Керівник практики нерухомості та господарського права

Номери телефонів
+38 (073) 007-41-41

Адвокат. Спеціаліст господарського і трудового права. Понад 16 років досвіду у правовому супроводі бізнесу — повернення заборгованості, забезпечення виконання договорів, стягнення збитків, спорів щодо комерційного майна та оренди.

Зв'язатися зараз

Кейс: Перемогли в міжнародному арбітражі у справі міжнародного шахрайства щодо повернення $104 396

Час прочитання: 2 хв.

Послуга:Подати в міжнародний комерційний арбітражний суд

До Адвокатського бюро “Приходько та партнери” звернулася фабрика з надзвичайно складною справою. Українська компанія стала жертвою міжнародної шахрайської схеми з використанням підробленої електронної комунікації. У результаті такого обману зловмисникам вдалося заволодіти коштами в розмірі $98 000, які були перераховані на рахунок китайської компанії Henan Wadjay Machinery Co., Ltd.

Яка суть справи щодо міжнародного шахрайства?

Наш клієнт домовився про купівлю обладнання з давнім перевіреним партнером — Jiangsu Flying Dragon Food Machinery CO., Ltd. Після повернення з міжнародної виставки ISM-2024 у Кельні, представники компанії направили проект контракту на офіційні електронні адреси партнера. Проте подальше листування виявилось перехопленим шахраями, які підмінили контактні адреси, замінили реквізити постачальника у контракті, підробили підпис та печатку — й фактично здійснили підміну сторони договору.

У результаті — $98 000 потрапили не до виробника обладнання, а до шахрайської компанії Henan Wadjay Machinery Co., Ltd., яка жодного стосунку до Jiangsu Flying Dragon не має.

Що зробило АБ “Приходько та партнери”?

  • Провели юридичний аудит усіх документів та листування;
  • Отримали підтвердження від Jiangsu Flying Dragon про відсутність їх зв’язку з Henan Wadjay Machinery;
  • Зібрали докази шахрайської діяльності (листування, IP-трекинг через Canary Token, скріншоти дзвінків, документи з банку);
  • Підготували повний пакет доказів для подачі позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України;
  • Налагодили комунікацію з банком JPMorgan щодо блокування та повернення коштів.

Наші Вимоги до суду:

  1. Визнати недійсним Контракт від 2024 року.
  2. Стягнути $98 000 безпідставно отриманих коштів.
  3. Стягнути витрати на реєстраційний та арбітражний збори.
  4. Стягнути витрати на правову допомогу — $1 500.
  5. Встановити мову розгляду — українську.
  6. Сформувати склад суду з одного арбітра.

Який результат ми отримали?

У 2024 році суд ухвалив рішення про визнання недійсним контракту, укладеного з компанією Henan Wadjay Machinery Co., Ltd. Після розгляду справи було встановлено, що контрагент безпідставно отримав значну суму коштів, що призвело до подальших юридичних дій з боку нашого клієнта.

В результаті розгляду арбітражного провадження, з відповідача стягнуто загальну суму $104 396, яка включає:

  • $98 000 — безпідставно отримані грошові кошти;
  • $4 896 — арбітражний збір;
  • $1 500 — витрати на правову допомогу.

Фото-підтвердження результату роботи

Це рішення стало важливою перемогою для нашого клієнта та підтвердило ефективність юридичного супроводу у міжнародних спорах.

Чому цей кейс важливий?

Це прецедентна справа для міжнародного бізнесу: Це знакова справа для міжнародної юридичної практики: вона наочно демонструє, що навіть за наявності довгострокових ділових відносин із перевіреним партнером ризики шахрайства залишаються актуальними.

Якщо ви зазнали фінансових втрат через дії шахраїв або маєте міжнародний спір з контрагентом — звертайтесь до АБ “Приходько та партнери”. Ми забезпечимо захист вашого бізнесу та повернемо втрачене!

Розрахуйте вартість послуг
1 питання

У Вас наявний спір з контрагентом?

Так
Ні
2 питання

Вам необхідна допомога з подачею заяви в Міжнародний комерційний арбітражний суд?

