Справка о происхождении денег

Недавно в СМИ появились новости о том, что завершилось добровольное декларирование доходов, которое еще называли налоговой амнистией. В общей сложности было подано 845 деклараций. Что касается общей суммы задекларированного сбора, то она достигла 547,5 миллиона гривен. Рассмотрим более подробно, что может ожидать тех, кто не использовал эту возможность, пока она действовала. А также поговорим о том, как могут помочь специалисты компании «Приходько и партнеры».

Какие риски могут возникнуть при вывозе ценностей за границу?

Чаще в этом контексте спрашивают о вывозе валюты. Порядок регулируется Законом Украины «О валюте и валютных операциях» и Таможенным кодексом Украины. Согласно нормам данного кодекса, к валютным ценностям также относятся ценные бумаги.

Условия, согласно которым валютные ценности вывозятся за границу, зависят от того, какова суммарная стоимость наличной валюты и банковских металлов, которые лицо запланировало вывезти. Если цифра меньше 10 тысяч евро, то декларировать ее не нужно. Но если сумма больше, нужно задекларировать ее в соответствующем таможенном органе. Фиксация суммы производится в полном объеме.

Важно также подтвердить легальное происхождение средств. Раньше можно было подать декларацию, но сейчас такой возможности нет, поскольку завершился срок налоговой амнистии.

Чем может быть полезна юридическая помощь?

Каждый отдельный кейс, связанный с декларированием доходов и легализацией происхождения средств, уникален и требует индивидуального подхода в рамках действующих правовых норм. Если Вас интересует законодательство, регулирующее этот вопрос, а также его применение в практической плоскости именно в Вашей ситуации, команда адвокатского бюро «Приходько и партнеры» поможет следующим образом:

• тщательно проконсультируем по поводу Вашего запроса;
• поможем сориентироваться в том, какими могут быть стратегии выхода из подобной проблемы и как законным путем минимизировать последствия, если Вы не воспользовались налоговой амнистией;
• поделимся алгоритмами действий, которые мы знаем из успешной практики.

Не следует игнорировать подобную проблему и оставлять ее без решения. Даже если Вы не собираетесь выезжать за границу, но можете стать объектом интереса НАПК, такая ситуация чревата конфискацией не задекларированных активов. И, кстати, в планах налоговиков есть проверка тех, кто покупает большую недвижимость или другие ценные вещи, не имея задекларированных доходов. Поэтому следует решить для себя эти вопросы, поскольку проблемы могут быть связаны не только с вывозом ценностей за границу.

Следует определиться, как действовать в рамках закона, чтобы адекватно нормировать свои отношения с государством в налоговых вопросах. Наши юристы в этом сориентируют. К примеру, во многих ситуациях вопрос решается благодаря банковской справке о состоянии счета и знании средств.

Так что, даже если Вы не успели воспользоваться налоговой амнистией, это не значит, что нет путей для решения подобной проблемы. Мы подробно проконсультируем по этому поводу.