Керівник практики нерухомості та господарського права
Адвокат. Спеціаліст господарського і трудового права. Понад 16 років досвіду у правовому супроводі бізнесу — повернення заборгованості, забезпечення виконання договорів, стягнення збитків, спорів щодо комерційного майна та оренди.
Кейс: Перемогли в міжнародному арбітражі у справі міжнародного шахрайства щодо повернення $104 396
Послуга:Подати в міжнародний комерційний арбітражний суд
До Адвокатського бюро “Приходько та партнери” звернулася фабрика з надзвичайно складною справою. Українська компанія стала жертвою міжнародної шахрайської схеми з використанням підробленої електронної комунікації. У результаті такого обману зловмисникам вдалося заволодіти коштами в розмірі $98 000, які були перераховані на рахунок китайської компанії Henan Wadjay Machinery Co., Ltd.
Яка суть справи щодо міжнародного шахрайства?
Наш клієнт домовився про купівлю обладнання з давнім перевіреним партнером — Jiangsu Flying Dragon Food Machinery CO., Ltd. Після повернення з міжнародної виставки ISM-2024 у Кельні, представники компанії направили проект контракту на офіційні електронні адреси партнера. Проте подальше листування виявилось перехопленим шахраями, які підмінили контактні адреси, замінили реквізити постачальника у контракті, підробили підпис та печатку — й фактично здійснили підміну сторони договору.
У результаті — $98 000 потрапили не до виробника обладнання, а до шахрайської компанії Henan Wadjay Machinery Co., Ltd., яка жодного стосунку до Jiangsu Flying Dragon не має.
Що зробило АБ “Приходько та партнери”?
- Провели юридичний аудит усіх документів та листування;
- Отримали підтвердження від Jiangsu Flying Dragon про відсутність їх зв’язку з Henan Wadjay Machinery;
- Зібрали докази шахрайської діяльності (листування, IP-трекинг через Canary Token, скріншоти дзвінків, документи з банку);
- Підготували повний пакет доказів для подачі позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України;
- Налагодили комунікацію з банком JPMorgan щодо блокування та повернення коштів.
Наші Вимоги до суду:
- Визнати недійсним Контракт від 2024 року.
- Стягнути $98 000 безпідставно отриманих коштів.
- Стягнути витрати на реєстраційний та арбітражний збори.
- Стягнути витрати на правову допомогу — $1 500.
- Встановити мову розгляду — українську.
- Сформувати склад суду з одного арбітра.
Який результат ми отримали?
У 2024 році суд ухвалив рішення про визнання недійсним контракту, укладеного з компанією Henan Wadjay Machinery Co., Ltd. Після розгляду справи було встановлено, що контрагент безпідставно отримав значну суму коштів, що призвело до подальших юридичних дій з боку нашого клієнта.
В результаті розгляду арбітражного провадження, з відповідача стягнуто загальну суму $104 396, яка включає:
- $98 000 — безпідставно отримані грошові кошти;
- $4 896 — арбітражний збір;
- $1 500 — витрати на правову допомогу.
Фото-підтвердження результату роботи
Це рішення стало важливою перемогою для нашого клієнта та підтвердило ефективність юридичного супроводу у міжнародних спорах.
Чому цей кейс важливий?
Це прецедентна справа для міжнародного бізнесу: Це знакова справа для міжнародної юридичної практики: вона наочно демонструє, що навіть за наявності довгострокових ділових відносин із перевіреним партнером ризики шахрайства залишаються актуальними.
Якщо ви зазнали фінансових втрат через дії шахраїв або маєте міжнародний спір з контрагентом — звертайтесь до АБ “Приходько та партнери”. Ми забезпечимо захист вашого бізнесу та повернемо втрачене!