Крипто юрист

Юридичний супровід у сфері криптовалют та блокчейн: розблокування активів на криптобіржах, AML/KYC і підтвердження походження коштів, ліцензування криптобізнесу, договори й токенізація.

Блокування криптоактивів, AML-перевірка або запуск криптопроєкту можуть одночасно порушувати питання фінансового моніторингу, оподаткування, ліцензування та правил конкретної платформи.

Фінтех команда «Приходько та Партнери» поєднує експертизу у криптовалюті, міжнародному корпоративному праві, AML-комплаєнсі та вирішенні спорів. Ми допомагаємо приватним клієнтам із розблокуванням активів, підтвердженням походження коштів і справами щодо криптошахрайства, а також супроводжуємо криптокомпанії та Web3-проєкти.

Починаємо з аналізу фактичної ситуації: бізнес-моделі або історії транзакцій, юрисдикції, документів, комунікації з біржею та кінцевої мети клієнта. Після цього визначаємо правову стратегію, докази та реалістичний порядок дій.

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики фінтех

Номери телефонів:

+38 (073) 007-44-36

Отримайте юридичну оцінку вашого криптокейсу

Залиште контакти — юрист уточнить суть питання, країну, платформу або формат криптодіяльності, проаналізує основні обставини вашого кейсу та запропонує оптимальний план юридичного супроводу з урахуванням ризиків і бажаного результату.

Надсилаючи цю форму, Ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності та використанням даних на цьому сайті

Послуги крипто юриста

Допомагаємо вирішувати вже наявні проблеми з криптоактивами, а також юридично підготувати запуск і роботу криптопроєкту. Формат супроводу залежить від ситуації, юрисдикції, історії транзакцій та характеру діяльності клієнта.

Для приватних клієнтів

Розблокування криптоактивів

Аналізуємо підстави блокування акаунта або коштів, комунікацію з платформою та історію транзакцій. Готуємо юридично аргументовану відповідь і доказову базу.

AML/KYC та походження коштів

Допомагаємо відповісти на запити бірж, банків і платіжних сервісів, пояснити економічну логіку операцій та підтвердити Source of Funds і Source of Wealth.

Шахрайство та викрадення активів

Фіксуємо докази, аналізуємо рух криптоактивів і готуємо звернення до платформ, правоохоронних органів та інших компетентних установ.

Спори щодо криптоактивів

Захищаємо інтереси клієнта у спорах із біржами, контрагентами та інвесторами, а також оцінюємо перспективи переговорів, оскарження або судового захисту.

Для криптобізнесу та Web3-проєктів

Юрисдикція та корпоративна структура

Аналізуємо бізнес-модель, географію клієнтів і рух коштів. Допомагаємо вибрати країну, зареєструвати компанію та побудувати юридичну структуру проєкту.

Ліцензування криптобізнесу

Супроводжуємо отримання MiCA/CASP, VASP, MSB та інших статусів з урахуванням бізнес-моделі, цільових ринків і переліку криптопослуг.

AML/KYC та банківський комплаєнс

Розробляємо AML/KYC-політики, процедури моніторингу транзакцій та допомагаємо пройти перевірку банку, платіжної установи або регулятора.

Токени та Web3-продукти

Проводимо правову кваліфікацію токена, готуємо White Paper, Terms of Use, Privacy Policy та договори із засновниками, інвесторами й підрядниками.

Важливо: правова оцінка криптовалютної операції залежить від країни, ролі сторін, способу зберігання активів і того, чи здійснюється діяльність для себе або від імені клієнтів.

Розблокування коштів на криптобіржі

Біржа або криптосервіс може призупинити операцію, обмежити виведення коштів чи заблокувати обліковий запис через AML-спрацювання, санкційний ризик, зв’язок транзакцій із ризиковими адресами, нетипову активність або недостатнє підтвердження походження активів.

Сам факт блокування не завжди означає порушення з боку клієнта. Однак неповна, суперечлива або емоційна комунікація з платформою може ускладнити перевірку. Тому перед відповіддю необхідно зрозуміти, які саме операції викликали питання і які документи можуть підтвердити їх законність.

