Руководитель практики недвижимости и хозяйственного права
Адвокат. Специалист хозяйственного и трудового права. Более 16 лет опыта в правовом сопровождении бизнеса — возврат задолженности, обеспечение выполнения договоров, взыскание убытков, споров по коммерческому имуществу и аренде.
Кейс: Победили в международном арбитраже по делу международного мошенничества по возвращению $104 396
Услуга: Подать в международный коммерческий арбитражный суд
В Адвокатское бюро «Приходько и партнеры» обратилась фабрика с чрезвычайно сложным делом. Украинская компания стала жертвой международной мошеннической схемы с использованием поддельной электронной коммуникации. В результате такого обмана злоумышленникам удалось завладеть средствами в размере $98 000, перечисленных на счет китайской компании Henan Wadjay Machinery Co., Ltd.
Какова суть дела по международному мошенничеству?
Наш клиент договорился о покупке оборудования с давним проверенным партнером Jiangsu Flying Dragon Food Machinery CO., Ltd. По возвращении с международной выставки ISM-2024 в Кельне представители компании направили проект контракта на официальные электронные адреса партнера. Однако дальнейшая переписка оказалась перехваченной мошенниками, которые подменили контактные адреса, заменили реквизиты поставщика в контракте, подделали подпись и печать и фактически осуществили замену стороны договора.
В результате $98 000 попали не к производителю оборудования, а к мошеннической компании Henan Wadjay Machinery Co., Ltd., которая никакого отношения к Jiangsu Flying Dragon не имеет.
Что сделало АБ «Приходько и партнеры»?
- Провели юридический аудит всех документов и переписки;
- Получили подтверждение от Jiangsu Flying Dragon об отсутствии их связи с Henan Wadjay Machinery;
- Собрали доказательства мошеннической деятельности (переписка, IP-трекинг через Canary Token, скриншоты звонков, документы из банка);
- Подготовили полный пакет доказательств для подачи иска в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины;
- Наладили коммуникацию с банком JPMorgan по блокированию и возврату средств.
Наши требования к суду:
- Признать недействительным контракт от 2024 года.
- Взыскать $98 000 безосновательно полученных средств.
- Взыскать расходы на регистрационное и арбитражное собрание.
- Взыскать расходы на правовую помощь — $1 500.
- Установить язык рассмотрения – украинский.
- Сформировать состав суда из одного арбитра.
Какой результат мы получили?
В 2024 году суд принял решение о признании недействительным контракта, заключенного с компанией Henan Wadjay Machinery Co., Ltd. После рассмотрения дела было установлено, что контрагент безосновательно получил значительную сумму средств, что привело к дальнейшим юридическим действиям со стороны нашего клиента.
В результате рассмотрения арбитражного производства с ответчика взыскана общая сумма $104 396, которая включает:
- $98 000 – безосновательно полученные денежные средства;
- $4 896 – арбитражный сбор;
- $1 500 – расходы на правовую помощь.
Фото-подтверждение результата работы
Это решение стало важной победой нашего клиента и подтвердило эффективность юридического сопровождения в международных спорах.
Почему этот кейс важен?
Это прецедентное дело для международного бизнеса Это знаковое дело для международной юридической практики: оно наглядно демонстрирует, что даже при наличии долгосрочных деловых отношений с проверенным партнером риски мошенничества остаются актуальными.
Если вы понесли финансовые потери из-за действий мошенников или международный спор с контрагентом — обращайтесь в АБ «Приходько и партнеры». Мы обеспечим защиту вашего бизнеса и вернем утраченное!