Prikhodko&Partners
Послуги
Міжнародне корпоративне право
Відкриття та супровід бізнесу в Данії РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В ДАНІЇ

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

E-mail

miroshnychenko@prikhodko.com.ua

Номери телефонів

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В ДАНІЇ

Данія є однією з найбільш дружніх до криптовалюти країн у світі, і це одна з перших юрисдикцій, яка оголосила свою позицію щодо поводження з біткойнами. Управління фінансового нагляду Данії не регулює та не забороняє роботу криптовалютного бізнесу в країні, включно з біткойн-бізнесом. Купувати, продавати та торгувати біткойнами в Данії досить легко завдяки великій кількості бірж біткойнів, які працюють вільно.

Багато фінтех-компаній у Данії, які спеціалізуються на технології блокчейн і криптовалюті, пропонують рішення для платежів у біткойнах та інших криптовалютах.

Ліцензія на криптовалюту в Данії

Відповідність чинним нормам для постачальників послуг віртуальних активів є ключовим питанням, яке слід враховувати при відкритті криптовалютної компанії в Данії. Орган фінансового нагляду Данії є основним регулятором і наглядовим органом, однак національний банк (Nationalbanken) також відіграє певну роль.

Ліцензія постачальника послуг віртуальних активів, видана наглядовим органом, дозволяє її власнику пропонувати послуги, пов’язані з:

обмін між віртуальними та фіатними валютами;
обмін між більш ніж одним типом віртуальної валюти;
переказ віртуальних валют.

Для тих інвесторів, які бажають подати заявку на отримання еквівалента крипто-ліцензії в Данії, для надавачів послугу сфері віртуальних активів, діють такі правила:

Правила обміну: обмін може підлягати фінансовому регулюванню, якщо віртуальна валюта підпадає під визначення фінансового інструменту; біржі віртуальних валют підпадають під дію Закону про боротьбу з відмиванням коштів;
Правила майнінгу: наразі немає жодного регулювання майнінгу віртуальних валют;
Правила емітентів: емітенти та спонсори ICO в Данії також підпадають під дію закону про боротьбу з відмиванням коштів; той самий закон також поширюється на інвесторів у криптовалюти.

Юрист з криптовалют у Данії

Допомога юриста з питань крипти в Данії включає:

Легальне використання криптовалюти
Легалізації доходів отриманих від операцій з криптою та інвестицій в криптовалюти
Майнінг Bitcoin і Ethereum
Консультування щодо проведення IEO
Оподаткування виведення активів у фіатні гроші
Юридичний супровід ICO та IEO проектів
Структурування блокчейн-компаній
Допомога криптоінвесторам
Допомога юриста з питань інвестицій у криптовалюти
Оформлення ICO/IEO/DeFi та Mining`у

Ми здійснюємо повний юридичний супровід операцій з криптовалютами, проведення ICO / IEO, оформлення DeFi та організації майнінгу криптовалют. Наші юристи досконало володіють усіма тенденціями врегулювання криптовалюти у світі, у тому числі у Данії, та гарантують максимально захищені способи її використання.

У яких країнах ви допомагаєте відкривати та супроводжувати бізнес?

Ми працюємо з бізнес-проєктами в різних регіонах — країнах Європи, Великій Британії, США, Канаді, ОАЕ та інших країнах Перської затоки, а також в окремих юрисдикціях Азії, Кавказу й Центральної Азії. Вибір країни залежить від виду діяльності, географії клієнтів, майбутніх платежів, банківських вимог та структури власності. Переглянути основні варіанти можна на сторінці реєстрації бізнесу за кордоном.

Як правильно обрати країну для міжнародного бізнесу?

Спочатку потрібно визначити бізнес-модель, а вже після цього порівнювати юрисдикції. Враховуються ринки роботи, податкове резидентство власників, характер товарів або послуг, майбутні контрагенти, країни платежів, потреба в ліцензіях, вимоги до економічної присутності та можливість відкриття рахунку. Для складніших моделей окремо аналізуємо структуру міжнародного бізнесу.

Чи можна відкрити іноземну компанію дистанційно?

У багатьох юрисдикціях значну частину процесу можна пройти дистанційно, однак конкретна процедура залежить від країни, корпоративної форми, складу власників та місцевих вимог. В окремих випадках можуть знадобитися нотаріальні документи, апостиль, локальна адреса, представник або особиста ідентифікація. Тому можливість повністю дистанційного оформлення визначається окремо для конкретної юрисдикції.

Чи допомагаєте ви відкрити банківський рахунок після створення компанії?

Так. Банківську модель бажано аналізувати ще до реєстрації компанії, оскільки банк оцінює не лише корпоративні документи, а й структуру власності, діяльність, країни контрагентів, планові обороти, джерела коштів та економічний зв’язок із юрисдикцією. Окремий напрям нашої практики — відкриття рахунків за кордоном, включаючи підбір банку або EMI та підготовку до KYC/AML-перевірки.

Чи можна звернутися, якщо іноземна компанія вже зареєстрована?

Так. Ми працюємо не лише з новими компаніями. Допомога може стосуватися зміни корпоративної структури, власників або директорів, нового банківського рахунку, договорів, входу інвестора, перенесення активів, корпоративної реструктуризації або підготовки до міжнародної угоди. Якщо існуюча модель більше не відповідає бізнесу, доцільно почати з аналізу корпоративної структури.

Чи супроводжуєте ви купівлю або продаж бізнесу за кордоном?

Так. У межах міжнародних угод можемо супроводжувати перевірку корпоративної структури та об’єкта угоди, аналіз ризиків, структурування транзакції та юридичні документи. Детальніше цей напрям представлений на сторінці юридичного супроводу міжнародних M&A угод.

Чи перевіряєте ви іноземні компанії та контрагентів?

Так. Перед укладенням угоди, інвестицією, придбанням бізнесу або початком співпраці може бути доцільною перевірка корпоративних даних, власників, пов’язаних осіб, судових, санкційних, репутаційних та інших ризиків. Детальніше — у послузі «Перевірка іноземних контрагентів».

Чи працюєте ви з IT, FinTech, Crypto, e-commerce та іншими міжнародними бізнес-моделями?

Так. Корпоративну структуру підбираємо відповідно до конкретної моделі роботи. Для IT та SaaS важливими можуть бути міжнародні контракти, IP та банківські розрахунки; для e-commerce — платіжна інфраструктура й географія продажів; для FinTech, Crypto та інших регульованих напрямів додатково виникають ліцензійні та комплаєнс-вимоги. Регуляторні питання таких проєктів винесені в окрему практику FinTech.

Чи можна замовити одну окрему послугу без комплексного супроводу?

Так. Обсяг роботи визначається під конкретне завдання. Це може бути консультація щодо юрисдикції, аналіз корпоративної структури, реєстрація компанії, банківський супровід, перевірка контрагента, підготовка або аналіз корпоративних документів, M&A чи інша окрема задача. Комплексний супровід доцільний тоді, коли корпоративна, банківська та операційна частини проєкту суттєво пов’язані між собою.

Чи гарантує реєстрація компанії відкриття банківського рахунку?

Ні. Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку — це різні процедури. Фінансова установа окремо проводить KYC/AML-перевірку та оцінює власників, діяльність, походження коштів, контрагентів, країни операцій і очікувані платежі. Саме тому рекомендуємо оцінювати банківські вимоги ще на етапі вибору юрисдикції. Детальніше — на сторінці відкриття рахунку за кордоном.

Успішні кейси по темі: