Руководитель практики международного корпоративного права и финтех
Эксперт в сфере финтеха, крипто и международного корпоративного права с более чем 20-летним опытом. Специализируется на криптолицензировании (VASP/CASP), сопровождении iGaming-бизнеса и международном структурировании, защите активов и OSINT-аналитике для оценки рисков и due diligence.
Кейс: Успешная разблокировка 5 BTC на бирже ByBit
Клиент обратился к нашей компании после того, как на его аккаунте было заблокировано 5 Bitcoin и 30000 долларов США в стейблкоине USDT.
Служба комплаенса ByBit приостановила доступ из-за подозрений относительно потенциально рискованной активности, выдвинув ряд требований:
- Соответствие правилам AML (противодействие отмыванию средств)
- Соблюдение требований CTF (противодействие финансированию терроризма)
- Подтверждение источника происхождения средств
- Объяснить связь с сомнительными криптобиржами, вовлеченными в мошеннические схемы.
Наша команда провела комплексную работу по подготовке и предоставлению необходимой документации: собрала и систематизировала подтверждающие документы, сформулировала подробные объяснения об отсутствии связи криптовалюты клиента с сомнительными биржами и обеспечила прозрачную коммуникацию со службой комплаенса ByBit.
Всего через 4 дня, после начала сотрудничества, счет клиента полностью разблокирован – он получил возможность свободно распоряжаться своими активами, а также сохранена его репутация и доверие криптобирже.
Наше юридическое сопровождение позволило успешно разрешить сложную ситуацию с блокировкой криптовалютного счета, продемонстрировать полную легитимность сделок и защитить интересы клиента.
Филь Назар Игоревич