Цыганкова Алина Алексеевна

Адвокат

Номера телефонов
+38 (073) 007-41-74

Эксперт по финансовому и международному корпоративному праву. Имеет многолетний опыт сопровождения FinTech и лицензированных компаний в ЕС, ОАЭ, США и Восточной Азии. Специализируется на AML/KYC комплаенсе, M&A сделках, регистрации и лицензировании компаний, а также взаимодействии с регуляторами и банковскими учреждениями.

Связаться сейчас

Кейс: Юридическое сопровождение продажи канадской MSB-компании

Международное корпоративное право
Время прочтения: 2 мин.

Услуга: Юридическое сопровождение продажи корпоративных прав канадской компании со статусом MSB: due diligence, структурирование сделки, подготовка документов, AML-комплаенс и сопровождение подачи заявки в Bank of Canada в соответствии с RPAA.

Цель обращения

Клиент обратился в юридическую компанию «Приходько и партнеры» с запросом:

  • безопасно структурировать продажу корпоративных прав выбранной компании;
  •  провести due diligence;
  • минимизировать AML- и регуляторные риски;
  • подготовить корпоративную и транзакционную документацию;
  • сопровождать внесение изменений в бизнес-реестр и соответствующие уведомления регулятора;
  • настроить возможность дальнейшего использования MSB-структуры новым владельцем;

Кроме того, покупатель хотел получить подтверждение:

  • отсутствия скрытых регуляторных обязательств;
  • отсутствия санкционных рисков;
  • надлежащего построения AML/KYC framework;

минимизировать все возможные риски, связанные со сделкой.

Наши действия

1. Проведение legal и compliance audit

  • Наши юристы провели комплексный анализ:
  • корпоративной структуры;
  • MSB-регистрации;
  • внутренних AML-политик;
  • истории взаимодействия с регуляторами.

В рамках анализа было отдельно проверено:

  • наличие потенциальных «красных флажков»;
  • соответствие процедур онбординга требованиям канадского AML-законодательства;
  • актуальность внутренних compliance-политик;
  • структуру цепочки владения.

2. Подготовка компании к due diligence

После проведения аудита наша команда:

  • структурировала data room;
  • подготовила пакет корпоративных документов;
  • подготовила юридические пояснения по отдельным historical transactions;
  • помогла клиенту сформировать regulatory narrative для покупателя.

Особое внимание было уделено:

  • подтверждению economic substance;
  • анализу source of funds;
  • подтверждению отсутствия ongoing investigations;
  • проверке статуса регистрации.

3. Структурирование сделки

Наши юристы подготовили:

  • SPA (Share Purchase Agreement);
  • корпоративные резолюции;
  • disclosure package;
  • indemnity clauses;
  • non-compete provisions;
  • transitional obligations сторон.

В документации отдельно были урегулированы:

  • гарантии по противодействию отмыванию денег (AML);
  • заверения в отношении нормативно-правового регулирования;
  • ограничения ответственности продавца;
  • порядок передачи доступа к банковской и финтех-инфраструктуре;
  • обязательства после закрытия сделки.

Результат

В результате сопровождения юридической компанией «Приходько и партнеры»:

  • сделка по продаже корпоративных прав была успешно завершена;
  • покупатель успешно прошел compliance onboarding;
  • MSB-структура сохранила операционную деятельность;
  • минимизирована post-deal liability продавца;
  • стороны закрыли юридически и корпоративно прозрачную сделку в согласованные сроки.

Кроме того:

  • урегулирована передача fintech-инфраструктуры;
  • создана полноценная работающая архитектура комплаенса;
  • подана заявка в Bank of Canada (BoC) в соответствии с требованиями Retail Payment Activities Act (RPAA)
msb company acquisition

Практические выводы

Продажа fintech-компании — это прежде всего compliance-проект. В подобных сделках для покупателя ключевое значение имеют:

  • структура ownership;
  • операционная история;
  • качество внутренней документации;
  • взаимодействие с банками и регуляторами.

Чем мы можем помочь

Юридическая компания «Приходько и партнеры» сопровождает:

  • продажу и покупку компаний;
  • сделки со структурами MSB, EMI, PI и CASP (VASP);
  • legal due diligence;
  • AML/compliance audit;
  • структурирование международных групп;
  • взаимодействие с банками и платежными системами;
  • fintech M&A;
  • подготовку legal opinions;
  • сопровождение licensing и regulatory projects.