Що ми робимо

01

Аналізуємо обставини блокування. Перевіряємо повідомлення біржі, умови використання платформи, юрисдикцію компанії та історію операцій.

02

Відновлюємо логіку руху активів. Визначаємо джерело надходження криптовалюти, пов’язані гаманці, біржі та економічну мету транзакцій.

03

Формуємо доказову базу. Збираємо банківські виписки, договори, податкові документи, підтвердження купівлі активів, P2P-операцій, доходів або інвестицій.

04

Готуємо відповідь платформі. Пояснюємо походження коштів і характер операцій зрозумілою для compliance-відділу мовою.

05

Супроводжуємо подальше оскарження. Якщо стандартна перевірка не дає результату, оцінюємо можливість претензії, звернення до регулятора, правоохоронних органів або суду.

Не видаляйте листування та історію операцій. Повідомлення біржі, TXID, адреси гаманців, виписки та скриншоти можуть мати ключове значення для формування правової позиції.

Підтвердження походження криптовалютних активів

Біржі, банки та платіжні установи можуть перевіряти не лише безпосереднє джерело конкретної транзакції, а й загальне походження капіталу клієнта.

Source of Funds — звідки походять кошти або криптоактиви, використані у конкретній операції.
Source of Wealth — як клієнт сформував свій загальний капітал: підприємницька діяльність, заробітна плата, інвестиції, продаж майна, спадщина чи інші законні джерела.

Для підтвердження можуть використовуватися банківські виписки, податкові декларації, договори купівлі-продажу, документи про доходи, звіти з бірж, історія транзакцій, договори позики, інвестиційні документи та пояснення щодо операцій між власними гаманцями.

Завдання юриста — не просто зібрати максимальну кількість файлів, а побудувати послідовний зв’язок між первинним джерелом коштів, придбанням криптовалюти, подальшими операціями та активами, які перевіряє платформа.

Приклади наших кейсів

Розблокували криптоактиви після AML-перевірки: підготували доказову базу та захистити інтереси клієнта

Віннік Данило Сергійович

Юрист

Деталі кейсу

Розблокування 0.7 BTC у криптообмінника

Филь Назар Ігорович

Юрист

Деталі кейсу

Підготували Whitepaper для Web3/Crypto-проєкту з Utility Token

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики

Деталі кейсу

Успішне розблокування 5 BTC на біржі ByBit

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Деталі кейсу

Розробка інвестиційного договору для криптотрейдера

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Деталі кейсу

Організували продаж польської криптокомпанії (VASP) без посередників

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Деталі кейсу

Ліцензування криптобізнесу

Вибір країни залежить від бізнес-моделі, цільових ринків, переліку криптопослуг, роботи з фіатними коштами та необхідності зберігати активи клієнтів. Ми порівнюємо не лише вартість і строк оформлення, а й вимоги до ліцензування, команди, AML/KYC, банківських рахунків та фактичної присутності компанії.

Європейський Союз

Супроводжуємо отримання авторизації CASP за регламентом MiCA: визначаємо перелік криптопослуг, готуємо корпоративну структуру, бізнес-план, AML/KYC-політики, документи щодо управління, капіталу, IT-систем та зберігання активів.

Об’єднані Арабські Емірати

Підбираємо регуляторний режим залежно від емірату та зони реєстрації: VARA у Дубаї, FSRA в ADGM або іншу відповідну модель. Супроводжуємо ліцензування, створення локальної команди, AML/CFT-комплаєнс і підготовку до відкриття рахунків.

Канада

Допомагаємо зареєструвати MSB або FMSB у FINTRAC для операцій із віртуальними валютами, грошовими переказами та обміном валют. Готуємо compliance program, risk assessment, KYC-процедури та звітність.

Грузія

Супроводжуємо реєстрацію VASP у Національному банку Грузії, підготовку корпоративних документів, AML/CFT-політик, внутрішньої оцінки ризиків та опису операційної моделі криптокомпанії.

Міжнародні та офшорні юрисдикції

Аналізуємо можливість структурування через BVI, Кайманові Острови, Сейшели та інші юрисдикції для Web3-проєктів, токенізації, холдингових або міжнародних операцій. Окремо оцінюємо ліцензійні вимоги, substance, банківські ризики та законність роботи з клієнтами в цільових країнах.

