E-mail
sirenko@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10 +38 (073) 007-41-17

Експерт у сфері корпоративного та міжнародного корпоративного права. Має багаторічний досвід у супроводі отримання фінансових ліцензій в Україні та відкриття бізнесу в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, ОАЕ й ключових юрисдикціях Азії.

Зв'язатися зараз
Розміщення коштів для українців за кордоном: Великобританія

Розміщення коштів для українців за кордоном: Великобританія

Велика Британія сьогодні стала однією з основних країн, куди українці мігрують через війну.

Така популярність серед наших громадян пояснюється специфікою програми імміграції для українців, що надає широкі можливості отримати житло, грошову допомогу з боку британського уряду.

Велика Британія, окрім цього також має гарний інвестиційний потенціал, що спонукає наших громадян розміщувати свої фінансові активи на рахунках у місцевому банку для подальшого вкладення коштів у відкриття (релокацію) бізнесу на території Великої Британії, купівлі тут нерухомості тощо.

Відкриття банківського рахунку у Великій Британії стає першим етапом для подальшого зосередження там фінансових активів.

Процедура відкриття банківського рахунку у Великобританії неможлива без отримання біометричного дозволу на проживання (BRP) – ідентифікаційної картки, що підтверджує право перебувати на території країни протягом трьох років.

По прибуттю до Великобританії громадяни України мають не більше 10 днів для отримання такого BRP.

Велика кількість банківських установ пропонує різноманітні види рахунків з різними умовами та перевагами. Для розміщення вже безпосередньо коштів на банківські рахунки у Великій Британії потрібно належним чином підійти до питання підтвердження походження коштів.

Фінансовий моніторинг у Великій Британії вимагає у банках перевірки розміщення коштів на рахунках клієнтів, що дорівнюють та перевищують суму у £10.000 (близько 11 700 євро).

У разі виявлення підозрілих дій на рахунку банк, що включає проведення одиничних транзакцій на суму, що перевищує £10.000, в тому числі для розміщення на рахунку цих коштів,  повинен повідомити відповідні органи про це та надати необхідну інформацію.

Для підтвердження походження коштів банківські установи Великої Британії додатково можуть запросити у клієнта наступну інформацію:

  • джерело походження коштів. Банки в Великій Британії вимагають від клієнтів надати документальне підтвердження легальності походження коштів, якими можуть бути банківські виписки з інших банківських рахунків, договори про продаж майна або послуг, документи про успадкування, документи про отримання кредитів, податкові декларації тощо. Для подання в банк на підтвердження походження коштів українських документів необхідно буде правильно їх підготувати, а саме перекласти, нотаріально завірити та апостилювати.
  • підтвердження декларування валюти при ввезенні її на територію Великої Британії. Згідно з митними правилами, особа, яка в’їжджає в країну, повинна заповнити спеціальну митну декларацію, де зазначаються сума грошей, отримувач та їхнє призначення. У разі недекларування або неправильного декларування валюти можуть застосовуватися штрафні санкції, а також може бути проведено додатковий митний контроль.
  • цілі фінансових операцій (розміщення).

Таким чином, для вдалого розміщення коштів на банківському рахунку в Великій Британії клієнт повинен належно підготуватись та потурбуватись про дотримання усіх нюансів.

З цим можуть допомогти юристи АО “Приходько та Партнери”, що надають консультаційні послуги по питанням розміщення ваших коштів за кордоном, підготовці документів для підтвердження легальності походження коштів, фізичного супроводу у банківській установі.

Висновок. Велика Британія пропонує широкий спектр можливостей для розміщення коштів українців за кордоном.

Існують різноманітні варіанти для тих, хто бажає диверсифікувати свої фінансові активи та отримати стабільний дохід в міжнародному контексті, що також включає первинний етап розміщення власних коштів на банківському рахунку у Великій Британії.

Звернення до кваліфікованого юриста допоможе клієнту пройти всі етапи від відкриття рахунку до розміщення на ньому коштів.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи розміщали ви на британському рахунку кошти раніше?

Так
Ні

2 питання

Чи займались ви підготовкою документів для підтвердження походження коштів при їх розміщенні на британському рахунку до цього?

Так
Ні

3 питання

Чи потрібна вам консультацію по процедурі/умовам відкриття рахунку у Великій Британії?

Так
Ні
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
9+ років на ринку
70+ фахівців практиків
Фіксована ціна
Онлайн / офлайн консультація

Корпоративне право

Ліцензія технологічного оператора платіжних систем Корпоративний юрист Ліцензія (авторизація) на надання платіжних послуг Бронювання працівників через Дія Сіті IP Due Diligence (Audit) для бізнесу Отримання ліцензії НБУ на надання фінансових послуг Реорганізація підприємства Ліквідація акціонерного товариства Ліквідація філії Ліквідація шляхом приєднання Ліквідація громадської організації Ліквідація фермерського господарства Ліквідація банку Ліквідація ОСББ Ліквідація комунального підприємства Ліквідація підприємства Реєстрація фермерського господарства Реєстрація юридичної особи Реєстрація громадської організації Реєстрація філії юридичної особи Зміна статутного капіталу ТОВ Звільнення директора ТОВ Реєстрація АТ (акціонерного товариства) Внесення змін до статуту ТОВ Ліцензія на обмін валют Подання звітності по КІК – 2025 Купівля готової політичної партії в Україні Реєстрація політичної партії в Україні Розробка внутрішньої документації підприємств Юридичний аудит установчих документів підприємства Юридичний аудит підприємства Юридичний супровід злиття та поглинання компаній в Україні Ліквідація компанії в Україні Реєстрація кредитної установи в Україні Офшоризація бізнесу як захист від рейдерства Ліцензія на радіочастотний ресурс України Ліцензія на провадження діяльності у сфері телерадіомовлення Ліцензія на розподіл природного газу Ліцензія на банківську діяльність Ліцензія на переробку та утилізацію відходів Отримати ліцензію на будівництво Комплаєнс-перевірка контрагентів у бізнесі Ліцензія на морські та річкові перевезення в Україні Комплексна перевірка контрагентів в Україні Примусове виключення зі складу засновників ТОВ Отримання ліцензії на виробництво нафтопродуктів в Україні Захист активів для бізнесу Реєстрація зміни керівника юридичної особи Повернення активів Отримання дивідендів юридичною особою Юридичний супровід купівлі/продажу фінансових установ в Україні Пошук активів в Україні Розширена перевірка благонадійності (EDD) Due Diligence в Україні Застава корпоративних прав Внесення корпоративних прав до статутного капіталу компанії Вивід померлого учасника зі складу ТОВ Продаж часток у товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Перевірка сайту фінансової компанії на порушення нормативів НБУ Виключення учасника ТОВ за невнесення статутного капіталу Ліцензія на торгівлю товарами подвійного призначення Розподіл дивідендів між співзасновниками Корпоративний договір Визнання підприємства критично важливим в Україні Як підприємству отримати статус критично важливого для бронювання працівників Судовий спір між учасниками ТОВ Внесення корпоративних прав до статутного капіталу Реєстрація іноземного холдингу ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА Оцінка корпоративних прав Передача корпоративних прав в управління Отримання дивідендів фізичною особою Корпоративний договір між учасниками ТОВ Купівля корпоративних прав резидентом у нерезидента ПОДАЧА ПОВНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО КІК Ліцензія на виробництво сонячної електроенергії Продаж часток ТОВ Зміна засновників ТОВ Створення спільного підприємства Виведення дивідендів ТОВ Ліквідація компанії в Україні через продаж корпоративних прав Реєстрація інвестицій в Україні для нерезидентів Заява учасника на вихід з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Купівля корпоративних прав у фізичної особи Збільшення статутного капіталу підприємства Оцінка корпоративних прав підприємства Медіація корпоративних спорів Підстави виключення учасника з ТОВ Повернення податків з Німеччини Відкриття рахунку для українського ФОП за кордоном Відкриття брокерського рахунку для українців Ліквідація проблемних активів в Україні Розробка Інвестиційного Договору Створення філії дочірнього підприємства Розробка MSA договорів Реєстрація благодійного фонду ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ Збільшення статутного капіталу ЗАКРИТТЯ ТОВ Legal Opinion Letter — Юридичний висновок Повідомлення по КІК (Контрольованій інозменій компанії) M&A в Україні. Юридичний супровід угод Оподаткування контрольованих іноземних компаній в Україні Подача звітності КІК Ліцензія на імпорт лікарських засобів в Україні Реєстрація публічного товариства Ліквідація представництва іноземної компанії в Україні Ліцензія на небезпечні відходи Отримання ліцензії на пасажирські перевезення Корпоративні спори Ліцензія на поставку газу та електроенергії в Україні Реєстрація представництва іноземної компанії в Україні Отримати ліцензію на охоронну діяльність Як змінити директора акціонерного товариства Юридичний супровід продажу ТОВ з ПДВ та без ПДВ Отримання ліцензії на продаж електроенергії Зміна директора акціонерного товариства? Створення іноземного холдингу в Україні Отримання ліцензії на інкасацію в Україні Зміна директора ТОВ Розробка статуту компанії (ТОВ) в Україні Розблокування рахунків юридичної особи Реєстрація страхової компанії в Україні Реєстрація ПІФ (пайового інвестиційного фонду) в Україні Реєстрація оператора платіжної інфраструктури в Україні Отримання ліцензії на заклад освіти Контрольована іноземна компанія Стягнення заборгованості по зарплаті з іноземної компанії Реєстрація КУА (Компанії з Управління Активами) в Україні Реєстрація компанії з будівельною ліцензією (СС1 /СС2 / СС3) в Україні Реєстрація компанії в Україні Реєстрація емісії цінних паперів в Україні Отримання резидентства Дія Сіті під ключ Ліцензія на професійну діяльності на ринку цінних паперів в Україні Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку в Україні Ліцензія на надання фінансових послуг в Україні Ліцензія на брокерську діяльність в Україні Купити готову компанію з оборотами в Україні Купити фірму з міжнародними перевезеннями в Україні Купити фінансову компанію в Україні Купити компанію з будівельною ліцензією СС2 / СС3 в Україні Купити компанію з брокерською діяльністю в Україні Купити готову компанію в Туреччині Зареєструвати компанію для нерезидентів в різних країнах Зареєструвати компанію для нерезидента в Україні Гіг-контракт для ІТ-спеціалістів Відкриття корпоративних рахунків в Україні для нерезидентів Реєстрація кредитних установ Внесення змін до відомостей про юридичну особу Реєстрація факторингової компанії Отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України Реєстрація лізингової компанії Розблокування рахунків в платіжних системах Реєстрація фінансової компанії Реєстрація кредитної спілки Реєстрація ломбарду в Україні Реєстрація фінансової компанії в Україні Розблокування банківського рахунку за кордоном для українців Розірвання ГІГ-контракту Відкриття компанії за дорученням Отримання фінансової ліцензії у сфері страхування Відкриття рахунку в іноземному банку Отримання ліцензії з торгівлі цінними паперами ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ СТРУКТУРУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ТА ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ Ліцензія на обмін валют ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЛОМБАРД В УКРАЇНІ ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ В УКРАЇНІ ПОРЯДОК ТА МОЖЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Ліквідація юридичної особи ОФОРМЛЕННЯ ГІГ-КОНТРАКТУ Закриття та припинення діяльності ТОВ в Європі СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ (ФІРМИ) В УКРАЇНІ КУПИТИ ГОТОВИЙ БІЗНЕС (ФІРМУ) В УКРАЇНІ Оренда юридичної адреси | Віртуальний офіс в Україні КРЕДИТ ДЛЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Реєстрація фізичної особи підприємця (ФОП) Зміни по юридичним особам Зміна КВЕД статутного капіталу адреси засновників директора Перереєстрація юридичної особи Ліквідація фірми Допомога при відкритті ФОП Реєстрація ОСББ Реєстрація ТОВ Допомога в отриманні ліцензії Ліквідація ТОВ Закрити ФОП Реєстрація компанії з ліцензією на діяльність з обміну валют в Україні