Так
Ні
3 питання

Послуга Вам потрібна терміново?

Так
Ні
Інші кейси з категорії: “Господарське право”
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

Господарське право

Забезпечення позову до господарського суду Стягнення пені та штрафу за господарським договором Оскарження рішення господарського суду Поновлення строку на апеляцію/касацію у господарському процесі Супровід виконавчого провадження у господарських спорах Юридичний супровід купівлі бізнесу (M&A) Абонентське юридичне обслуговування компаній Юридичний супровід бізнесу “під ключ” Повернення поворотної фінансової допомоги Судовий наказ про стягнення заборгованості Відшкодування збитків у сфері господарювання Поворотна фінансова допомога від засновника Призупинення дії трудового договору Оскарження судового наказу Юрист по антимонопольному праву Договір про передачу майна у тимчасове користування Юридичний захист інвестицій Договір про надання медичних послуг Договір про закупівлю товарів Договір про надання маркетингових послуг Договір про надання дизайнерських послуг Додаткова угода про заміну сторони в договорі Стягнення боргу (заборгованості) за судовим наказом Розірвання договору в односторонньому порядку Агентський договір Розробка договору для бізнесу Договір між ФОП та ТОВ про надання послуг ISO 9001 сертифікація Договір оренди транспортного засобу між юридичними особами та ФОП Договір оренди землі сільськогосподарського призначення Договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом Розробка статуту для ОСББ Юридичний супровід створення ОСББ Розробка паспорта на водне господарство Оформлення дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів Перевірка Ліцензійних умов медичної практики Оформлення та реєстрація декларації про відходи Отримання дозволу Держпраці на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки Розширення ліцензії на медичну практику Ліцензія на діяльність банків пуповинної крові Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним Анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями Ліцензія на внутрішні перевезення автобусами Отримання дозволу Держпраці на відповідність обладнання підвищеної небезпеки вимогам НПАОП Ліцензія на транспортування теплової енергії Арешт майна в рамках забезпечення позову Ліцензія на будівельні роботи Ліцензія на постачання теплової енергії Ліцензія на виробництво теплової енергії Ліцензія на обмін валют Ліцензія на електромонтажні роботи Розробка посадових інструкцій Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів Ліцензія на внутрішні перевезення по Україні Ліцензія на пальне для власних потреб Договір суперфіцію земельної ділянки Ліцензія на міжнародні вантажні перевезення Ліцензія на продаж тютюнових виробів: сигарет, електронних сигарет, вейпів Ліцензія на оптову торгівлю алкогольними напоями Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями Ліцензія на таксі Ліцензія на продаж лікарських засобів Ліцензія на прекурсори та наркотичні засоби Ліцензія з централізованого водопостачання та водовідведення Дозвільна документація на здійснення операцій з металобрухтом Сертифікат походження на товар: СТ-1, У-1, EUR-1 Ліцензія на послуги та роботи протипожежного призначення Ліцензія (декларація) на посередництво у працевлаштуванні за кордоном Ліцензія на оптову торгівлю паливом Ліцензія на медичну практику Ліцензія на алкоголь Ліцензія на імпорт лікарських засобів Визнання угоди недійсною Договір оренди земельної ділянки Договір ренти Договір міжнародного перевезення вантажу Комерційний арбітраж Юридичний аудит договорів Анулювання ліцензії Визнання недійсним рішення загальних зборів Визнання договору недійсним Відшкодування недоотриманої вигоди в господарському праві Юридичний супровід інвестування в Україні Cтягнення дебіторської заборгованості Міжнародний інвестиційний арбітраж Договір транспортного експедирування Юридичний супровід спорів Договір про надання бухгалтерських послуг Договір оренди нежилого приміщення Договір про співпрацю між ФОП Порядок оскарження рішень контролюючих органів   Оскарження рішень органів місцевого самоврядування Претензія про невиконання умов договору Апеляційна скарга на рішення господарського суду Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюном та алкоголем Ліцензія на право вирощування тютюну Подати в суд на