Юрист
Експерт у сфері міжнародного корпоративного, ІТ та крипто-права. Має багаторічний досвід у відкритті та супроводі бізнесу в США, країнах ЄС, ЛатАм та на Близькому Сході. Спеціалізується на корпоративному структуруванні, комплаєнсі, KYC/AML, IP, GDPR та регуляції крипто і fintech проєктів.
Кейс: Юридичний супровід реєстрації IT-компанії в Болгарії
Послуга: Супровід відкриття бізнесу в Болгарії
У жовтні 2025 року до юридичної компанії «Приходько та Партнери» звернувся український підприємець, який планував вести через болгарську компанію діяльність у сфері IT-консалтингу та працювати з іноземними контрагентами.
Клієнту був потрібен не лише запис про компанію в реєстрі, а готова до роботи корпоративна структура: з належно оформленими установчими документами, зрозумілою моделлю управління, банківським рахунком і організованим бухгалтерським супроводом. Окремим завданням було пройти банківську перевірку нерезидента без зайвих повторних запитів документів.
Результат кейсу: болгарську EOOD було внесено до реєстру, а корпоративний рахунок у болгарському банку відкрито протягом 2 робочих днів після подання повного пакета документів на банківський розгляд.
Вихідна ситуація та завдання клієнта
До початку роботи юристи зафіксували основні параметри майбутнього бізнесу:
- єдиний власник — громадянин України;
- основний напрям — IT-консалтинг;
- планована робота з клієнтами та партнерами з різних країн;
- необхідність укладати договори й отримувати безготівкові платежі від імені болгарської компанії;
- потреба в корпоративному рахунку та подальшому бухгалтерському супроводі;
- бажання організувати більшість підготовчих процедур дистанційно.
На цьому етапі важливо було узгодити корпоративну та банківську частини проєкту. Реєстрація юридичної особи сама по собі не гарантує відкриття рахунку: банк окремо перевіряє власника, походження коштів, бізнес-модель, контрагентів і заплановані операції.
Чому було обрано форму EOOD
Для клієнта обрали EOOD — болгарське товариство з обмеженою відповідальністю з одним власником. Така форма відповідала структурі проєкту, оскільки підприємець планував володіти компанією одноосібно та самостійно визначати її господарську діяльність.
До подання документів юристи також перевірили:
- дані власника та майбутнього керівника;
- заплановані види діяльності компанії;
- порядок представництва та підписання документів;
- вимоги до корпоративної адреси й установчих документів;
- потребу в перекладі та нотаріальному засвідченні документів;
- вихідні дані, які надалі знадобляться банку для KYC-перевірки.
Етапи юридичного супроводу
- Попередній аналіз. Юристи уточнили структуру власності, діяльність, географію майбутніх платежів і потреби клієнта щодо управління компанією.
- Підготовка корпоративних документів. Було підготовлено рішення про створення компанії, установчий акт та інші документи, необхідні для обраної структури EOOD.
- Нотаріальні та перекладацькі дії. Команда визначила документи, які потребували засвідчення, організувала їх належне оформлення та переклад болгарською мовою.
- Супровід реєстраційної процедури. Пакет було перевірено та подано до Торгового реєстру Болгарії. Після розгляду компанію внесли до реєстру.
- Підготовка до банківського KYC. Юристи структурували інформацію про власника, походження коштів, вид діяльності, майбутніх контрагентів та очікувані операції.
- Комунікація з банком. Було організовано подання документів і відповіді на уточнювальні запити банку. Остаточне рішення про відкриття рахунку приймав банк за результатами власної перевірки.
- Післяреєстраційний супровід. Для компанії організовано бухгалтерське обслуговування та надано рекомендації щодо подальших корпоративних і податкових обов’язків.
Офіційні відомості про болгарські юридичні особи та електронні послуги публікує Registry Agency of Bulgaria.
Які документи використовувалися в цьому кейсі
Документи для внесення компанії до реєстру та документи для банку — це різні пакети. Їхній точний склад залежить від структури власності, способу подання, діяльності та внутрішніх вимог обраного банку.
| Етап | Документи та інформація |
|---|---|
| Ідентифікація власника | Закордонний паспорт, податковий номер та контактні дані |
| Створення EOOD | Рішення про створення компанії, установчий акт, відомості про власника та керівника |
| Представництво | Довіреність та нотаріально оформлені документи — у тій частині, у якій вони були потрібні для обраної процедури |
| Банківський KYC | Реєстраційні та установчі документи EOOD, інформація про бенефіціара, бізнес-модель, походження коштів, очікуваний оборот і географія платежів |
Наведений перелік описує конкретний проєкт і не є універсальним списком. Реєстратор, нотаріус або банк можуть вимагати інші документи залежно від обставин.
Як проходило відкриття корпоративного рахунку
Банківський етап готувався паралельно з корпоративною процедурою. До звернення в банк було узгоджено, які послуги надаватиме компанія, звідки надходитимуть платежі, у яких країнах перебуватимуть клієнти та які суми операцій очікуються.
Це дозволило подати узгоджений KYC-пакет, у якому дані власника, корпоративні документи та опис діяльності не суперечили один одному. Після отримання реєстраційних документів пакет передали банку, а юристи супроводжували подальшу комунікацію.
У цьому конкретному випадку рахунок було відкрито протягом 2 робочих днів після подання повного пакета документів. Це фактичний результат завершеного кейсу, а не стандартний або гарантований строк для інших клієнтів. Тривалість перевірки та рішення залежать від банку, профілю власника, діяльності й запланованих транзакцій.
Результат юридичного супроводу
- створено болгарську компанію у формі EOOD з одним власником;
- підготовлено та належно оформлено корпоративні документи;
- компанію внесено до Торгового реєстру Болгарії;
- підготовлено пакет для банківської перевірки власника та бізнес-моделі;
- корпоративний рахунок у болгарському банку відкрито через 2 робочі дні після подання повного пакета;
- організовано бухгалтерський супровід і надано рекомендації щодо подальшої діяльності.
Цінність юридичного супроводу в цьому кейсі полягала не лише в підготовці корпоративних документів. Реєстраційна процедура, банківський KYC та подальший бухгалтерський облік були узгоджені як один робочий процес, що зменшило ризик суперечностей і повторних запитів.
Потрібен юридичний супровід бізнесу в Болгарії?
Юристи «Приходько та Партнери» допоможуть оцінити корпоративну структуру, підготувати документи, перевірити регуляторні й податкові ризики та організувати юридичний супровід банківського KYC з урахуванням вашої бізнес-моделі.
Telegram
Viber
WhatsApp
Facebook
Instagram