Кейс: РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ НА РАХУНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В Trustee plus

Клієнт: Фізична особа — приватний інвестор та трейдер криптовалют
Регіон: Чехія
Ціль: Розблокування персонального рахунку Trustee plus для відновлення транзакцій та доступу до активів

Звернення клієнта

30 червня 2025 року до юридичної компанії «Приходько та партнери» звернувся клієнт із повідомленням про блокування особистого рахунку Trustee plus під час транзакції на суму €50 000.

Основна причина — запит фінансового моніторингу щодо відсутності підтверджень походження коштів та оновлених KYC-документів.

Етапи співпраці

30.06.2025 — перша консультація: визначили невідповідності в пакеті PoF/KYC та узгодили термін першої відповіді для Trusti+.

01.07.2025 — укладення договору, призначено відповідального юриста «Приходько та партнери» та збір інформації:

• банківські виписки з особистого рахунку за останні 12 міс.;
• контракти та підтвердження доходів від продажу токенів;
• платіжні доручення та інвойси;
• посвідчення особи та підтвердження адреси.

02.07.2025 — підготовка та нотаріальне завірення необхідних документів, переклад англійською мовою.

03.07.2025 17.00 за Київським часом — офіційне подання повного пакета до Trustee plus через комплаєнс-канал із супровідним листом та аргументованими поясненнями.

03.07.2025 20.00 за Київським часом — Trustee plus підтвердив коректність пакетів і розблокував рахунок.

Результати

• Рахунок Trustee plus розблоковано менш ніж за 3 дні із моменту першого звернення.
• Відновлено можливість проводити операції з криптовалютами та отримувати надходження.
• Клієнт отримав рекомендації щодо регулярного оновлення KYC і впровадження внутрішнього обліку PoF.

Коментар від «Приходько та партнери»

Цей кейс ілюструє: навіть при блокуванні приватного рахунку на €50 000 важлива швидка й професійна реакція, правильний збір PoF/KYC та грамотна комунікація з провайдером.

Наша команда має досвід розблокування рахунків фізичних та юридичних осіб і готова надати повний супровід у будь-якій юрисдикції.

Якщо ваш рахунок заблоковано або ви хочете уникнути таких ситуацій — звертайтеся до «Приходько та партнери». Ми допоможемо повернути контроль над вашими активами в найкоротші терміни!