контрагента Юридичний супровід інвестиційних проектів Договір про уникнення подвійного оподаткування Договір про переведення боргу Договір про надання туристичних послуг Ліцензія на провадження охоронної діяльності Ліцензія на перевезення пасажирів (таксі) Ліцензія на роздрібну торгівлю пальним Ліцензія на міжнародні перевезення   Ліцензія на освітню діяльність Ліцензія на зберігання пального Ліцензія на будівництво Ліцензія на виробництво електричної енергії Ліцензія на постачання електроенергії Договір про надання консультаційних послуг Договір про надання транспортних послуг Договір про надання освітніх послуг Договір про виконання робіт (підряду) Договір про намір Договір про матеріальну відповідальність Договір про нерозголошення (NDA) Договір про спільну діяльність Договір про надання рекламних послуг Адвокат по господарським справам Приватизація державного майна Ліцензування діяльності у сфері теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання) Державна реєстрація потужностей оператора ринку Досудове врегулювання господарських спорів Дозвіл на встановлення сонячних батарей Видача експлуатаційного дозволу на харчові продукти Ліцензування централізованого водопостачання і водовідведення Оформити ліцензію на протипожежну діяльність Ліцензія на пестициди та агрохімікати  Оскарження постанови Укртрансбезпеки Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Отримати ліцензію на виробництво електричної енергії Отримати ліцензію на постачання електроенергії Дозвіл на викиди в атмосферне повітря Ліцензування туристичної діяльності Ліцензія на постачання природного газу Договір про управління активами Ліцензування ВНЗ (вищого навчального закладу) Сертифікація медичних виробів Реєстрація дезінфікуючих засобів Реєстрація медичних виробів Реєстрація лікарських засобів Отримання сертифікату відповідності Ліцензія на вирощування коноплі Юридичний супровід клінічних випробувань Акредитація лабораторії GMP сертифікат Договір благодійної пожертви Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг Договір перевезення Сертифікація лабораторного посуду та пробірок Ліцензія на перевезення пасажирів в межах України Ліцензія на міжнародні пасажирські перевезення Ліцензійний договір Ліцензія на вантажні перевезення Отримати ліцензію на міжнародні перевезення Договір публічної оферти Інвестиційний договір Юридичний супровід приєднання до електромереж Отримати ліцензію на зберігання пального Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: юридичний супровід Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів Сертифікація продукції Додаткова угода на розірвання договору Договір на розробку програмного забезпечення Договір на користь третьої особи Ліцензування освітньої діяльності Договір позики між юридичними особами Договір позики між фізичною та юридичною особою Дозвіл на спеціальне водокористування Складання претензій Відшкодування за сонячні батареї Подача позову до господарського суду Договір про конфіденційність (NDA) Представництво у господарському процесі Стягнення дебіторської заборгованості під час воєнного стану Стягнути кошти (борг) з української компанії Подати позов в міжнародний комерційний арбітражний суд Невиконання умов договору поставки Невиконання умов договору про надання послуг Позов про стягнення заборгованості за договором поставки Позов про стягнення заборгованості за договором оренди Подати в суд на компанію покупця в Україні Подати в суд на компанію Адвокат в господарському процесі Отримати штрих-код на продукцію Юрист-господарник Суд із іноземною фірмою Суд з іншою юридичною особою Суд за договором підряду Визнання господарських договорів недійсними Повернення майна юридичної особи Позов до арбітражного суду за договором поставки Захист бізнесу: адвокат Господарський адвокат Стягнення заборгованості з іноземної компанії Стягнення дебіторської заборгованості через суд Подання позову до господарського суду Порушення конкуренції Ліцензія на дошкільний заклад в Україні Зовнішньоекономічний договір Договір про надання послуг Ліцензія на обмін валют Розробка угоди про нерозголошення – Договір про конфіденційність (NDA) Розробка франчайзингового договору (договір комерційної концесії) СТЯГНЕННЯ КОШТІВ (ЗАБОРГОВАНОСТІ) ЗА ДОГОВОРОМ ПОСТАВКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