Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех
Експерт у сфері фінтеху, крипто та міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на крипто-ліцензуванні (VASP/CASP), супроводі iGaming-бізнесу та міжнародному структуруванні, захисті активів і OSINT-аналітиці для оцінки ризиків та due diligence.
Кейс: Успішне розблокування 5 BTC на біржі ByBit
Клієнт звернувся до нашої компанії після того, як на його обліковому записі було заблоковано 5 Bitcoin та 30000 доларів США у стейблкоїні USDT.
Служба комплаєнсу ByBit призупинила доступ через підозри щодо потенційно ризикованої активності, висунувши низку вимог:
- Відповідність правилам AML (протидія відмиванню коштів)
- Дотримання вимог CTF (протидія фінансуванню тероризму)
- Підтвердження джерела походження коштів
- Пояснити зв’язок із сумнівними криптобіржами, які залучені до шахрайських схем
Наша команда здійснила комплексну роботу з підготовки та надання необхідної документації: зібрала та систематизувала підтверджуючі документи, сформулювала детальні пояснення щодо відсутності зв’язку криптовалюти клієнта з сумнівними біржами та забезпечила прозору комунікацію зі службою комплаєнсу ByBit.
Всього через 4 дні, після початку співпраці, рахунок клієнта було повністю розблоковано – він отримав можливість вільно розпоряджатися своїми активами, а також збережено його репутацію та довіру криптобіржі.
Наш юридичний супровід дозволив успішно розв’язати складну ситуацію з блокуванням криптовалютного рахунку, продемонструвати повну легітимність операцій та захистити інтереси клієнта.
Филь Назар Ігорович