Мы помогаем не только оформить сделку, но и обеспечить ее реальное закрытие без блокировок, compliance-рисков и потери финансовой инфраструктуры.

Рассчитайте стоимость услуг
1 вопрос

Вам нужно купить или продать fintech-компанию?

Да
Нет
2 вопрос

Вам нужен юридический аудит (Due Diligence) активов перед сделкой?

Да
Нет
3 вопрос

Вам нужно сопровождение коммуникации с банком или финансовым регулятором?

Да
Нет
Статьи и услуги по кейсу:
Другие кейсы из категории: “Международное корпоративное право”
Юридическая компания
Оставьте заявку на юридическую помощь прямо сейчас:
9+ лет на рынке
70+ специалистов практиков
Фиксированная цена
Онлайн / офлайн консультация

ФінТех

Готовый ломбард с лицензией и 6 филиалами на продажу Регистрация криптокомпании в Грузии в Free Industrial Zone Юридическое сопровождение M&A сделок MSB лицензия в Канаде (FINTRAC) на продажу 2026 SCC GDPR Data Processing Agreement (DPA) для GDPR Инвестиционный договор в сфере криптовалют KYC верификация Инвестирование в криптовалюту — Юридическое сопровождение AML проверка Внедрение Travel Rule систем в Европе Получение лицензии MiCA для CASP в ЕС Юридическая проверка транзакции на AML/CTF Получение CASP в Австрии Открытие крипто-компании (CASP) в Польше Бухгалтерский учет криптовалюты и токенов в Украине Токенизация недвижимости РАСЧЕТЫ КРИПТОВАЛЮТОЙ В УКРАИНЕ Получение лицензии EMI на Мальте Получение лицензии AEMI в Нидерландах Юридическое сопровождение разблокировки криптокошельков Зарегистрировать компанию в Англии Регистрация компании в Гонконге Лицензия на букмекерский пункт Продление игорных лицензий в Украине Аннулирование игорных лицензий Юридическое сопровождение проверки безопасности криптовалютного кошелька Юридическая проверка криптокошелька Аудит криптобиржи или криптотрейдера Выбор между MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) Подключение платформы MetaTrader Купить готовую компанию с MT4 Покупка готовой компании с МТ5 Как получить лицензию Whitelabel MT4/MT5 Сколько стоит лицензия МТ4? Лицензия на казино в сети Интернет ТОКЕНИЗАЦИЯ SPI лицензия в Чехии Лицензия на покер в сети интернет Лицензия на игровой стол Получение SPI в Польше Покупка готовой компании в Сингапуре Лицензия на игровое оборудование Получение лицензии AEMI в Литве Оформление токенизации недвижимости и других активов в Украине и за границей Лицензия на залы игровых автоматов ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА КИПРЕ Правовое сравнение лицензий на электронные деньги EMI/AEMI и лицензии платежного учреждения PI Открытие брокерского счета в Exante СОЗДАНИЕ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ НА КИПРЕ Открытие бизнеса в Словакии Система налогообложения украинцев в Словакии Получение криптолицензии в Болгарии Система налогообложения украинцев в Австрии GDPR комплаенс для бизнеса Legal Opinion Letter — Юридическое заключение Налогообложение украинцев в Эстонии Регистрация спулки по предоставлению р2р услуг в Польше Система налогообложения для украинцев в Канаде Лицензирование поставщиков виртуальных валют в Испании Открытие банковского счета в Турции для юридического лица Система налогообложения для украинцев в Италии Получение гемблинг лицензии Кюрасао Система налогообложения для украинцев в Ирландии EMI лицензия Открытие счета в платежной системе Открытие счета в Payoneer для юридических лиц Налогообложение украинцев в Германии Покупка готовой компании с лицензией EMI Получение лицензии на казино в Украине Юристы в сфере технологии блокчейн Налогообложение украинцев в Британии Налогообложение для украинцев в Чехии Лицензирование криптовалютной деятельности во Франции Юридическое сопровождение покупки готовой компании с Форекс лицензией СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ В ИСПАНИИ Релокация бизнеса на территорию Европейского Союза Релокация бизнеса в Европу Регистрация ООО (BV) в Нидерландах Регистрация предпринимателя в Нидерландах Купить компанию с криптолицензией Купить готовую компанию с оборотами в Украине Купить готовую компанию с брокерским счетом в Украине Купить готовую компанию в Эстонии Купить готовую компанию в Польше Купить готовую компанию в ОАЭ (Дубаи) Купить готовую компанию в Гонконге со счетом Купить готовую брокерскую компанию с лицензией в Украине Регистрация ООО в Болгарии Самозанятое лицо (ИП) на Мальте Покупка готовой компании с MetaTrader 4 Регистрация ФЛП (ЭТ) в Болгарии Зарегистрировать