Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Реєстрація і супровід компанії в ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати) Розрахунки криптовалютою в ОАЕ

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Розрахунки криптовалютою в ОАЕ

РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В ОАЕ

Регулятор фінансових послуг глобального ринку Абу-Дабі (FSRA-ADGM) був першим, хто встановив правила та положення щодо купівлі та продажу криптовалюти. Керівництво стосувалося регулювання первинних пропозицій монет (ICO) та цифрових валют, які дозволяють широкому загалу купувати та продавати криптовалюту. Фактичний товар визначатиметься FSRA-ADGM у кожному конкретному випадку. Метою правил та положень ADGM є посилення прозорості, боротьба з фінансовим тероризмом та обмеження відмивання грошей. DMCC (Dubai Multi Commodity Authority) надав трейдерам можливість створити бізнес торгівлі криптовалютою, натхненний законами ADGM.

Отримати консультацію по криптовалютам в ОАЕ

Компаніям, з іншого боку, буде дозволено торгувати лише відповідно до їхніх власних можливостей. В результаті, такі компанії зможуть побудувати перше у світі глибоке «холодне сховище» криптовалюти. Відповідно до правил ADGM у 2017 році Центральний банк ОАЕ видав нормативну базу для електронної платіжної системи, що обмежує всі цифрові валюти та транзакції та викликає занепокоєння на ринку ОАЕ. Проте керуючий Центрального банку заявив, що обмеження не застосовуватимуться до криптовалюти після отримання незадовільного відкликання. Незважаючи на це підтвердження, в ОАЕ, як і раніше, відсутні затверджені правила, до яких можна було б вдатися, щоб успішно зрозуміти валідацію криптовалюти або подати позов про шахрайство з цифровою валютою.

Найважливішим нормативним актом, нещодавно прийнятим в ОАЕ, є Рішення № 23 Управління з цінних паперів та сировинних товарів (SCA) від 2020 року про регулювання діяльності криптоактивів, яке набирає чинності з 1 листопада 2020 року.

Майже всі дії з криптоактивами регулюються Регулювання, яке включає пропозицію, випуск, рекламу, лістинг і регулювання бірж для торгівлі криптоактивами, включаючи криптовалюти і пов’язані з ними дії. Для всіх цих дій буде потрібний дозвіл SCA, і, схоже, вони підпорядковуватимуться тим же правилам, які застосовуються до традиційних цінних паперів. Регламент додатково розширює існуючі обмеження на відмивання грошей та фінансування тероризму, наприклад, наказує всім ліцензованим особам розглядати транзакцію клієнта з криптоактивами як «високий ризик» через належну обачність клієнта.

Відповідно до статті 48 Закону про безпеку в Інтернеті будь-яка особа, яка рекламує, просуває або заохочує торгівлю криптовалютою, не визнаною законом в ОАЕ, і робить це без дозволу, підлягає покаранню у вигляді арешту або штрафу у розмірі від 20 до 000 до 500 000 дирхамов». Крім того, що будь-який шахрайський план є незаконним відповідно до Кримінального кодексу, вчинення шахрайства з криптовалютою в Інтернеті може наразити людей на ризик судового переслідування відповідно до нового закону. Стаття 40 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 1 року або штраф від 250 000 до 1 мільйона дирхамів, а стаття 41 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років або штраф у розмірі від 250 000 до 1 мільйона дирхамів.

Оподаткування криптовалютної діяльності в ОАЕ

В ОАЕ немає прибуткового податку для криптобізнесу, що робить його цікавим для підприємців. Якщо ви використовуєте криптовалюти для торгівлі або заробляєте на них, ви не сплачуватимете податок на криптовалюту в Дубаї. З іншого боку, в ОАЕ є надзвичайно низька ставка податку на додану вартість у розмірі 5% з початку 2018 року. Вам слід отримати додаткову консультацію, щоб оцінити, чи ваш проект звільнений від ПДВ. І, за рідкісними винятками, податки на криптовалюту в ОАЕ не стягуються.

Розрахувати вартість допомоги юриста по криптовалюті в ОАЕ

Допомога юриста в ОАЕ – Біткоін і криптовалюта.

Тож, допомога юристів з питань криптовалют, їх майнінгу, оформлення IEO, DeFi та інших криптопроектів – це комплекс заходів спрямованих на оформлення таких взяємовідносин у повній відповідності до чинного законодавства ОАЕ.

Найбільш розповсюдженими питанням и до наших юристів є:

Оплата послуг, робіт, нерухомості та інших активів в ОАЕ Біткоіном (BTC) та Ефіріумом (ETH). Правда чи міф?
Де в ОАЕ можна обміняти Біткоїн, Ефіріум, Ріпл та інших криптовалюти?
Як купити товар за bitcoin в ОАЕ?

Відповіді на ці та інші питання Ви зможете отримати зателефонувавши нашим юристам або залишивши Ваш номер телефону.

Криптообмін в ОАЕ Купівля і продаж криптовалюти в ОАЕ через ЮК Приходько та партнери це вигідно та безпечно. Спробуйте нас в роботі!

Важливо! Ми рекомендуємо механізм придбання певного майна за «крипту» шляхом укладення договору міни. Укладення договір купівлі-продажу товару чи послуги де оплата здійсненна криптовалютою може в судовому порядку бути визнаний нікчемним так як крипта, як валюта не визнана на законодавчому рівні ОАЕ. Для прикладу, крипто валюта в Україні не визнається засобом платежу, та в силу деяких нормативних актів та позицій центральних органів прирівнюється до сурогатних грошей. Наші юристи досконало володіють усіма тенденціями врегулювання криптовалюти в світі, в тому числі в ОАЕ, за гарантують максимально захищені способи її використання.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: