Кейс: РАЗБЛОКИРОВКА КРИПТОАКТИВОВ НА СЧЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В Trustee plus

Клиент: Физическое лицо — частный инвестор и трейдер криптовалют
Регион: Чехия
Цель: Разблокирование персонального счета Trustee plus для восстановления транзакций и доступа к активам

Обращение клиента

30 июня 2025 года в юридическую компанию «Приходько и партнеры» обратился клиент с уведомлением о блокировании личного счета Trustee plus во время транзакции на сумму €50 000.

Основная причина — запрос финансового мониторинга по поводу отсутствия подтверждений происхождения средств и обновленных KYC-документов.

Этапы сотрудничества

30.06.2025 — первая консультация: определили несоответствия пакета PoF/KYC и согласовали срок первого ответа для Trusti+.

01.07.2025 — заключение договора, назначен ответственный юрист «Приходько и партнеры» и сбор информации:

• банковские выписки из личного счета за последние 12 мес.;
• контракты и подтверждение доходов от продажи токенов;
• платежные поручения и инвойсы;
• удостоверение личности и подтверждение адреса.

02.07.2025 — подготовка и нотариальное заверение документов, перевод на английский язык.

03.07.2025 17:00 по Киевскому времени — официальное представление полного пакета в Trustee plus через комплаенс-канал с сопроводительным письмом и аргументированными объяснениями.

03.07.202520.00 по Киевскому времени Trustee plus подтвердил корректность пакетов и разблокировал счет.

Результаты

• Счет Trustee plus разблокирован менее чем за 3 дня после первого обращения.
• Возобновлена ​​возможность проводить операции с криптовалютами и получать поступления.
• Клиент получил рекомендации по регулярному обновлению KYC и внедрению внутреннего учета PoF.

Комментарий от «Приходько и партнеры»

Этот кейс иллюстрирует: даже при блокировании частного счета на 50 000 евро важна быстрая и профессиональная реакция, правильный сбор PoF/KYC и грамотная коммуникация с провайдером.

У нашей команды есть опыт разблокирования счетов физических и юридических лиц и готова предоставить полное сопровождение в любой юрисдикции.

Если ваш счет заблокирован или хотите избежать таких ситуаций — обращайтесь в «Приходько и партнеры». Мы поможем вернуть контроль над вашими активами в кратчайшие сроки!