Важливо: реєстрація компанії в певній країні ще не надає права пропонувати криптопослуги клієнтам по всьому світу. Необхідно окремо перевірити вимоги кожного ринку, на якому компанія планує залучати та обслуговувати клієнтів.

AML/KYC-комплаєнс для криптокомпаній

AML-політика повинна відповідати реальним процесам компанії, а не бути формальним документом для регулятора або банку. Ми допомагаємо розробити та впровадити:

процедури ідентифікації та верифікації клієнтів;
ризик-скоринг клієнтів, країн, продуктів і транзакцій;
правила перевірки Source of Funds та Source of Wealth;
санкційний і PEP-скринінг;
моніторинг транзакцій і роботу з blockchain analytics;
процедури ескалації підозрілих операцій;
правила зберігання даних і внутрішньої звітності;
порядок роботи compliance officer та розподіл відповідальності;
підготовку до перевірки регулятора, банку або платіжного партнера.

Токени, Web3 та юридичні документи

Назва токена не визначає його правовий статус. Необхідно аналізувати права власника, механіку отримання доходу, порядок емісії, управління проєктом, маркетингові обіцянки та можливість вторинної торгівлі.

У межах супроводу ми:

проводимо правову кваліфікацію токена;
аналізуємо необхідність White Paper або іншої регуляторної документації;
готуємо Terms of Use, Privacy Policy та Risk Disclosure;
розробляємо договори між засновниками, розробниками та інвесторами;
перевіряємо маркетингові матеріали та заяви про дохідність;
аналізуємо юридичну логіку smart contract і розподіл відповідальності;
супроводжуємо захист програмного коду, бренду та іншої інтелектуальної власності.

Що потрібно від клієнта для початку роботи

Якщо питання стосується активів або спору

коротка хронологія подій;
назва платформи та країна акаунта;
листування з біржею або контрагентом;
TXID та адреси пов’язаних гаманців;
документи про походження коштів;
сума активів і бажаний результат.

Якщо питання стосується криптобізнесу

опис продукту та послуг;
країни проживання засновників;
географія майбутніх клієнтів;
планований рух фіатних і криптовалютних коштів;
наявність custody або контролю над активами клієнтів;
поточна корпоративна та ліцензійна структура.

Чому «Prikhodko&Partners»

Багаторічний досвід у криптосфері
Маємо практичний досвід юридичного супроводу клієнтів у питаннях блокування акаунтів, замороження цифрових активів та комунікації з криптобіржами і кастодіальними сервісами. Детальніше з нашими кейсами можна ознайомитися тут.

Сертифіковані спеціалісти AML/CFT у команді
У роботі з розблокуванням криптогаманців ключову роль відіграє правильна комплаєнс-стратегія. Політики, пояснення source of funds та відповіді біржам готують сертифіковані AML/CFT фахівці з досвідом risk-based підходу, KYC та транзакційного моніторингу.

Досвід роботи з high-risk та cross-border кейсами
Працюємо зі складними міжнародними структурами, high-risk транзакціями та кейсами під підвищеним регуляторним фокусом. Готуємо юридичні позиції та legal opinion letters, які допомагають аргументовано відновлювати доступ до криптоактивів.

Отримайте допомогу крипто юриста

Юрист проаналізує вашу ситуацію, визначить застосовну юрисдикцію, основні правові ризики та необхідні докази. Ви отримаєте зрозумілий план наступних кроків — від відповіді на AML-запит або розблокування активів до структурування та ліцензування криптопроєкту.

Мірошниченко Тарас Васильович

Керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех

Експерт у сфері фінтеху, криптовалют і міжнародного корпоративного права з понад 20-річним досвідом. Спеціалізується на юридичному супроводі крипто- та фінтех-проєктів, ліцензуванні VASP/CASP, міжнародному структуруванні, AML/KYC-комплаєнсі та захисті активів. Допомагає клієнтам проходити перевірки платформ і банків, оцінювати ризики та захищати інтереси у складних криптовалютних спорах.