подтверждение происхождения средств украинских документов необходимо будет правильно подготовить их, а именно перевести, нотариально заверить и апостилировать.
подтверждение декларирования валютыпри ввозе ее на территорию Великобритании. Согласно таможенным правилам, въезжающее в страну должно заполнить специальную таможенную декларацию, где указываются сумма денег, получатель и их назначение. При недекларировании или неправильном декларировании валюты могут применяться штрафные санкции, а также может быть проведен дополнительный таможенный контроль.
цели финансовых операций(размещение).

Таким образом, для удачного размещения средств на банковском счету в Великобритании клиент должен подготовиться и позаботиться о соблюдении всех нюансов.

С этим могут помочь юристы АО «Приходько и Партнеры», которые предоставляют консультационные услуги по вопросам размещения ваших средств за границей, подготовке документов для подтверждения легальности происхождения средств, физического сопровождения в банковском учреждении.

Рассчитать стоимость помощи специалиста

Вывод. Великобритания предлагает широкий спектр возможностей для размещения средств украинцев за границей.

Существуют различные варианты для тех, кто хочет диверсифицировать свои финансовые активы и получить стабильный доход в международном контексте, который также включает первоначальный этап размещения собственных средств на банковском счете в Великобритании.

Обращение к квалифицированному юристу поможет клиенту пройти все этапы от открытия счета до размещения на нем средств.

Рассчитайте стоимость услуг

1 вопрос

Размещали ли вы на британском счете деньги раньше?

Да

Нет

2 вопрос

Вы занимались подготовкой документов для подтверждения происхождения средств при их размещении на британском счете до этого?

Да

Нет

3 вопрос

Нужна ли вам консультация по процедуре/условиям открытия счета в Великобритании?

Да

Нет

Сколько времени занимает регистрация компании?

Стандартная электронная заявка в Companies House обычно обрабатывается в течение 24 часов. Однако подготовка структуры, identity verification, получение адреса, налоговая настройка и открытие счета требуют дополнительного времени.

Кому необходимо пройти identity verification?

Проверку проходят директора и лица со значительным контролем — PSC. После ее завершения лицо получает personal code Companies House, который используется для подтверждения соответствующей корпоративной роли. Нерезиденты могут пройти проверку, в том числе по биометрическому паспорту.

Где лучше всего открыть счет для британской компании с директором-нерезидентом?

Поскольку традиционные британские банки (High-Street Banks) требуют физического присутствия бизнеса, самым быстрым и эффективным решением для международных компаний является открытие счетов в учреждениях электронных денег (EMI). Платформы наподобие Wise Business, Revolut Business и Payoneer лицензированы регулятором FCA и предоставляют полноценные британские и международные реквизиты для транзакций.

Когда компания должна зарегистрироваться плательщиком VAT?

Общий порог составляет £90 000 налогооблагаемого оборота за последние последовательные 12 месяцев или ожидаемого оборота в течение следующих 30 дней. Для нерезидентных и трансграничных моделей могут действовать отдельные правила, поэтому VAT необходимо анализировать до начала продаж.

Обязана ли компания подавать отчетность, если она не вела деятельность?

Да, обязательно. Даже компании без операционной деятельности должны ежегодно подавать так называемую «нулевую отчетность» (Dormant Accounts) в Companies House и подтверждать структуру собственности (Confirmation Statement). Неподача этих документов приводит к строгим штрафам (от £150 до £1,500) и принудительной ликвидации компании с переходом ее активов государству.

Успешные кейсы по теме: