Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Номери телефонів
+38 (073) 007-44-36

Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.

Зв'язатися зараз

Кейс: Legal Opinion щодо відповідності австрійському законодавству (Естонська компанія)

Час прочитання: 2 хв.

Послуга: Юридичний висновок (Legal opinion)

Юридична компанія «Приходько та партнери» отримала завдання від клієнта — гемблінг-компанії, зареєстрованої в Естонії, яка планувала масштабувати свій бізнес та відкрити додаткові рахунки в ряді міжнародних платіжних систем. Однією з ключових вимог партнерів і фінансових установ було підтвердження того, що компанія не веде діяльності на ринку Австрії. Для цього клієнту було необхідно підготувати legal opinion про дотримання вимог австрійського законодавства та прозорість корпоративної структури.

Запит клієнта

Компанія мала активну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу в країнах Балтії та Східної Європи, але планувала підключення нових платіжних провайдерів у 2025 році. Умовою відкриття рахунків стало підтвердження відповідності корпоративної структури та бізнес-моделі міжнародним стандартам AML/KYC, а також документальне засвідчення відсутності операцій на території Австрії, яка має особливо жорсткі правила регулювання грального бізнесу.

Legal Opinion щодо відповідності австрійському законодавству (Естонська компанія)

Етапи роботи

  1. Попередній аудит діяльності клієнта.
    Юристи «Приходько та партнери» перевірили корпоративні документи естонської компанії, бізнес-модель та географію клієнтів. Особлива увага приділялася транзакціям та маркетинговим матеріалам, щоб виключити ознаки націлювання на австрійський ринок.
  2. Аналіз законодавства Австрії.
    Ми проаналізували:
  • Gambling Act (Glücksspielgesetz, GSpG) — регулювання гральної діяльності в Австрії;
  • FinanzmarktGeldwäschegesetz (FMGwG) — правила протидії відмиванню коштів;
  • вимоги FMA (Austrian Financial Market Authority) щодо прозорості діяльності іноземних операторів.
  1. Формування проєкту legal opinion.
    Було підготовлено документ, який підтвердив:
  • відсутність ознак спрямованості діяльності на австрійських користувачів;
  • наявність внутрішніх AML/KYC політик клієнта, узгоджених із Директивами ЄС (AMLD5, AMLD6);
  • відповідність корпоративної структури вимогам прозорості (§ 2 FM-GwG).
  1. Взаємодія з клієнтом.
    Компанія надала додаткові підтвердження щодо відсутності рекламних кампаній в Австрії, блокування IP з цієї країни та договори з провайдерами геофільтрації.
  2. Фіналізація.
    Фінальний legal opinion англійською мовою було надано клієнту у встановлений термін — протягом 10 робочих днів.

Результат

  • Клієнт успішно відкрив рахунки у двох міжнародних платіжних системах, що вимагали підтвердження відповідності австрійському законодавству.
  • Отримав можливість масштабувати бізнес у нових юрисдикціях без ризику блокування платежів.
  • Довів партнерам прозорість корпоративної структури та відсутність намірів виходу на австрійський ринок, що зняло ключові регуляторні ризики.

Висновки

У 2025 році Австрія посідає одне з перших місць у ЄС за жорсткістю контролю у сфері грального бізнесу та фінансового моніторингу. За даними FMA, у 2024–2025 роках понад 40% запитів іноземних компаній на обслуговування в платіжних системах не були задоволені саме через відсутність належного legal opinion або невідповідність AML-документації.

Тому для компаній, що працюють у гемблінгу чи фінтех-секторі, наявність чітко підготовленого юридичного висновку стає ключовим елементом у міжнародному масштабуванні.

Як допомагає «Приходько та партнери»

Ми супроводжуємо клієнтів у питаннях:

  • підготовки legal opinions для банків та платіжних систем у ЄС;
  • підтвердження дотримання вимог грального законодавства Австрії, Мальти, Кіпру та інших юрисдикцій;
  • налаштування AML/KYC процедур;
  • захисту компаній від ризиків блокування транзакцій та штрафних санкцій.

Якщо ви плануєте масштабувати свій бізнес у сфері гемблінгу чи фінтеху та співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями — команда «Приходько та партнери» допоможе підготувати legal opinion, яке відповідатиме найвищим стандартам та вимогам регуляторів.

Розрахуйте вартість послуг
1 питання

Чи потрібна вам допомога з підготовкою Legal opinion?

Так
Ні
2 питання

Чи потрібна вам допомога з аналізом вже готового Legal opinion?

Так
Ні
3 питання

Ваш бізнес пов'язаний з гемблінгом?

Так
Ні
Інші кейси з категорії: “Міжнародне корпоративне право”
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

ФінТех

Готовий ломбард з ліцензією та 6 філіями на продаж Реєстрація криптокомпанії в Грузії у Free Industrial Zone M&A юрист – юридичний супровід міжнародних угод MSB ліцензія в Канаді (FINTRAC) на продаж 2026 SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Інвестиційний договір у сфері криптовалют KYC верифікація Інвестування в криптовалюту – Юридичний супровід AML перевірка Впровадження Travel Rule систем у Європі Отримання ліцензії MiCA для CASP в ЄС під ключ Юридична перевірка транзакції на AML/CTF Отримання CASP в Австрії Відкриття крипто-компанії (CASP) в Польщі Бухгалтерський облік криптовалюти та токенів в Україні Токенізація нерухомості Отримання ліцензії EMI на Мальті Отримання AEMI ліцензії в Нідерландах Юридичний супровід розблокування криптогаманців Зареєструвати компанію в Англії Реєстрація компанії у Гонконгу Ліцензія на букмекерський пункт Продовження гральних ліцензій в Україні Анулювання гральних ліцензій Юридичний супровід перевірки безпеки криптовалютного гаманця Юридична перевірка криптогаманця Аудит криптобіржі або криптотрейдера Вибір між MetaTrader 4 (MT4) або MetaTrader 5 (MT5) Підключення платформи MetaTrader Придбання готової компанії з МТ4 Купівля готової компанії з МТ5 Як отримати ліцензію MT4/MT5 Whitelabel Скільки коштує ліцензія MT4? Ліцензія на казино у мережі Інтернет ТОКЕНІЗАЦІЯ SPI ліцензія в Чехії Ліцензія на покер в мережі інтернет Ліцензія на гральний стіл Отримання SPI в Польщі Купівля готової компанії в Сінгапурі Ліцензія на гральне обладнання Отримання ліцензії AEMI в Литві Оформлення токенізації нерухомості та інших активів в Україні та за кордоном Ліцензія на зали гральних автоматів ЛІЦЕНЗІЯ ДЛЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ НА КІПРІ Правове порівняння ліцензій на електронні гроші EMI/AEMI та ліцензії платіжної установи PI Відкриття брокерського рахунку в Exante СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ НА КІПРІ Відкриття бізнесу в Словаччині Система оподаткування українців у Словаччині Отримання криптоліцензії в Болгарії Система оподаткування українців в Австрії GDPR комплаєнс для бізнесу Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Оподаткування українців в Естонії Реєстрація спулки з надання р2р послуг в Польщі Система оподаткування для українців в Канаді Ліцензування постачальників послуг віртуальних валют в Іспанії Відкриття банківського рахунку в Туреччині для юридичної особи Система оподаткування для українців в Італії Отримання гемблінг ліцензії Кюрасао Система оподаткування для українців в Ірландії EMI ліцензія Відкриття рахунку в платіжній системі Відкриття рахунку в Payoneer для юридичних осіб Оподаткування українців в Німеччині Купівля готової компанії з EMI ліцензією Отримання ліцензії на казино в Україні Юристи у сфері блокчейн Оподаткування українців у Британії Оподаткування для українців в Чехії Ліцензування криптовалютної діяльності у Франції Юридичний супровід купівлі готової компанії з Форекс ліцензією Система оподаткування для українців в Іспанії Релокація бізнесу на територію Європейського Союзу Релокація бізнесу в Європу Реєстрація ТОВ (BV) в Нідерландах Реєстрація підприємця в Нідерландах Купити компанію з криптоліцензією Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити готову компанію з брокерським рахунком в Україні Купити готову компанію в Естонії Купити готову компанію у Польщі Купити готову компанію в ОАЕ (Дубай) Купити готову компанію в Гонконгу з рахунком Купити готову брокерську компанію з ліцензією в Україні Реєстрація ТОВ в Болгарії Самозайнята особа (ІП) на Мальті Купівля Готової Компанії з MetaTrader 4 Реєстрація ФОП (ЕТ) в Болгарії Зареєструвати компанію у США Реєстрація компанії у Великій Британії Готова компанія з ліцензією на криптовалюту Система оподаткування