Циганкова Аліна Олексіївна

Адвокат

Номери телефонів
+38 (073) 007-41-74

Експерт у сфері фінансового та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід супроводу FinTech та ліцензованих компаній у ЄС, ОАЕ, США та Східній Азії. Спеціалізується на AML/KYC комплаєнсі, M&A угодах, реєстрації та ліцензуванні компаній, а також взаємодії з регуляторами та банківськими установами.

Зв'язатися зараз

Кейс: Юридичний супровід продажу канадської MSB-компанії

Міжнародне корпоративне право
Час прочитання: 2 хв.

Послуга: Юридичний супровід продажу корпоративних прав канадської компанії з MSB-статусом: due diligence, структурування угоди, підготовка документів, AML-комплаєнс та супровід подання заявки до Bank of Canada відповідно до RPAA.

Мета звернення

Клієнт звернувся до юридичної компанії «Приходько та партнери» із запитом:

  • безпечно структурувати продаж корпоративних прав обраної компанії;
  • провести due diligence;
  • мінімізувати AML та regulatory ризики;
  • підготувати корпоративну та транзакційну документацію;
  • супроводити внесення змін у бізнес реєстрі та відповідні повідомлення регулятора;
  • налаштувати можливість подальшого використання MSB-структури новим власником;

Крім цього, покупець хотів отримати підтвердження:

  • відсутності прихованих regulatory liabilities;
  • відсутності санкційних ризиків;
  • належної побудови AML/KYC framework;
  • мінімізувати всі можливі ризики, пов’язані з угодою.

Наші дії

1. Проведення legal та compliance audit

  • Наші юристи провели комплексний аналіз:
  • корпоративної структури;
  • MSB-реєстрації;
  • внутрішніх AML політик;
  • історії взаємодії з регуляторами.

У межах аналізу було окремо перевірено:

  • наявність potential red flags;
  • відповідність onboarding-процедур вимогам канадського AML-законодавства;
  • актуальність внутрішніх compliance-політик;
  • структуру ownership chain.

2. Підготовка компанії до due diligence

Після проведення аудиту наша команда:

  • структурувала data room;
  • підготувала пакет корпоративних документів;
  • підготувала юридичні пояснення щодо окремих historical transactions;
  • допомогла клієнту сформувати regulatory narrative для покупця.

Окрему увагу було приділено:

  • підтвердженню economic substance;
  • аналізу source of funds;
  • підтвердженню відсутності ongoing investigations;
  • перевірці статусу реєстрації.

3. Структурування угоди

Наші юристи підготували:

  • SPA (Share Purchase Agreement);
  • корпоративні резолюції;
  • disclosure package;
  • indemnity clauses;
  • non-compete provisions;
  • transitional obligations сторін.

У документації окремо були врегульовані:

  • AML warranties;
  • regulatory representations;
  • liability limitations продавця;
  • порядок передачі доступів до банківської та fintech-інфраструктури;
  • post-closing obligations.

Результат

У результаті супроводу юридичною компанією «Приходько та партнери»:

  • угоду з продажу корпоративних прав було успішно завершено;
  • покупець успішно пройшов compliance onboarding;
  • MSB-структура зберегла операційну діяльність;
  • мінімізовано post-deal liability продавця;
  • сторони закрили юридично та корпоративно прозору угоду у погоджені строки.

Крім цього:

  • врегульовано передачу fintech-інфраструктури;
  • створено повноцінну працюючу архітектуру комплаєнсу;
  • подано заявку до Bank of Canada (BoC) відповідно до вимог Retail Payment Activities Act (RPAA)
msb company acquisition

Практичні висновки

Продаж fintech-компанії — це насамперед compliance-проєкт. У подібних угодах для покупця ключове значення мають:

  • структура ownership;
  • операційна історія;
  • якість внутрішньої документації;
  • взаємодія з банками та регуляторами.

Чим ми можемо допомогти

Юридична компанія «Приходько та партнери» супроводжує:

  • продаж та купівлю компаній;
  • угоди з MSB, EMI, PI та CASP (VASP) структурами;
  • legal due diligence;
  • AML/compliance audit;
  • структурування міжнародних груп;
  • взаємодію з банками та платіжними системами;
  • fintech M&A;
  • підготовку legal opinions;
  • супровід licensing та regulatory projects.

Ми допомагаємо не лише оформити угоду, а й забезпечити її реальне закриття без блокувань, compliance-ризиків та втрати фінансової інфраструктури.

Розрахуйте вартість послуг
1 питання

Вам потрібно купити або продати fintech-компанію?

Так
Ні
2 питання

Вам потрібен юридичний аудит (Due Diligence) активів перед угодою?

Так
Ні
3 питання

Вам потрібен супровід комунікації з банком або фінансовим регулятором?

Так
Ні
Статті та послуги по темі кейсу:
Інші кейси з категорії: “Міжнародне корпоративне право”
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

Готовий ломбард з ліцензією та 6 філіями на продаж Реєстрація криптокомпанії в Грузії у Free Industrial Zone M&A юрист – юридичний супровід міжнародних угод MSB ліцензія в Канаді (FINTRAC) на продаж 2026 SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Реєстрація компанії у Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії GDPR комплаєнс для бізнесу Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття crypto-friendly рахунку ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Реєстрація MSB у Канаді ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI Отримання криптоліцензії в Грузії ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