компанию в США Регистрация компании в Великобритании Готовая компания с лицензией на криптовалюту Система налогообложения на Мальте Регистрация компании на Мальте Оптимизация налоговой нагрузки в Великобритании Как разблокировать денежный счет на биржах и других денежных учреждениях? Разблокирование криптокошельков на биржах и других финансовых учреждениях Консультация по налогообложению в Европе Регистрация компании на Кипре Регистрация ИП в Великобритании Открытие индивидуального предприятия в Чехии Регистрация ООО в Великобритании Регистрация индивидуального предпринимателя в Латвии Регистрация компании в Латвии Открытие индивидуального предприятия в Германии Сравнение MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Открытие счета в платежных системах FOREX юрисдикции Расторжение ГИГ-контракта РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ (ООО) В ЧЕХИИ Регистрация ИП для IT в Европе Система налогообложения в Австрии Система налогообложения на Кипре Услуги MLRO – специалиста Открытие GmbH в Германии Регистрация индивидуального предпринимателя в Австрии Получение Форекс-лицензии Лицензия на торговлю криптовалютами Регистрация оффшорной компании Аудит смарт контрактов Регистрация компании GMBH (ООО) в Австрии РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ (ООО) В ЭСТОНИИ ПОЛУЧЕНИЕ ГЕМБЛИНГ ЛИЦЕНЗИИ В АНЖУАНЕ РАЗРАБОТКА AML-ПОЛИТИКИ РЕГИСТРАЦИЯ КРИПТО-КОМПАНИИ В КОСТА-РИКЕ Лицензия на игорный бизнес в Украине РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ИСПАНИИ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В САЛЬВАДОРЕ Получение гемблинг лицензии в Великобритании РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА В КОСТА-РИКЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI В КАЗАХСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ИТАЛИИ ОФОРМЛЕНИЕ ГИГ-КОНТРАКТА ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ГИБРАЛТАРЕ СМАРТ-КОНТРАКТЫ: БУДУЩЕЕ СОГЛАШЕНИЙ НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН -ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В КАЗАХСТАНЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ШВЕЙЦАРИИ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ КРИПТОАКТИВОВ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ WEB 3.0 ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В СИНГАПУРЕ Открытие crypto-friendly счета ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДЛЯ ГЕМБЛИНГА Открытие банковских счетов для High-Risk бизнеса РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В ГОНКОНГЕ Игровая лицензия (гемблинг) на Мальте ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В СЛОВАКИИ ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ ЛИЦЕНЗИИ EMI В ЛИТВЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ НА КЮРАСАО Получение платежной лицензии SPI Получение платежной лицензии API (Application Programming Interface) Подключение к MetaTrader 5 ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТОЛИЦЕНЗИИ В ГОНКОНГЕ Получение платежной лицензии на Белизе ПОЛУЧЕНИЕ SVF ЛИЦЕНЗИИ В СИНГАПУРЕ ПОЛУЧЕНИЕ ФОРЕКС ЛИЦЕНЗИИ ВАНУАТУ ПОЛУЧЕНИЕ АЕМІ ЛІЦЕНЗИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Регистрация MSB в Канаде ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЛИТВЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ПОЛЬШЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЧЕХИИ РЕГИСТРАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ГОНКОНГЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ICO Как подключить платформу metatrader? РЕГИСТРАЦИЯ БАНКА НА КИПРЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИЙ В ЕС ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА КАЗИНО ПОЛУЧЕНИЕ ФОРЕКС-ЛИЦЕНЗИЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА БЕТТИНГ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ MSO В ГОНКОНГЕ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ЭСТОНИИ ПОЛУЧЕНИЕ ПОКЕР-ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧЕНИЕ КРИПТО ЛИЦЕНЗИИ В ОАЭ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI, AEMI Получение криптолицензии в Грузии ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ API, PI, PSP ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОТЕРЕИ В КЮРАСАО ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОТЕРЕИ CYPRUS INVESTMENT FIRM STP BROKER ГОТОВЫЕ КОМПАНИИ С БРОКЕРСКИМИ ЛИЦЕНЗИЯМИ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ EMI В ЕВРОПЕ