на Мальті Реєстрація компанії на Мальті Оптимізація податкового навантаження у Великобританії Як розблокувати грошовий рахунок на біржах та інших фінансових установах? Розблокування криптогаманців на біржах та інших фінансових установах Консультація з оподаткування в Європі Реєстрація компанії на Кіпрі Реєстрація ІП у Великобританії Відкриття індивідуального підприємства у Чехії Реєстрація ТОВ у Великобританії Реєстрація індивідуального підприємця у Латвії Реєстрація компанії в Латвії Відкриття індивідуального підприємства в Німеччині Порівняння MetaTrader 4 та MetaTrader 5 Відкриття рахунку в платіжних системах FOREX юрисдикції Розірвання ГІГ-контракту РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЧЕХІЇ Реєстрація ІП для IT в Європі Система оподаткування в Австрії Система оподаткування на Кіпрі Послуги MLRO – спеціаліста Відкриття GmbH в Німеччині Реєстрація індивідуального підприємця в Австрії Отримання форекс-ліцензії Ліцензія на торгівлю криптовалютами Реєстрація офшорної компанії Аудит смарт контрактів Реєстрація компанії (ТОВ) в Австрії РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ (ТОВ) В ЕСТОНІЇ ОТРИМАННЯ ГЕМБЛІНГ ЛІЦЕНЗІЇ В АНЖУАНІ РОЗРОБКА AML ПОЛІТИКИ РЕЄСТРАЦІЯ КРИПТО-КОМПАНІЇ В КОСТА-РІЦІ Ліцензія на гральний бізнес в Україні РЕЄСТРАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ В ІСПАНІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КИРГИЗСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В САЛЬВАДОРІ Отримання гемблінг ліцензії у Великій Британії РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ В КОСТА-РІЦІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ ЕМІ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ІТАЛІЇ ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГІБРАЛТАРІ СМАРТ-КОНТРАКТИ: МАЙБУТНЄ УГОД НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В КАЗАХСТАНІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗБЛОКУВАННЯ КРИПТОАКТИВІВ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО СУПРОВОДУ WEB 3.0 ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ Відкриття crypto-friendly рахунку ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ГЕМБЛІНГУ Відкриття банківських рахунків для High-Risk бізнесу РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ У ГОНКОНГУ Гральна ліцензія (гемблінг) на Мальті ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В СЛОВАЧЧИНІ ОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ EMI У ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ НА КЮРАСАО Отримання платіжної ліцензії SPI Отримання платіжної ліцензії API (Application Programming Interface) Підключення до MetaTrader 5 ОТРИМАННЯ КРИПТОЛІЦЕНЗІЇ В ГОНКОНЗІ Отримання платіжної ліцензії на Белізі ОТРИМАННЯ SVF ЛІЦЕНЗІЇ В СІНГАПУРІ ОТРИМАННЯ ФОРЕКС ЛІЦЕНЗІЇ ВАНУАТУ ОТРИМАННЯ АЕМІ ЛІЦЕНЗІЇ В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Реєстрація MSB у Канаді ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ЛИТВІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ПОЛЬЩІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ У ЧЕХІЇ РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ГОНКОНГУ СУПРОВІД ICO Як підключити платформу metatrader? РЕЄСТРАЦІЯ БАНКУ НА КІПРІ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЙ В ЄС ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА КАЗИНО ОТРИМАННЯ ФОРЕКС-ЛІЦЕНЗІЙ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БЕТТИНГ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ MSO В ГОНКОНЗІ Отримання криптоліцензії в Естонії ОТРИМАННЯ ПОКЕР-ЛІЦЕНЗІЇ ОТРИМАННЯ КРИПТО ЛІЦЕНЗІЇ В ОАЕ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ EMI , AEMI Отримання криптоліцензії в Грузії ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ API, PI, PSP ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ НА КЮРАСАО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОТЕРЕЇ ПРОДАЄТЬСЯ КІПРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА STP БРОКЕР ГОТОВІ КОМПАНІЇ З БРОКЕРСЬКИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІІ EMI В ЄВРОПІ РОЗРАХУНКИ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